delito fiscal concepto
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... Artículo 2. Concepto v clasificación de los tribuios. Tributos son ... Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se ... desestimará la denuncia por ...
- Vigente Código Procesal Penal
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Vigente
Código Penal
... por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido ... Derecho Internacional, responda a ese concepto ... ARTÍCULO 19 ... Es aplicable la ... y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de ...
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
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Ley Nº 15 de 22 de mayo de 2007, "QUE DICTA MEDIDAS PARA LA AGILIZACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL EN LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS Y EN LOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, Y OTRAS DISPOSICIONES"
... haya sido capturada como sindicada de un delito, sin que medie orden del funcionario de ... El artículo 1307 del Código Fiscal queda así: ... Artículo 1307. El día ... Ha recibido el concepto favorable del equipo de especialistas en cuanto a ...
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Vigente
Constitución Política de la República de Panamá
... Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia ... Magistrados del Tribunal Electoral y el Fiscal General Electoral son responsables ante la Corte ... sea parte, para lo cual es necesario el concepto favorable del Procurador General de la Nación ...
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Decreto Ley Nº 3 de 22 de febrero de 2008, "QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CARRERA MIGRATORIA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".
... oído el concepto favorable del Consejo de Gabinete, ... 3. No haber sido condenado por delito doloso ... 4. Poseer título universitario ... ón de delito doloso o por defraudación fiscal ... Cesar las causas que dieron origen a la ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Abril de 2022
... por el Licenciado EDWIN JUÁREZ DUARTE, Fiscal Primero Superior Especializado en Delitos ... ítica de la República de Panamá, en concepto de violación directa por omisión; de los ... ón del procesado ÁLVAREZ MARTÍNEZ y al delito por el cual fue acusado ... Como disposiciones ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Noviembre de 2015
Administración pública. Detención de ciudadanos extranjeros. Funcionario investigador. Sujeto activo del delito de peculado
... que la falta de competencia de la Fiscal Anticorrupción obedece a que entre otros, la ... los presupuestos para formular cargos por delito contra la administración pública a un ... ,938,893,75, más B/.10,145,722.56, en concepto de ITBMS, sin embargo, se retendrá en concepto ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... MARINELLI TORRI, como autores del delito de Estafa Agravada, cometido en perjuicio de ... De igual forma emitió la Vista Fiscal Nº382 de 9 de diciembre de 2015, en la que ... ículos 26 y 220 del Código Penal, en concepto de aplicación indebida ... · RECURSO DE ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... Artículo 2. Concepto v clasificación de los tributos ... 3. Elusion fiscal. La realización de actos o negocios con una ... probatorios de la supuesta comisión del delito o si se desestimará la denuncia por frívola, ...
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Vigente
Código Civil de la República de Panamá
... establecen el Código de Minas, el Código Fiscal y el Código Administrativo ... #Este ... ón se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo ... ño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Marzo de 2015
Sanción disciplinaria. Autoridad nominadora. Expediente administrativo. Funcionario público
... Alcides Pimentel Martínez del cargo de Fiscal Primero de Circuito del Tercer Circuito Judicial ... pasamos a describir en compañía del concepto de violación alegado: ... En primer lugar, el ... QUIJANO, por la supuesta ocurrencia de un delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
... El licenciado Eduardo Enrique Rodríguez, Fiscal Regional Especializado en Delitos Relacionados ... ÉS CALDERÓN ARBOLEDA, como autores del delito de Posesión Agravada de Drogas, a la pena de 11 ... del Código Procesal Penal, ambos, en concepto de violación directa por omisión ... OPINIÓN ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-016 del Tribunal Administrativo Tributario, 15-09-2023
... por --------------- por DEFRAUDACIÓN FISCAL PENAL, al tenor de los artículos 752 y 1293 ... no presentó declaraciones juradas en concepto de Impuesto Sobre la Transferencia de ... tenga conocimiento de la comisión de delito de los que sean perseguibles de oficio, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Delito de falsedad de documento público. Prueba extraordinaria. Falsificación. Accionistas de la sociedad
... ó a JORDI MARTÍNEZ SOMAVILLA, por el delito" de Falsificación de Documento en General; declar\xC3" ... 168), la cual a través de su Vista Fiscal Nº 062 del día 27 de febrero de 2004, ... disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, alega se vulneró el artículo ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2020
... CON 42/100 (B/.4,806,345.42) , en concepto de Impuesto sobre la Renta proveniente ... enviadas al exterior en el período fiscal 2012. ANTECEDENT ES : La Dirección General ... --------, por la comisión del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, el c ual ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 25 de Mayo de 2018
Recurso de casación
... , y Luis Armando Alvear, sindicados Por El Delito Contra La Seguridad Colectiva Relacionado Con ... El artículo 835 se cita infringido en concepto de violación directa por omisión toda vez que ... quinto motivo expuesto por el Ministerio Fiscal accionante, vemos que indica que el Tribunal ... -
Resoluciones de Fondo TAT-IAP-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-11-2015
... Prescripción ” de la acción penal-fiscal ejercida por la Dirección General de Ingresos r el supuesto delito de Defraudación Fiscal para los períodos ... juzgador del caso, en el concepto sobre los hechos investigados y se falle ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Abril de 2019
Homicidio doloso. Sobreseimiento provisional por el delito de asociación. Robo. Personas peligrosas
... por la licenciada GEOMARA GUERRA DE JONES, Fiscal Superior de Descarga del Área Metropolitana del ... y RAÚL ALEXANDER MORÁN DURANGO por el Delito contra la Seguridad Colectiva (Asociación ... El Código Penal de 1922, emitió un concepto menos amplio y diferente al primer Código de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala Segunda de lo Penal, N° 290-2021 de 16 de agosto de 2022
Recurso de casación formalizado por el licenciado carlos eugenio carrillo gomila apoderado judicial de elisa mendoza ramos, contra la sentencia 2da. Nº60 de 11 de mayo de 2021, dictada por el segundo tribunal superior de justicia del primer distrito judicial de panamá. Ponente: maribel cornejo batista . Panamá, dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).
... delito de Estafa agravada, ... cometido en perjuicio de ... Estafa. De igual forma, emitió la Vista Fiscal Nº 93-14 de 31 de marzo de 2014, ... en la que ... en concepto de violación directa por omisión y aduce como ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019
Principios de la tutela judicial efectiva. Acción de amparo de derechos fundamentales. Investigación penal. Delito
... de CABLE AND WIRELESS PANAMÁ S.A., y la Fiscal Fiscal de Investigación de la Sección de ... Á, S.A., en su condición de víctima del delito en este proceso, en el cual se tiene por no ... , penal de cualquier índole pero para su concepto y para interés del proceso penal el hecho debe ... -
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ... 19 3.1. CONCEPTO ... Markel Mora, Fiscal Primero Superior de la Fiscalía en Delitos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 4 de Junio de 2021
... a NOMBRE 2, por la presunta comisión del Delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado ... NOMBRE 2 y la de Nulidad presentada por la Fiscal Adjunta, Región Metropolitana, Sección ... a razón de B/.600.00 quincenales en concepto de pensión alimenticia definitiva, que debe ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... Javier E. Caraballo S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con ... resulta imprescindible establecer el concepto de delito como una conducta típica, ...