delitos financieros
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 4. Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así ... óstico de los riesgos que aplica la entidad para prevenir los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...
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Ley N° 4. Que reforma el código judicial, el código penal y el código procesal penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios, y dicta otras disposiciones.
... cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas ... Gaceta Oficial Digital, ... , corrupción de servidores públicos, estafa agravada, delitos financieros, ... los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, ...
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Vigente
Código Procesal Penal
... ítica y la ley, y comprende el conocimiento y juzgamiento de los delitos previstos en la ley penal de la República de Panamá ... La ... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, seguridad informático, extorsión, ...
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Los organismos de supervisión: ... Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales ... supervisión, ... entidad para prevenir ios delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del ... terrorismo y el ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... una tasa de supervisión a los otros sujetos obligados financieros, ... tanto en su componente fijo como variable ... Asesorar al Gobierno ... destrucción masiva y delitos relacionados ... Artículo 19. Procedimiento para la cancelación de la ...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 13 de Julio de 2000
CARTA ROGATORIA S/N DE 10 DE FEBRERO DE 2000 LIBRADA POR LA FISCALÍA DÉCIMA ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, PROCESO NO.224393
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 7 de Enero de 2000
ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL FISCAL DÉCIMO ADSCRITO A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA DENTRO DEL PROCESO 302637 SEGUIDO CONTRA MARIA CANDELARIA SUÁREZ
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Abril de 2022
... ó el acto atacado, la Fiscalía de la Sección Especializada en delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana; la sociedad ... í contenidos, relacionados con la investigación de delitos financieros, entre otros; y, el procedimiento establecido en los artículos 310 y 314 ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Mayo de 2022
... Posteriormente, la Fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Financieros, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, Fiscalía ...
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Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
... blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra ni haber sido ... sometido a procesos ...
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Vigente
Ley 121 de 2013- Ley contra Delincuencia Organizada
... los hechos relacionados con la delincuencia organizad a o delitos complejos de conformidad con la presente Ley, la Convención de las ... k. Piratería ... l. Delitos financieros ... m. Delitos contra la Administración Pública ... n ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 14 de Mayo de 1998
CARTA ROGATORIA SIN NÚMERO FECHADA 22 DE OCTUBRE DE 1997, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 73 SECCIONAL DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FE DE BOGOTÁ, LIBRADA EN EL PROCESO 2857798 CONTRA MILTON BÁEZ Y OTROS
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Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias no podrán ... los recursos presupuestarios y financieros para el debido cumplimiento de las funciones que ... se le atribuyen ...
- Acuerdo N° 06-2015. Que dicta las disposiciones aplicables a los sujetos obligados financieros supervisados por la superintendencia del mercado de valores, relativas a la prevención de los delitos de banqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Texto Único N° S/N. Ordenado por la asamblea nacional, que comprende el decreto-ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la ley 20 de 22 de abril de 1975, con las reformas de la ley 24 de 2017.
... Artículo 9. Informes Financieros". El Banco Nacional de Panamá enviará a la Contraloría General de la Rep\xC3" ... contra la propiedad, la fe pública, blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra ni haber sido sometido a procesos ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... fe pública, la Administración pública, blanqueo de capitales, delitos financieros o por delito electoral ... 3. Poseer título ...
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Decreto Ejecutivo N° 363. Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
... dineros, títulos, valoras, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente ... que proceden de actividades relacionadas con el soborno intemnacional, los delitos contra ... el Derecho de Autor y Derechos Conexos, delitos contra los ...
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Edicto Nº 20-969 de Tribunal Superior, 14-07-2020
... ADJUNTA DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS, SECCIÓN DE ... INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS DE LA ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia, 20-05-2022
... Posteriormente, la Fiscal adjunta de la Unidad de Delitos ... Financieros, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, ...
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Vigente
Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.
... Las multas establecidas en esta Ley ... 7. Los ingresos financieros, frutos y rentas que le genere la administración de sus recursos ... deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos ...
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Resolución de Junta Directiva N° 002. Mediante la cual se aprueban los cuatro (4) programas nacionales de seguridad de la aviación civil: programa nacional de seguridad de la aviación civil (pnsac), programa nacional de control de la calidad de seguridad de la aviación civil (pnccsac), programa nacional de instrucción de seguridad de la aviación civil (pnisac) y programa nacional de la carga aérea de seguridad de la aviación civil (pncasac).
... : a) El Código Penal de la República de Panamá, Capítulo II, Delitos contra los medios de transporte y comunicación, Organismos del Estado ... 2) Asignar a la DSAC recursos financieros suficientes para cumplir con sus funciones nacionales e internacionales ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Abril de 2015
Autoridad judicial. Delitos conexos. Blanqueo de capitales. Intermedie con recursos financieros del público
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Estados financieros. El balance de situación, el estado de ganancias y pérdidas, el estado ... deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos ...
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Sentencia Nº 8752-2023 de Corte Suprema de Justicia, 08-08-2023
... FISCAL ADJUNTA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON ... DROGAS, CONTRA LA DECISÓN TOMADA EN LA AUDIENCIA ... agravada, deltos financieros, los delitos contra la libertad ... individual, cometidos con torturas, ...