delitos financieros
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
... de la Nación, instruye el sumario No.05-2017, por los presuntos Delitos contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales) y contra la ... ocultamiento de dinero y activos financieros, para ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce u ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2010
Actividad de blanqueo de capitales. Dinero ilícito. Administración pública. Delito
... Rocío Cajas Gogoy contra la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ... Inicia el activador judicial su escrito de ... a fin de poder invertirlas con toda impunidad en los circuitos financieros o económicos lícitos, conocido como Pitufeo ... En cuanto a la ... -
Decreto Nº 238-2013-DMySC de 11 de julio de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DEL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS'.
... Proyectos ejecutados ... Estado Financieros ... Esta propuesta debe ser recibida en la Oficina del Comité Coordinador ... condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido ... calificado por ...
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Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... Estados Financieros que sustenten la solvencia de la ONG para la Administración del Proyecto ... buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ...
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Decreto N° 70-2017-DMySC. Por el cual se modifica la "guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, segunda versión", aprobada mediante decreto número 459-2016-dmysc de 16 de diciembre de 2016 y promulgada en la gaceta oficial 28186-b de 28 de diciembre de 2016 y se genera la tercera versión.
... Alcance II. CONTROL INTERNO A. Recursos Financieros, Presupuestarios, Administrativos y Técnicos B. Criterios y ... reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por ...
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Ley N° 125. Por la cual se aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y el caribe, hecho en escazú, costa rica, el 4 de marzo de 2018
... personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar ... la reparación ... Para facilitar el acceso a la justicia ...
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Vigente
Código Judicial
... b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado, el Procurador ... los derechos bursátiles que hubiese reconocido sobre activos financieros en cuentas de custodia ... ARTÍCULO 1614 ... Los instrumentos ...
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Acuerdo Municipal N° 6. Por el cual se aprueba el manual de cargos y funciones del municipio de chitré.
... íficas del trabajo a realizar, prepara informes financieros y estadísticos y remite informes al supervisor inmediato ... de edad, no haber sido cond enado por autoridad competente por delitos contra la Administración Pública con pena ... No. 28727-B ...
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Decreto Ejecutivo N° 125. Que establece la nueva estructura orgánica y el manual de organización y funciones del ministerio de ambiente, y dicta otras disposiciones.
... mediante el desarrollo de instrumentos y/o mecanismos financieros que articulen la ... cooperación, para el financiamiento de la gestión ... las actividades ilegales y delitos contra la biodiversidad y los bienes y servicios ... ambientales ...
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Decreto Ejecutivo N° 379. Que modifica la estructura organizativa del ministerio de economía y finanzas y crea la dirección de estrategia financiera y fiscal internacional
... ejecución de estándares internacionales fiscales y financieros; ... 2. Coordinar la participación del Gobierno Nacional en las ... de la economía nacional; la política para la prevención de los delitos de ... blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el ...
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Protocolo N° S/N. Protocolo de actuación de la unidad de protección a víctimas, testigos, peritos y demas intervinientes en el proceso penal-upavit.
... 6 Criterios de priorización por tipos de víctimas, delitos y características de las personas. 6.7 Formulario de requerimiento de ... Salud: _________________ ii) Compromisos financieros Pensión alimenticia: ____________________ Hipoteca: ...
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Decreto N° 224-DFG. Por el cual se aprueba el flujo de los documentos de afectación fiscal, presentados para refrendo en el edificio sede de la contraloría general.
... 6 Criterios de priorización por tipos de víctimas, delitos y características de las personas. 6.7 Formulario de requerimiento de ... Salud: _________________ ii) Compromisos financieros Pensión alimenticia: ____________________ Hipoteca: ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
... 4. Unidad. Es la armonización de los componentes financieros, administrativos y legislativos que protejan al asegurado y sus ... La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida y evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro ...
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Decreto Ejecutivo N° 125. Que conforma la fuerza ecológica.
... humanos y financieros, entre otros, para apoyar a las poblaciones afectadas y revertir los ... posible comisión de un hecho delictivo, incluyendo delitos ambientales, para su debida ... persecución y remisión a las autoridades ...
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Decreto Ejecutivo N° 129. Que crea la unidad coordinadora de infraestructura pública, adscrita al ministerio de obras públicas y se dictan otras disposiciones.
... territurio nacional, cora los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la ... institución ... Que el conjunto de Ministerios y ... No haber sido condenado por delitos contra lu administración pública ... Articulo 4. La UCIP contará con ...
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Acuerdo Municipal N° 06. Por el cual se aprueba el manual de organización y funciones del municipio de la mesa y el organigrama general y analítico del municipio.
... ítico de la comunidad, administrando los recursos humanos y financieros en forma eficiente para el bien de los ciudadanos, fundamentados en ... − Conocer de los procesos de delitos" de hurto, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación y da\xC3" ...
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Decreto Ejecutivo N° 29. Que reglamenta el otorgamiento de los subsidios estatales y subroga el decreto ejecutivo no. 3 de 8 de marzo de 2016.
... con la presentación de los informes técnicosociales y financieros ... 3. Cumplir con las recomendaciones del Ente Rector, sobre el uso ... constituyan delitos ... 10. Realizar el registro de los bienes patrimoniales que adquieran ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Abril de 2019
Casación penal
... el que hace del conocimiento del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, licenciado JAVIER CARABALLO, la información con ... además no consta ninguna declaración de renta o estados financieros que corroboraran sus argumentos. Asimismo, porque en el inmueble no se ... -
Ley Nº 22 de 27 de junio de 2006, Que regula la Contratación Pública y dicta otra Disposición
... , las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del ... señalen, aquellos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delitos, los celebrados por decisión de autoridad que carezca de competencia para ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 41 de 1 de julio de 1998, general de ambiente de la república de panamá que comprende las reformas aprobadas por la ley 18 de 2003, la ley 44 de 2006, la ley 65 de 2010 y la ley 8 de 2015.
... de ayuda, asistencia y movilización de recursos humanos y financieros, entre otros, con miras a apoyar a las poblaciones afectadas y revertir ... a las que corresponderá la investigación de los delitos ambientales ... Artículo 119. Se adiciona e! articulo 352g al ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 7 de Noviembre de 2013
Responsabilidad civil extracontractual. Indemnización por daños morales. Perjuicio. Público
... obligada a presentar prueba sumaria de su relato debido a los delitos que denunció, es decir, abuso de autoridad e infracción de los deberes ... , que dichos técnicos manifestaron con base en los estados financieros correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000, que "se confirma la ... -
Decreto Ejecutivo N° 12. Que aprueba la estrategia nacional del ambiente 2021-2031 denominada gestión ambiental para la restauración de los ecosistemas y el desarrollo sostenible e inclusivo
... Hay también normas que penalizan los delitos ambientales. Se han establecido no rmas que coad yuvan a la ... Estos fondos pueden ser de MEF (Brindará los recursos financieros) y del Fondo de descentralización 9. Fuentes de financiamiento MEF, ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 17 de Julio de 1996
EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN PANAMÁ SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE ESE PAÍS, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE ADELANTA SU DESPACHO CONTRA RAÚL SALINAS DE GORTARI
... Gutiérrez, alias Juan Gómez Caro, por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, falsificación de ... persona, natural o jurídica, es establecimientos bancarios, financieros, comerciales o de cualquiera naturaleza, con dinero, títulos valores u ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2011
Salud publica. Tráfico de drogas. Procesado en el delito de blanqueo de capitales. Apertura de cuentas bancarias
... término y al comiso de los bienes cautelados, como autor de los delitos contra la salud pública relacionado con drogas y blanqueo de capitales ... haya obtenido algún tipo de autorización; los informes financieros del perito de la Dirección de Investigaciones Judiciales establecen ... -
Resolución N° 04. Por la cual se adopta el plan estratégico para el período 2022 - 2023 del ministerio público.
... un plazo determinado, recursos humanos, tecnológicos y financieros. Se entienden como el conjunto sistematizado de planes o ... sociedad y dirigir de forma expedita la investigación de los delitos, con el uso de procedimientos alternos para la solución de ...