delitos financieros
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Necesidades político-criminales de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas
Una de las características esenciales de la criminalidad económica propia del siglo XXI, es la de producir perjuicios de gran envergadura a bienes jurídicos de carácter colectivo tales como la economía, el mercado, el medio ambiente, etc. En ese contexto, las empresas, corporaciones, asociaciones y otras clases entidades, se presentan como sujetos principales de estos nuevos modos de cometer...
... como sujetos principales de estos nuevos modos de cometer delitos. Considerando que la realización de conductas delictivas a través de las ... capaz de incidir significativamente en elementos económicos y financieros del mercado global ... Igualmente, en el caso del dinamismo en la ... -
Ley N° 66. Que reforma la ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, y dicta otras disposiciones.
... financieros, materiales, técnicos y humanos vigentes, directamente vinculados a ... desarrollo y gestión municipal ... No haber sido condenado por delitos comunes o contra la Administración Pública ... Ser ratificado por la ...
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Ley N° 36. Que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.
... Proporcionar los recursos financieros que mejoren su atención integral en un ... ambiente de pleno respeto a su ... comisión comprobada de faltas o delitos ... Capítulo VI ... Patrimonio del Instituto ... Artículo 35. El ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 9 de Mayo de 2022
... , en la cual pone en conocimiento la presunta comisión de los delitos Contra el Patrimonio Económico y La Administración Pública, en ... de velar por el cumplimiento de deberes laborales no de orden financieros o económicos ... Indica que la valoración realizada por el Tribunal ...
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Vigente
Ley Nº 38 de 5 de junio de 2012, QUE CREA EL FONDO DE AHORRO DE PANAMÁ Y MODIFICA LA LEY 34 DE 2008, SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL.
... Conjunto de bienes, derechos, instrumentos financieros y otros recursos econmicos que formen parte del FAP ... 2. Agencias ... cualquier tipo, as como no haber sido condenado por la comisin de delitos culposos contra el patrimonio econmico, contra el orden econmico, contra ...
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Decreto Ejecutivo N° 111. Que nombra al superintendente de la superintendencia de sujetos no financieros
... políticas, mecanismos y procedimientos de control interno establecidos en la presente Ley ... para la prevención de Los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y ... financi amiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: ... Que el ...
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Decreto Ejecutivo N° 112. Que nombra al subintendente de la superintendencia de sujetos no financieros
... políticas, mecanismos y procedimientos de control interno establecidos en la presente Ley ... para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financi amiento del terrorismo y ... financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; ... Que el ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 6 de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, ordenado por la ley 194 de 2020
... mercado señalados en el artículo 89, con base en los estados financieros auditados del año calendario anterior de cada uno de los agentes, y ... 2. No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, la fe pública o la Administración pública ...
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Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
... de la vigencia del contrato de APP, se requieran recursos financieros del ... Estado en forma de transferencias, garantías o ambas, que ... delitos contra la Administración Pública ... Tener experiencia en desarrollo de ...
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Por medio del cual se protege el derecho fundamental de presuncion de inocencia en el sistema financiero
... de hacer respetar la vida y la libertad de los acusados en delitos financieros. El principio de presunción de inocencia el cual constituye ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que no es inconstitucional la frase “abogados y contadores públicos autorizados” contenida en el numeral 11 del artículo 40 de la ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones”.
... 3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes. 4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales. 5 ... 6. “Artículo 300. Los servidores públicos serán de nacionalidad panameña ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... 3. No haber sido condenado ni hallarse procesado por delitos dolosos, ni haber sido destituido por medidas disciplinarias en la ... de las declaraciones de impuestos u opiniones sobre estados financieros ... De igual manera, se establece que serán sancionados aquellos ...
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Acuerdo nº 8 de Superintendencia de Bancos, 2006
Se modifica el acuerdo no. 12-2005 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G. O. 25703 de enero de 2007. Derogado por el acuerdo no. 10-2015 de 27 de julio de 2015
... de terror ismo, robo, tráfico intern acional de vehículos, o delitos contra la propieda d intelectual en general; Que por medio de la Ley ... de 2003 se adiciona el Capítulo VII, denominado Delitos Financieros, al Título XII del Libro Se gundo del Código Penal, se modifican ... -
Acuerdo Nº 8 de Superintendencia de Bancos, 2006
Se modifica el Acuerdo No.12-2005 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. G.O. 25703 de enero de 2007. Derogado por el Acuerdo No. 10-2015 de 27 de julio de 2015.
... delitos contra la propiedad intelectual en general; ... Que por medio de la Ley ... Delitos Financieros, al Título XII del Libro Segundo del Código Penal, se modifican ... -
Resolución Nº 045-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
... financieros, las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del ... señalen, aquellos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delitos, los ... celebrados por decisión de autoridad que carezca de competencia ...
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Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias no podrán ... los recursos presupuestarios y financieros para el debido cumplimiento de las funciones que ... se le atribuyen ...
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Ley Nº 38 de 10 de agosto de 2007, "QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES."
... y los productos derivados o relacionados con la comisión de los delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 13. Que reglamenta la ley 129 de 17 de marzo de 2020, por la cual se crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
... para asistir a la autoridad competente en la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ... La Superintendencia de Sujetos no Financieros implementará un Sistema Único en el que deberá registrarse todo abogado ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Febrero de 2022
... PALACIOS VALENCIA como autor del delito de Blanqueo de Capitales y Delitos relacionados con drogas y le impuso la pena de 180 meses de prisión e ... 919-922) y 11. Información atinente a los estados financieros de su representada (fs. 473-482) ... De lo expuesto, la Sala aprecia que ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2017
Delitos de corrupción de servidores públicos. Incremento del patrimonio del funcionario público. Constitución política. Tipo de actividad económica
... la consecuente relación entre los componentes económicos o financieros regionales y mundiales, aparece una corrupción transversal generalizada ... El problema de los delitos de corrupción de servidores públicos es uno de los principales problemas ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Diciembre de 2015
Constitución política. Tipo de actividad económica. Incremento del patrimonio del funcionario público. Delitos de corrupción de servidores públicos
... la consecuente relación entre los componentes económicos o financieros regionales y mundiales, aparece una corrupción transversal generalizada ... El problema de los delitos de corrupción de servidores públicos es uno de los principales problemas ... -
Decreto Ejecutivo N° 24. Por medio del cual se reglamenta la ley no. 51 de 22 de julio de 2008 en materia de comercio electrónico y almacenamiento tecnológico de documentos
... penalmente en la República de Panamá u otros países por delitos ... contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, la ... almacenados tecnológicamente ... 10. Estados financieros, carta bancaria y/o cualquier otro documento que permita evaluar la ...
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Vigente
Ley N° 129. Que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
... para asistir a la autoridad competente en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de ... 2. Autoridad competente. La Superintendencia de Sujetos no Financieros, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 3. La intermediación de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de cuentas de inversión y de ... condenado por autoridad competente, nacional o extranjera, por delitos contra el patrimonio económico, contra el orden económico, contra la ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 3. La intermediación de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de cuentas de inversión y de ... delitos contra el patrimonio económico, contra el orden económico, contra la ...