delitos financieros
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Vigente
Ley Nº 79 de 9 de noviembre de 2011, SOBRE TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.
... , y para la atencin y proteccin de las personas vctimas de estos delitos ... ARTCULO 3 ... Los fines de esta Ley son: ... 4.Explotacin. Obtencin de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a travs de la participacin ajena de otra ...
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Resolución N° 2-2023. Por medio del cual se adopta el reglamento para el uso y adopción de mecanismos de control interno, fiscales y de procedimientos para el financiamiento de planes, programas y proyectos, que garanticen el manejo eficiente y transparente del fondo especial contra la explotación sexual.
... de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), a su vez que a ... 6. Referencias. bancarias y estados financieros auditados, de los dos (2) últimos años. 7. Listado del ...
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Decreto Ejecutivo N° 27. Que aprueba la política nacional de océanos de panamá
... M1.2. En 2030, el ... País cuenta con los ... recursos financieros, ... infraestructura y el ... recurso humano ... capacitado para ... poder ... materia de seguridad ... en la navegación, ... prevención de delitos, ... y de sucesos adver ... sos, antes del 2024 ... M10.2. Antes de ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... por tribunal nacional o extranjero, por cualquiera de los delitos a los que se refieren los artículos 255, 257, 258, 260, 262, 263A, 263B, ... 8. Presentar a requerimiento de la Agencia, los estados financieros anuales auditados por auditores externos a la empresa ... 9. Notificar a ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2015
Activador. Delito de blanqueo de capitales. Cuentas bancarias. Detención preventiva
... Moncada Luna Carvajal, por parte de la Asamblea Nacional, por los delitos de Enriquecimiento Injustificado, Falsedad Ideológica en Documentos ... Se tiene pues que a través de los instrumentos financieros antes detallados se efectuaron transferencias que finalmente contribuyen a ... -
Ley N° 105. Por la cual se aprueba el tratado de libre comercio entre el estado de israel y la república de panamá
... B. Servíctos bancarios y otros ... servicios financieros ... (excluidos los seguros, las ... empresas financieras, v las ...
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-002 del Tribunal Administrativo Tributario, 24-05-2019
... delitos fiscales contemplados en este Título o en cualquier otro del pr ... ganancias, lo que acarrearía la utilización de recursos financieros del estado (recursos humanos) innecesarios. Y con seguridad la ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Estados financieros. El balance de situación, el estado de ganancias y pérdidas, el estado ... deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Junio de 2014
Devoluciones en ventas. Funciones públicas. Delito de hurto con abuso de confianza en perjuicio. Prueba de informe de auditoría
... , así como cualquier otra persona que resultare implicada, por los delitos de hurto agravado, falsedad, apropiación indebida y cualquier otro delito ... A., se alteraron los estados financieros con relación a las ventas, ya que las mismas eran ficticias, a su vez las ... -
Que crea el fideicomiso de la comision nacional para el estudio y la prevencion de los delitos relacionados con drogas y dicta otras disposiciones
... o los que se hayan obtenido del remate de bienes relacionados a delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico delitos conexos y faltas administrativas. Este fondo actualmente está distribuido un 50% para las dependencias de ...
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Decreto N° 59-2018DNMySC. Por el cual se aprueba el manual del proceso de depuración y conciliación contable
... será el punto de partida de los primeros Estados Financieros (EEFF) sustentados en NICSP sobre base del devengado. El presente ... inmuebles, valores y productos relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, el blanqueo de capitales, actos de ...
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Ley Nº 69 de 26 de octubre de 2010, QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y CANADÁ.
... financieros o cuentas de costos del productor tales costos se identifiquen ... por ... financieros; ... (d) infracciones penales o delitos; o ... (e) asegurar el cumplimiento de una orden o fallo en un ...
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Acuerdo N° 002-2018. Por la cual el consejo directivo del parque nacional coiba aprueba el plan de uso público del parque nacional de coiba
... 116 Tabla No. 44. Mecanismos financieros para el PN Coiba priorizados Pág. 116 ... (POLICÍA ECOLÓGICA) Prevenir los delitos" ecológicos en el PNC y facilitar condiciones \xEE" ...
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Resolución N° DAPB-0012-2019. Que aprueba el plan de uso público del parque nacional coiba.
... 116 Tabla No. 44. Mecanismos financieros para el PN Coiba priorizados Pág. 116 ... (POLICÍA ECOLÓGICA) Prevenir los delitos" ecológicos en el PNC y facilitar condiciones \xEE" ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Abril de 2015
Solicitud de asistencia judicial internacional. Delito de apropiación indebida. Autoridad competente. Justicia
... á, relativa a la investigación por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida Calificada e Ilícitos Cambiarios, seguida contra ... bancos a los cuales corresponden dichas cuentas o instrumentos financieros y el tipo de divisa o moneda objeto de los mismos ... b) Se ... -
Decreto Ejecutivo N° 365. Que reglamenta la fuerza de tarea conjunta águila en el ministerio de seguridad pública, y dicta otras disposiciones.
... relacionados con la delincuencia organizada o delitos complejos de conformidad con la ... Convención de las Naciones Unidas ... asignación solidaria de recursos humanos, materiales y financieros para: ... a. Equipar con toda la tecnología e instrumentos adecuados ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 20 de Junio de 2021
... , le ofrecieron a Raiza Gedeón Zerpa la adquisición de bonos financieros, fideicomiso, plazos fijos e inversiones en proyectos inmobiliarios; ella ... PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho penal parte Especial: los delitos. Fondo Editorial PUCP, Perú, 2018, pág. 70 ... ACEVEDO, José ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 27 de Abril de 2022
... GONZÁLEZ, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra la Sentencia 2da. Inst. N° 44, de 14 de ... encubra los dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ...
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Ley Nº 51, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones
... 4. Unidad. Es la armonización de los componentes financieros, administrativos y legislativos que protejan al asegurado y sus ... La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida y evasión del pago de cuotas a la Caja de Seguro ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Septiembre de 2020
... Financieros ... SÉPTIMO: Que la ley 6 del 2 de Febrero de 2005 elaborada y adoptada ... 6. Decretar amnistía por delitos políticos ... 7. Establecer o reformar la división política del ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... Estados financieros. El balance de situación, el estado de ganancias y pérdidas, el estado ... deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos ...
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Decreto Ejecutivo N° 10. Que reglamenta la ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, modificada por la ley 66 de 29 de octubre de 2015
... intermediarios financieros del Gobierno Central y a las personas jurídicas creadas por Ley ... para ... comisión de delitos, por tribunales de justicia ... Artículo 74. Modalidad Prevista. El ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Junio de 2012
Delito de blanqueo de capitales. La prueba en el proceso penal. Tráfico ilícito de drogas. Salud publica
... delitos de blanqueo de capitales y transporte de drogas; y a los señores ORIEL ... transfiera dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico ... -
Que organiza las notarías públicas y dicta otras disposiciones.
... de colaborar en la erradicación del blanqueo de capitales y otros delitos financieros, convertirán a las Notarías en agentes reportado res de ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Agosto de 2015
Demanda contencioso administrativa de indemnización. Responsabilidad por daños y perjuicios. Deber de las compañías de seguros. Quiebra de la empresa aseguradora
... recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos. La infracción de dicha norma dice haberse producido de forma directa por ... Consta en las piezas del proceso, informe y estados financieros de 31 de diciembre de 2008, de la compañía Bristish American Insurance ...