delito fiscal concepto
2684 resultados para delito fiscal concepto
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Ley N° 8. Que reorganiza la zona libre de colón y dicta otras disposiciones.
... la prestación de servicios, ai Territorio Fiscal ... Nacional por parte de las empresas de la Zona ... sobre las medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales, ... financiamiento de ... concepto favorable del Consejo Económico Nacional, del ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... Ley y demás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el ... financiamiento ... siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario presentará a la Superintendencia ... íbe de alguna forma o no reconoce el concepto de fideicomiso ... En cuanto a la capacidad de ...
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Vigente
Código Procesal Penal
... , hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito ... Actuación de oficio ... Cuando un Fiscal tenga noticia, por cualquier medio, de que en el ... Concepto ... Es denunciante quien pone en ...
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Ley N° 153. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
... 1072-A del Código Fiscal. Esto también aplica en caso de que un ... conducido al esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución, para ... 00), la certificación que indique el concepto favorable a las ... especificaciones técnicas ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Vigente
Código Electoral
... Electoral o, de oficio o a petición del fiscal administrativo electoral o de cualquier ... de nulidad de la inscripción constituya delito electoral o contravención, mientras no prescriba ... El concepto de flota de transporte incluye automóviles, ...
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Ley Nº 15 de 22 de mayo de 2007, "QUE DICTA MEDIDAS PARA LA AGILIZACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL EN LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS Y EN LOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, Y OTRAS DISPOSICIONES"
... haya sido capturada como sindicada de un delito, sin que medie orden del funcionario de ... El artículo 1307 del Código Fiscal queda así: ... Artículo 1307. El día señalado ... Ha recibido el concepto favorable del equipo de especialistas en cuanto a ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... de 2 de enero de 2008, oído el concepto favorable del Consejo de Gabinete, ... 31. Delito aduanero. Acto ilícito de simulación, ... ías importadas con algún beneficio fiscal, franquicia, exención o reducción de tributos ...
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Vigente
Constitución Política de la República de Panamá
... Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia ... Magistrados del Tribunal Electoral y el Fiscal General Electoral son responsables ante la Corte ... sea parte, para lo cual es necesario el concepto favorable del Procurador General de la Nación ...
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Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
... Se podrá incluir dentro del concepto llave en mano el equipamiento, el funcionamiento ... en el artículo 1072-A del Código Fiscal. Esto también aplica en caso de que un ... 5. No haber sido condenado por delito doloso ni por faltas al Código de Ética ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Abril de 2022
... por el Licenciado EDWIN JUÁREZ DUARTE, Fiscal Primero Superior Especializado en Delitos ... ítica de la República de Panamá, en concepto de violación directa por omisión; de los ... ón del procesado ÁLVAREZ MARTÍNEZ y al delito por el cual fue acusado ... Como disposiciones ...
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Vigente
Código Procesal Civil
... b. Rendir concepto, que no será obligatorio, en los casos de ... el fin de que se investigue y persiga el delito o delitos que correspondan según la ley ... o de cualquier otro requisito de carácter fiscal en el otorgamiento de un documento o en cualquier ...
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Ley Nº 23 de 2001, que modifica y adiciona artículos al Código Judicial y dicta disposiciones urgentes para agilizar y mejorar la eficacia de la justicia
... se sigan por tentativa o delito consumado de homicidio doloso, ... si los hubiere, en concepto de indemnización. Cu:mdo hubiere que ... y apellido del Juez, del Fiscal, del defensor, del querellante y ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... , y Luis Armando Alvear, sindicados Por El Delito Contra La Seguridad Colectiva Relacionado Con ... El artículo 835 se cita infringido en concepto de violación directa por omisión toda vez que ... quinto motivo expuesto por el Ministerio Fiscal accionante, vemos que indica que el Tribunal ... -
Vigente
Ley N° 76 de 2019. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... ARTÍCULO 2. Concepto y clasificación de los tributos ... 3. Elusión fiscal. La realización de actos o negocios con una ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... El licenciado Eduardo Enrique Rodríguez, Fiscal Regional Especializado en Delitos Relacionados ... ÉS CALDERÓN ARBOLEDA, como autores del delito de Posesión Agravada de Drogas, a la pena de 11 ... del Código Procesal Penal, ambos, en concepto de violación directa por omisión ... OPINIÓN ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... Alcides Pimentel Martínez del cargo de Fiscal Primero de Circuito del Tercer Circuito Judicial ... pasamos a describir en compañía del concepto de violación alegado: ... En primer lugar, el ... QUIJANO, por la supuesta ocurrencia de un delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... por --------------- por DEFRAUDACIÓN FISCAL PENAL, al tenor de los artículos 752 y 1293 ... no presentó declaraciones juradas en concepto de Impuesto Sobre la Transferencia de ... tenga conocimiento de la comisión de delito de los que sean perseguibles de oficio, ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... ARTÍCULO 2. Concepto y clasificación de los tributos. Tributos son ... 3. Elusión fiscal. La realización de actos o negocios con una ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
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Decreto Ejecutivo N° 52. Que reglamenta la ley 34 de 2008, de responsabilidad social fiscal
... de la República de Panamá u otro país por la comisión de delito doloso de cualquier tipo, así como haber sido condenado por la comisión ... 4. Servicios no personales que abarcan los gastos por concepto ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2020
... CON 42/100 (B/.4,806,345.42) , en concepto de Impuesto sobre la Renta proveniente ... enviadas al exterior en el período fiscal 2012. ANTECEDENT ES : La Dirección General ... --------, por la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, el c ual ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 6 de Febrero de 2015
Derecho fundamental de la intimidad. Delitos de inviolabilidad del secreto. Funcionario público. Teléfono de la persona
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Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
... Prescripción ” de la acción penal-fiscal ejercida por la Dirección General de Ingresos r el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos ... juzgador del caso, en el concepto sobre los hechos investigados y se falle ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Segunda de lo Penal, N° 290-2021 de 16 de agosto de 2022
Recurso de casación formalizado por el licenciado carlos eugenio carrillo gomila apoderado judicial de elisa mendoza ramos, contra la sentencia 2da. Nº60 de 11 de mayo de 2021, dictada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá. Ponente: maribel cornejo batista . Panamá, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
... delito de Estafa agravada, ... cometido en perjuicio de ... Estafa. De igual forma, emitió la Vista Fiscal Nº 93-14 de 31 de marzo de 2014, ... en la que ... en concepto de violación directa por omisión y aduce como ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 1 de Abril de 2022
... seguido a SOSA VALDÉS y otros, por delito Contra la Administración Pública (De las ... , la Agencia de Instrucción, emitió Vista Fiscal" N° 008 de 17 de enero de 2017, en la que solicit\xC3" ... disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, citó el artículo 1968-B del ...