delitos financieros
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 31 de Agosto de 2015
Delito. Autoridades competentes. Información relativa a cuentas bancarias de la sociedad. Apropiación indebida
...ón de cargas y proceso penal también en relación con todos los delitos que en las investigaciones se descubran, además de los delitos referidos ..., tráfico de drogas, delitos de contenido económico, financieros y otros. . En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Junio de 2022
...., le ofrecieron a Raiza Gedeón Zerpa la adquisición de bonos financieros, fideicomiso, plazos fijos e inversiones en proyectos inmobiliarios; ella ...[3] PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho penal parte Especial: los delitos. Fondo Editorial PUCP, Perú, 2018, pág. 70. [4] ACEVEDO, José ...
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Decreto Ejecutivo N° 359. Que reglamenta artículos 29, 31-a, 31-b y 35 del texto único de la ley 23 de 30 de diciembre de 1986 y deroga el decreto ejecutivo no. 64 de 24 de mayo de 2011.
...especiales. sobre. delitos. relacionados. con. drogas,. para. su. prevención. y. rehabilitación, ... Contra 1a Administración Pública, de Blanqueo de Capitales, Financieros,. de Terrorismo, do Narcotráfico y de delitos conexos;. Que los bienes ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Septiembre de 2015
Utilización. Acción de inconstitucionalidad. Autoridades competentes. Delitos contra la administración publica
... condiciones que desfavorecen a las personas investigadas por delitos contra la administración pública, se restringe el derecho de estar ... contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, contra la propiedad intelectual, seguridad informática, extorsión, ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2020
...ó dentro del sumario en averiguación por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, donde básicamente la Fiscalía Séptima ...ón proporcionada por el liquidador y el Bank Audi, movimientos financieros descritos, se realizaron una serie de transferencias de tercero, pese a ...
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Ley N° 153. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
...definitiva por la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra. el orden económico, ...án los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros ofertados por. los proponentes, y se adjudicará al proponente que obtenga ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 22 de Abril de 2022
... vez cumplida la sanción privativa de libertad, como autor de los delitos de Blanqueo de Capitales y Captación de Recursos Financieros. ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
...Javier E. Caraballo S., Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia de Segunda Instancia N° 197 ... transferir dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 11 de Agosto de 2014
Administración. Derecho penal. Delito contra la salud publica. Delito de homicidio
...ítulo V, Libro Segundo del Código Penal de 1982, referente a los delitos Contra la Salud Pública. y C)ANGEL ARIEL DE LA CRUZ SOTO, EDWARD ENRIQUE ...5. Aprobar, por medio de resolución, los estados financieros de la Caja de Seguro Social al cierre del periodo fiscal. 6. ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 28 de Abril de 2011
Comisión de delitos de estafa. Incidencia propuesta versa sobre la falta de competencia. Casa de valores. Servidores públicos
... por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio (estafa, delitos financieros y conexos) cometidos en perjuicio de dicha empresa. ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 31 de Julio de 2007
APELACION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS RAUL DE LA GUARDIA PLATA CONTRA LA FISCALIA DECIMO TERCERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ.
... vez que "no le son aplicables las normas penales que regulan los delitos financieros, por cuanto que dichas normas fueron promulgadas en fecha ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Febrero de 2009
Personas en el territorio. Delitos financieros. Solicitudes de asistencia judicial recíproca. Autoridad competente
...ón de la República de Bulgaria, dentro de las sumarias por delitos financieros interpuesto en contra de DESSISLAVA ALEXANDROVA DICHLIEVA, ... -
Acuerdo N° 6-2022. Que modifica el artículo 4-a al acuerdo no.11-2005 de 5 de agosto de 2005 y el artículo 37 al acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015.
... Fondos de Pensiones entre los sujetos obligados financieros, supervisados por parte de la Superintendencia del Mercado de ..., relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo ...
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Aspectos relevantes sobre la custodia de certificados de acciones emitidas al portador por las sociedades anónimas panameñas
... autorizados los bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ejercicio de sus actividades establecidos ...Dadas las tendencias modernas sobre prevención de delitos...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Octubre de 2009
Cuenta bancaria. Prueba en el proceso penal por el delito. Servicios financieros. Asistencia judicial internacional
... Corte Suprema de Justicia, el Exhorto librado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Financieros y Ambientales de los Países Bajos, relativo al ... -
Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... sistemas adecuados de información técnica y sistemas financieros, que sustenten los procesos de planificació n para los modelos ... Las estadísticas de delitos y victimas están incompletas en cuanto a variables de sexo y edad. ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 31 de Marzo de 2014
Información bancaria. Blanqueo de capitales. Delito de estafa. Moneda extranjera
...ón de cargas y proceso penal también en relación con todos los delitos que en las investigaciones se descubran, además de los delitos referidos, ..., tráfico de drogas, delitos de contenido económico, financieros y otros. . En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 1 de Marzo de 2016
Información referente a las cuentas bancarias. Blanqueo de capitales. Delitos de violación de derechos. Obtención de cosa por engaño
...Con relación a los delitos de violación de derecho de autor, obtención de cosa por engaño, ..., tráfico de drogas, delitos de contenido económico, financieros y otros. . En este orden de ideas, las autoridades Israelíes que llevan a ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Abril de 2009
Funcionario público. Responsabilidad profesional. Derecho administrativo sancionador. Falta disciplinaria
..., al confrontarse con las estadísticas a la baja de este tipo de delitos. . IV. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL ....,(F.153), ingresa a la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Policía Técnica Judicial, el 1 de octubre de 1996 y cesa sus ... -
Ley N° 182. Que aprueba el tratado de libre comercio entre la república de corea y las repúblicas de centroamérica
..., la divulgación de información y la elaboración de estados financieros. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados pueden abarcar ...(d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves;. (e) falta de ética profesional o ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 11 de Mayo de 2015
Autoridad. Solicitud de asistencia judicial. Delito de blanqueo de capitales. Documentos relativos al contrato de préstamo
... tales como el blanqueo de capitales, tráfico de drogas, delitos de contenido económico, financieros y otros. . Con ... -
Circular nº 36 de Superintendencia de Bancos, 2008
Reformas al código penal
... Segundo, Título VII, Capítulo III (Delitos Financieros) y Capítulo IV (Delitos de Blanqueo de Capitales) ... -
Ley N° 280. Escucharque regula el ejercicio de la profesión de contador público autorizado
...La auditoría externa, el dictamen o refrendo de los estados financieros, contraloría, auditoría interna, tesorería y presupuesto. 3. La ... declaración jurada afirmando no haber sido condenado por delitos dolosos definidos por las leyes de la República de Panamá, durante los ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Marzo de 2017
Actividad reflexiva de las pruebas. Tráfico de drogas. Dinero. Delito de blanqueo de capitales
..., la Licenciada Sofía Carreño, Fiscal Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, Encargada, presentó recurso de casación penal en ... palmario que un vendedor tendría claro el uso de mecanismos financieros para proteger su inversión a través de movimiento de divisas por medios ... -
Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
...; 2) Las instituciones descentralizadas, los intermediarios financieros, las. instituciones de instrucción, las empresas públicas, los ...Sistema Penal Acusatorio. Femicidio, homicidio, delitos. sexuales, violencia doméstica. Estadísticas de registro,. peritajes y ...