dinero electronico
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... Las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico ... La Superintendencia de Bancos podrá solicitar ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasiefectivo sobre las cuales se establece la obligación ... g. Las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico ... h. Empresas de remesas de dinero, sea o no actividad principal ...
- Resolución N° 76. Por la cual se habilita a la dirección general de empresas financieras, para la recepción de trámites de empresas financieras, casas de empeño, casas de remesas de dinero, agencias de historial de crédito, arrendamiento financiero, quejas y certificaciones, a través de correo electrónico y dicta otras disposiciones.
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Resolución Nº 0001-2022 de Superintendencia de Bancos, 2022
Emitir Resolución que formaliza el Registro de la Empresa FECTIVO-TECH, S.A., como Emisor de Dinero Electrónico
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Resolución Nº 2024-00312 de Superintendencia de Bancos, 2024
Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “STUFFRS, S.A.”, como emisor de dinero electrónico.
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Resolución Nº 2023-01265 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa ""PAYCADDY, INC."", como emisor de dinero electrónico y"
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Resolución Nº 2023-01187 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir Resolución que formaliza el registro de la empresa ""SOLUCIONES BIOMÉTRICAS, S.A."" como emisor de dinero electrónico"
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Resolución Nº 2023-01024 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir la presente Resolución que formaliza el Registro de laempresa MFTECH, S.A. como Emisor de Medios de Pago y Dinero Electrónico"
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Resolución Nº 2024-00052 de Superintendencia de Bancos, 2024
Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa "CM FINANCIERA, S.A.", como emisor de dinero electrónico
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Resolución Nº 2023-01021 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir la presente Resolución que formaliza el Registro de la empresa REAL ASSETS DEVELOPMENT CORP. con razón comercial FORTESZA, como Emisor de Medios de Pago y Dinero Electrónico,"
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Resolución Nº 2023-01023 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir la presente Resolución que formaliza el Registro de la empresa WALLY PAY, INC. como emisor de medios de pago y dinero electrónico"
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Resolución Nº 2023-01022 de Superintendencia de Bancos, 2023
"Emitir la presente Resolución que formaliza el Registro de la empresa PUNTO PAGO PANAMA, S.A., como emisor de medios de pago y dinero electrónico"
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Resolución Nº 2024-00484 de Superintendencia de Bancos, 2024
Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIERA FINANCARD, S.A.”, como emisor de dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Resolución Nº 2024-00483 de Superintendencia de Bancos, 2024
Emitir la presente Resolución que formaliza el registro de la empresa “FINANCIA CREDIT, S.A.”, como emisor de dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Resolución Nº 2024-00609 de Superintendencia de Bancos, 2024
... FINANCARD, S.A.”, como Empresa de Remesa de Dinero electrónico y en consecuencia sujeto obligado financiero regulado por la Superintendencia de Bancos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se le asigna el código: REMDI-044.
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... electrónico, que indique que ejerce el negocio de fideicomiso ... Artículo 22 ... á ante el tribunal correspondiente la suma sujeta a litigio en dinero en efectivo, ... hipotecas, fianzas de compañías de seguros, cartas de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -La realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en varias cuentas con el fin de ... eludir la obligación de declarar ... La banca por Internet es un canal electrónico de distribución de servicios que ofrecen las entidades ... financieras ...
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Vigente
Ley 47 de 2013 - Ley de Custodia de Acciones Emitidas al Portador
... indicación de un número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax. La sociedad anulará la emisión de acciones al ... del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero o de sus miembros asociados que se encuentren inscritos ante la ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que es inexequible todo el proyecto de ley no.697 de 2021 "que regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, y dicta otras disposiciones", aprobado por insistencia en tercer debate por la asamblea nacional, durante su sesión ordinaria correspondiente al veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).
... virtuales y emisores de activos virtuales y dinero electrónico. De igual forma, se introdujeron modificaciones al ...
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Resolución de Junta Directiva N° SBP-GJD-PSO-R-2025-00621. Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 del acuerdo no. 5-2015, el artículo 9 del acuerdo de prevención para otros sujetos obligados financieros no. 4-2018 y el artículo 5 del acuerdo de prevención para otros sujetos obligados financieros no. 5-2018, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos.
... ídicas y a las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico, las empresas de remesas de dinero, las casas de ...
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Vigente
Código Civil de la República de Panamá
... y acciones aunque sean hipotecarias, que tienen por objeto sumas de dinero o efectos muebles; las acciones y cuotas de participación en compañías ... haber prueba por escrito, en formato físico o su equivalente electrónico, para acreditar contratos y obligaciones que valgan más de cinco mil ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo 366 de 2006 - Reglamento de Contratación Pública
... o adopten, al acceder, a través de Internet, al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", o a través de los tableros de ... de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo ...
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Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... 1. Casillero judicial electrónico. Es un repositorio de información digital provisto por el Órgano ... , como depositarios o administradores de bienes, perciben sumas de dinero deberán depositarlas en una cuenta en el Banco Nacional de Panamá que al ...
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Vigente
Código de Comercio
... 6. El cambio y los demás contratos de que pueden ser objeto el dinero y los títulos que le representan en su calidad de mercancías, ... contratación mercantil, en formato físico o su equivalente electrónico, deberá estarse a los usos del comercio generalmente observados en cada ...
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Vigente
Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
... 8. Certificado electrónico. Documento electrónico expedido por un prestador de servicios de ... de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo ...