dinero electronico
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- Resolución N° 76. Por la cual se habilita a la dirección general de empresas financieras, para la recepción de trámites de empresas financieras, casas de empeño, casas de remesas de dinero, agencias de historial de crédito, arrendamiento financiero, quejas y certificaciones, a través de correo electrónico y dicta otras disposiciones.
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
...6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasi efectivo sobre las cuales se establece la obligación ...g. Las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico. h. Empresas de remesa de dinero, sea o no actividad principal. i. Casas ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -La realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en varias cuentas con el fin de eludir la obligación de declarar ... Internet (e-banking) La banca por Internet es un canal electrónico de distribución de servicios que ofrecen las entidades financieras. ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
..., movilización de mercancías, personas, medios de transporte y dinero en efectivo, tanto nacionales como extranjeros, procesos de .... Además de su registro electrónico en el sistema informático aduanero, toda declaración de una destinación ...
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Resolución N° 938-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos para el trámite de las cancelaciones de préstamos hipotecarios en la caja de seguro social”.
... Procedimiento para las devoluciones de dinero por préstamos hipotecarios cancelados (pagos realizados ... de Cancelación, localiza vía telefónica o por correo electrónico al prestatario. 10. Prestatario Recibe Minuta de Cancelación, por ...
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Ley Nº 5 de 11 de enero de 2007, QUE AGILIZA EL PROCESO DE APERTURA DE EMPRESAS Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES
..., reaseguros, bienes raíces, casas de empeño, casas de remesas de dinero, empresas financieras, casas de valores, asesores de inversiones, bolsas ... comercial o industrial declarado o por cualquier medio electrónico permitido por la ley, a la persona natural o jurídica declarante para que ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
...6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasiefectivo sobre las cuales se establece la obligación ...g. Las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico. h.Empresas de remesas de dinero, sea o no actividad principal. i.Casas de ...
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Decreto Ejecutivo N° 439. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación públicapara corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en la publicación del decreto ejecutivo no. 439 de 10 de septiembre de 2020, publicada en la gaceta oficial digital 29112 de 14 de septiembre de 2020.
...manera obligatoria, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra",. el Plan Anual de Compras que ...que permitan maximizar el valor por dinero en lodo el ciclo de vida de los productos y. servicios contratados, y ...
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Ley N° 153. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
...Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”; sin embargo, para el. ...3. Por aceptar, recibir o solicitar donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o. ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2014
Documento público. Contrato de servicio. Defensa de la competencia. Indemnización de daños y perjuicios
..., declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; en caso de que ella se ... contratos, entre otras cuestiones" (fs.773 y 4982); el correo electrónico de 23 de octubre de 2002 enviado por la APAP a la > -conformada por las ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Abril de 2014
Contrato de servicio. Defensa de la competencia. Indemnización de daños y perjuicios. Documento público
..., declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; en caso de que ella se ... contratos, entre otras cuestiones" (fs.773 y 4982); el correo electrónico de 23 de octubre de 2002 enviado por la APAP a la > -conformada por las ... -
Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
...Se entiende por domicilio el lugar físico o electrónico de localización del obligado tributario o contribuyente en sus relaciones ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2014
Mercantil. Escritura publica. Nulidad del acta de reunión extraordinaria de accionistas. Contrato de préstamo hipotecario
... RICARDO CUCALÓN ICAZA, quien fue autorizado mediante correo electrónico" de fecha 3 de febrero de 2001 allegado al expediente, el cual consideran v\xC3"..."CUARTO: Que LA SOCIEDAD ISLA VIVEROS, S.A. no ha girado ningún dinero a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC. como lo ha establecido en las ... -
Resolución N° 18765. Por la cual se aprueba el manual de procedimiento migratorio marítimo del servicio nacional de migración, el cual se incorpora como anexo único de la presente resolución.
... 18 Confirmar que ha recibido vía correo electrónico, la autorización para proceder con el trámite solicitado y ... uno de los custodios a su propia cuenta bancaria o e nviando el dinero a la oficina de la UCVMM, para que se entregue a los custodios. . ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Julio de 2019
... De Obaldía/Ministerio de Salud, publicó en su portal electrónico de PanamaCompra el cuadro de cotización N°69 de 16/6/2017, mediante la ... salud o la vida de los pacientes, en lo relacionado al buen uso del dinero público, toda vez que ya se estaba contemplando por las reservas que se ...
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Decreto Ejecutivo N° 400. Que crea el plan panamá solidario.para integrar un literal al artículo 16 del decreto ejecutivo no. 400 de 27 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial 28995-a de 3 de abril de 2020.
...www.panamasolidario.gob.pa como medio electrónico oficial para facilitar los donativos, en. especie o dinero, que deseen ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... las fincas, con su consecuente apertura de un Folio Real Electrónico e identificación a través de un númer o consecutivo y un Código ... determinada, y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo . No. 28786-A Gaceta Oficial Digital, viernes 31 de ...
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Estado de la Regulación Fintech en la Región Centroamericana
... especialmente la regulación relativa a la prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y erradicar el financiamiento del ... para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico (“Reglamento INDEL). El Reglamento EPSPE es aplicable a los servicios ...
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Resolución N° SMV-210-22. Por la cual se registra valores de mercantil holding financiero internacional, s.a., para su oferta pública.
...á, ha solicitado a través de la cuenta de correo electrónico t:-amites_smv@supervalores.gob.pa mediante apoderados especiales el ... al Agente de Pago, Registro y Transferencia las sumas de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Mayo de 2015
Demanda contencioso administrativa de indemnización por daños. Omisos funcionarios. Retiros de ahorros mayores. Acciones negligentes
...Que el dinero fue entregado a una persona aun desconocida, sin seguir el procedimiento ... en el país, utilizó una supuesta verificación vía correo electrónico cuando en ninguna parte del manual aparece que un gerente tiene autonomía ... -
Resolución Nº 244-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
...2015-1-10-0-04-CM168358, través del sistema electrónico de contrataciones públicas "PanamaCompra", para el. "CONGELADOR DE 23 ...: ORDENAR la devolución de la fianza de impugnación mediante dinero en. efectivo, por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2010
Actividad de blanqueo de capitales. Dinero ilícito. Administración pública. Delito
... cada una la suma de nueve mil novecientos balboas (B/.9,900.00), dinero que al decir del letrado Núñez, fue declarado ante las Autoridades ...á relacionada con un reporte realizado a través de correo electrónico recibido el cual fue recibido por la División de Análisis de ... -
Decreto Nº 128-2013-DMySC de 18 de abril de 2013, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CUARTA EDICIÓN.
...justificación. 10. COBE: Sistema electrónico para el Control de Obras del Estado de la Contraloría. General de la ...invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la. inversión en el plazo ...