delito fiscal concepto
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... Ley y demás normas de prevención del delito de blanqueo de capitales, el ... financiamiento ... siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario presentará a la Superintendencia ... íbe de alguna forma o no reconoce el concepto de fideicomiso ... En cuanto a la capacidad de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... legales infringidas, así como el mismo concepto de la infracción, haremos un solo resumen del ... y a BENAVIDES como cómplice primario del delito de Peculado Doloso, en perjuicio de la Junta ... de contrataciones públicas y del Código Fiscal, así como los procedimientos administración, ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 2 de Febrero de 2015
Delito de ejercicio ilegal de la profesión. Fe pública. Profesionalismo. Corredor de bienes raíces
... igual término al tenerlo como autor del delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Corredor ... las etapas de instrucción, mediante Vista Fiscal No. 358 del 17 de diciembre de 2009 la Fiscalía ... disposiciones legales infringidas y el concepto de infracción, señala el casacionista que ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Agosto de 2014
Recurso de casación penal
... Fiscal Roberto Moreno Obando, en representación del ... , el supuesto móvil de la comisión del delito de Homicidio Doloso del señor Darío Fernández ... y 504 del Código Procesal Penal, en concepto de violación directa por omisión; así como los ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Marzo de 2015
Derecho público. Funcionamiento anormal de la administración de justicia. Responsabilidad civil extracontractual. Daños y perjuicios
... de Familia y el Menor, emitió una Vista Fiscal No.1273 de 30 de septiembre de 2008, por medio de ... ón sumarial, por la supuesta comisión de delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado ... daños e injusticia por encima del concepto clásico de culpa ... " También destaca que la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Mayo de 2019
Técnica casacionista
... concluida la investigación emite la Vista Fiscal N° 94 de 28 de marzo de 2014 por la cual ... RIVERA CANO por la presunta comisión de delito Contra la Libertad e Integridad Sexual, ... y pericial, que estiman infringidos en concepto de violación directa por omisión y a ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Junio de 2019
Registro de la marca comercial óptica. Delito de propiedad industrial. Vindicta pública
... de funciones públicas, como autor del delito de Imitar Marca Comercial, en perjuicio del ... labor, en el primer motivo, mediante Vista Fiscal N° 14 de 13 de febrero de 2017 (fs. 906-923), la ... ía General de la Nación, al emitir concepto sobre el segundo motivo esbozado por el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Diciembre de 2021
... ó penalmente responsable como autora del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad ... Mediante Vista Fiscal Nº 215 de 20 de julio de 2012, la Fiscalía ... 781, 917 y 980 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, explicando ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 5 de Mayo de 2016
Medios de prueba. Registro de acciones de la sociedad. Delito de falsedad ideológica en documento público. Estafa
... Por medio de la Vista Fiscal No. 114 de 31 de marzo de 2004, la Fiscalía ... disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, el casacionista señala como ... a la ilegalidad del acto querellado como delito; por lo cual se podría entender que se trata de ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2008
Decreto de indulto. Derechos públicos. Activadores judiciales. Delitos de tipo político
... favorecida es encontrada "culpable" del delito político y que en los Decretos Ejecutivos ... CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN ... La ... la opinión del licenciado Gerardo Solís, Fiscal General Electoral, quien en un extenso análisis ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2011
Activos del grupo. Acciones en las sociedades. Contratos de cesión de créditos. Delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores
... de las sumarias seguidas por supuesto delito Contra La Economía Nacional, en perjuicio de la ... CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ... Mediante Vista Fiscal ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Mayo de 2017
Rebaja de pena por delito común. Sanción penal. Persona. Individualización administrativa
... La licenciada NAYRA FERNÁNDEZ RUIZ, Fiscal Superior Especializada en Delitos contra la ... de pena impuesta por la comisión de delito común", expedido por el ex presidente de la ... artículo 184 de la Constitución en el concepto de violación directa por omisión, pues el ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Marzo de 2019
Delito de robo. Falta disciplinaria. Sanción de destitución del cargo. Violaciones al procedimiento policial
... II. NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. De un estudio del expediente se ... en la jurisdicción penal por algún delito cometido, anterior a imponer la sanción de ... de la Administración, mediante su Vista Fiscal 784 de 21 de junio de 2018, visible a fojas 42 a ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Diciembre de 2021
... sindicado como autor o partícipe de un delito o toda persona contra la cual se formalice una ... el cuadro presentado por el Magistrado Fiscal ... Es válido cómo una persona renuncia al ... QUE SE SEÑALAN COMO VULNERADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN ... El promotor constitucional ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Noviembre de 2014
Delito contra el honor. Tipo penal. Constitución política. Injuria
... Italo Isaac Antinori Bolaños, por el Delito Contra el Honor ... La Demanda presentada fue ... de la Administración, para que emitiera concepto, por el término de diez (10) días, contados a ... de la Administración, mediante la Vista Fiscal No. 337 de 22 de agosto de 2013, recomendó ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Delito. Tráfico de drogas ilícitas. Valor probatorio. Elemento de prueba
... por el Licenciado Javier Caraballo, Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con ... Y OTROS, dentro del proceso seguido por lo delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, en sus modalidades ... el censor al considerar transgredido, en concepto de violación directa, por omisión, los ... -
Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... b. Rendir concepto, que no ser obligatorio, en los casos de ... el fin de que se investigue y persiga el delito o delitos que correspondan segn la ley ... De ... o de cualquier otro requisito de carcter fiscal en el otorgamiento de un documento o en cualquier ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2022
... ó penalmente responsable como autora del delito Contra la Fe Pública, específicamente ... De igual forma, emitió la Vista Fiscal Nº184-08 de 30 de mayo de 2008, en la que ... artículo 781 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y el artículo ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Julio de 2019
Contratación pública. Lote de terreno municipal a título oneroso. Derecho administrativo. Cuestionarle
... NORMAS QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: ... El apoderado judicial de ... nacionales tienen establecidos el Código Fiscal y las leyes que lo reforman. Se exceptúan los ... sea imposible o sea constitutivo de delito; ... Si se dictan con prescindencia u omisión ... -
Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-013 del Tribunal Administrativo Tributario, 27-07-2023
... la cuantía total de B/.4,724.64 , en concepto de Renta Natural del periodo fiscal 2010 por ... sea imposible o sea constitutivo de delito. 6. Cuando resulten como consecuencia de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Noviembre de 2021
... seguido a Gerardo Barroso por el presunto delito contra la Libertad del sufragio, artículo 462 ... una orden de detención preventiva - concepto que no abarcaba a las órdenes de conducción -, ... del infolio penal y así lo expresa el Fiscal Auxiliar al contestar el habeas corpus ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que son inconstitucionales los artículos 7 y 8, en los renglones que establecen el presupuesto del órgano judicial y del ministerio público (procuraduría general de la nación y procuraduría de la administración), y de los artículos 28, 29, 30 y 31 de la ley 176 de 13 de noviembre de 2020, "que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021", publicada en gaceta oficial no. 29153-b de 13 de noviembre de 2020.
... a la Procuraduría General de la Nación, para que emitiera concepto. Le correspondió al señor Procurador General de la Nación, Encargado, ... el Séptima Congreso de las Naciones Unidas sabre Prevención del Delito y Tratamiento del agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Enero de 2021
... íguez Cedeño y Carlos Magdiel Cedeño por delito contra el Patrimonio Económico, en la modalidad ... el Ministerio Público, por conducto de la Fiscal Adjunta de la Provincia de Herrera solicitó ... Como concepto de la infracción explica que se desconoce el ...
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Ley N° 66. Que reforma la ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y dicta otras disposiciones.
... que recibirían los municipios en concepto de impuesto de inmuebles, según el ... monto ... siguientes principios: ... Neutralidad Fiscal. Asignación de recursos que acompaña el ... sido condenado por el Órgano Judicial por delito contra la ... Administración Pública o por el ...
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Sentencia Nº 61569-2022 de Corte Suprema de Justicia, 12-04-2023
... presunto delito de HURTO AGRAVADO Y APROPIACIÓN INDEBIDA ... Marta Visuetti Flores, en su calidad de Fiscal Adjunta ... de la Sección de Investigación y ... concepto de violación al debido proceso ... Tampoco ...