delitos financieros
-
Texto Único Nº S/n de 15 de abril de 2010, 'CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ'
...Vigencia de la Ley Penal en el Tiempo. Artículo 17. Los delitos" son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción u. omisi\xC3"...Capítulo III. Delitos Financieros. Artículo 243. Quien, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Marzo de 2009
Documento privado. Informe de auditoría preliminar valor. Delito financiero. Prueba documental
... al momento de la comisión del presunto ilícito, esto es, por delitos financieros. . El negocio quedó radicado en el Juzgado ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Marzo de 2011
Ley penal. Delito de asociación. Tráfico de drogas ilícitas. Justipreciación
...Isabel Pérez Henríquez, Fiscal Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, Encargada, del Segundo Distrito Judicial, contra ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ... -
Ley N° 34. Que modifica y adiciona artículos al código penal, y dicta otras disposiciones.
...financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con. el soborno internacional, ios delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos,. delitos contra los ...
-
Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
...4. Los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así ...óstico de los riesgos que aplica la entidad para prevenir los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento ...
-
Ley N° 24. Que modifica artículos del decreto-ley 4 de 2006, que subroga la ley 20 de 1975, que reorganiza el banco nacional de panamá.
...5. blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra ni haber sido. sometido a procesos ...
-
Acuerdo N° 363-2022. Por el cual se ordena el cierre del juzgado segundo liquidador de causas del primer circuito judicial de panamá, ramo penal y se dictan otras disposiciones.
... Juzgado Décimo Octavo permanecería con los casos de delitos financieros y/o blanqueo de capitales nuevos y en trámite; y, ...
-
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... financieros cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno establecidos en la presente Ley para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, 1 mandamiento del terrorismo \ financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para una efectiva ...
-
Ley N° 4. Que reforma el código judicial, el código penal y el código procesal penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios, y dicta otras disposiciones.
...cometido delitos en el ejercicio de funciones públicas. 1. Gaceta Oficial Digital, ..., corrupción de servidores públicos, estafa agravada, delitos financieros,. los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, ...
-
Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... fe pública, la Administración pública, blanqueo de capitales, delitos financieros o por delito electoral. 3. Poseer título universitario y ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 16 de Octubre de 2014
Pruebas sustantivas con relación a las denuncias públicas. Tipo penal base del delito. Blanqueo de capitales
... implementaron a partir de mayo de 2008, aumentó el catálogo de delitos precedentes al Blanqueo de Capitales. El Delito de Blanqueo de Capitales ... convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Octubre de 2015
Organización de los actos permanentes. Bienes representativos de la inversión de capitales. Tráfico de droga. Delito
...Caraballo S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de Segunda Instancia N° 207 ... con tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ... -
Vigente
Código Procesal Penal
...ítica y la ley, y comprende el conocimiento y juzgamiento de los delitos previstos en la ley penal de la República de Panamá. La Jurisdicción ... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, de terrorismo, de narcotráfico y ...
-
Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
.... 6. El superintendente de Sujetos no Financieros o quien este designe. . 7. El procurador general de la nación en ... en las investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
...4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales. 5.. 6..". ... que realizan estos servicios, como sujetos obligados no financieros, ya que por el carácter vulnerable de ciertas actividades que estos ...
-
Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
...delitos" son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción u omisi\xC3".... Capítulo III . Delitos Financieros . Artículo 237. Quien, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, ...
-
Vigente
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
...én relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones del agente residente conforme a las normas legales en materia de prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con lo ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Octubre de 2015
Falsedad del cheque. Tentativa. Adecuación típica en el tipo penal del delito financiero. Documento negociable
... los verbos rectores exigidos por la ley penal para este tipo de delitos y mucho menos se acreditó que los recursos pertenecieran a la entidad ... monetario de la transferencia u obtención de recursos financieros; por ello, a su juicio, la conducta se adecúa a lo dispuesto en el ... -
Texto Único N° S/N. Ordenado por la asamblea nacional, que comprende el decreto-ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la ley 20 de 22 de abril de 1975, con las reformas de la ley 24 de 2017.
... Artículo 9. Informes Financieros, El Banco Nacional de Panamá enviará a la Contraloría ... la fe pública, blanqueo de capitales o delitos financieros, declarado en quiebra ni haber sido sometido ...
-
Ley Nº 15 de 22 de mayo de 2007, "QUE DICTA MEDIDAS PARA LA AGILIZACION DE LA INSTRUCCION SUMARIAL EN LOS PROCESOS PENALES ORDINARIOS Y EN LOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, Y OTRAS DISPOSICIONES"
.... Los delitos de secuestro, extorsión, violación sexual, robo, hurto con penetración ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ...
-
Resolución N° 66. Que adopta el nuevo modelo de gestión para los despachos del ministerio público a nivel nacional.
... 30 Fiscalías Regionales Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas ............................ 31 Fiscalías ... unidades especializadas en Delitos Sexuales, Delitos Financieros y Delitos Ambientales/Fe Pública, con el propósito que ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Mayo de 2022
...Posteriormente, la Fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Financieros, Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, Fiscalía ...
-
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Orden público. Prueba de informe financiero. Tráfico de drogas ilícitas
...ón Judicial comunicó a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas que "una fuente de entero crédito" manifestó que ... convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Diciembre de 2021
... autores del delito contra el Orden Económico en la modalidad de delitos financieros, cometidos en perjuicio de Elías Antonio Adjam Musafe y los ...
-
Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta el manual de seguimiento de medidas cautelares del ministerio público.
... Esta medida cautelar está disponible p ara todos los delitos, sin más exigencias para el juzgador que verificar la situación ... casos de delitos contra la Administración Pública, delitos financieros, delitos sexuales en el ámbito de trabajo o en el área académica, ...