dinero electronico
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Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasi efectivo sobre las cuales se establece la obligación ... g. Las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico ... h. Empresas de remesa de dinero, sea o no actividad principal ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 6. Variar las sumas de dinero en efectivo y cuasiefectivo sobre las cuales se establece la obligacin de ...
- Resolución N° 76. Por la cual se habilita a la dirección general de empresas financieras, para la recepción de trámites de empresas financieras, casas de empeño, casas de remesas de dinero, agencias de historial de crédito, arrendamiento financiero, quejas y certificaciones, a través de correo electrónico y dicta otras disposiciones.
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Ley N° 153. Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y dicta otras disposiciones
... Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”; sin embargo, para el ... Por aceptar, recibir o solicitar donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ... ventaja, para realizar, omitir o retardar un ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... de bienes, en los que exista la obligacin de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversin en el plazo y ...
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Ley N° 21. Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones.
... electrónico, que indique que ejerce el negocio de fideicomiso ... Artículo 22 ... á ante el tribunal correspondiente la suma sujeta a litigio en dinero en efectivo, ... hipotecas, fianzas de compañías de seguros, cartas de ...
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Decreto Ejecutivo Nº 366 de 28 de diciembre de 2006, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006 QUE REGULA LA CONTRATACION PUBLICA Y DICTA OTRA DISPOSICION"
... o adopten, al acceder, a través de Internet, al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", o a través de los tableros de ... de bienes, en los que exista la obligación de invertir una suma de dinero, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión en el plazo ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -La realización de pequeños y numerosos depósitos de dinero en varias cuentas con el fin de eludir la obligación de declarar ... Internet (e-banking) La banca por Internet es un canal electrónico de distribución de servicios que ofrecen las entidades financieras ...
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Vigente
Código Penal
... ías-multa consiste en la obligación de pagar al Estado una suma de dinero, que se determinará de acuerdo con la situación económica del ... de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza que no le haya sido ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que es inexequible todo el proyecto de ley no.697 de 2021 "que regula la comercialización y uso de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, y dicta otras disposiciones", aprobado por insistencia en tercer debate por la asamblea nacional, durante su sesión ordinaria correspondiente al veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).
... virtuales y emisores de activos virtuales y dinero electrónico. De igual forma, se introdujeron modificaciones al ...
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Vigente
Código Judicial
... 21. No admitir depósitos en consignación o dinero en efectivo, o valores, salvo con autorización especial del juez; y ... que estén habilitados, se formará un Expediente Judicial Electrónico que contendrá la gestión y actuación de cada una de las instancias, ...
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Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... , movilización de mercancías, personas, medios de transporte y dinero en efectivo, tanto nacionales como extranjeros, procesos de ... Además de su registro electrónico en el sistema informático aduanero, toda declaración de una destinación ...
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Ley N° 402. Que adopta el código procesal civil de la república de panamá
... , como depositarios o administradores de bienes, perciben sumas de dinero debern depositarlas en una cuenta en el Banco Nacional de Panam que al ...
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Ley Nº 5 de 11 de enero de 2007, QUE AGILIZA EL PROCESO DE APERTURA DE EMPRESAS Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES
... , reaseguros, bienes raíces, casas de empeño, casas de remesas de dinero, empresas financieras, casas de valores, asesores de inversiones, bolsas ... comercial o industrial declarado o por cualquier medio electrónico permitido por la ley, a la persona natural o jurídica declarante para que ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
- Vigente Código fiscal de la República de Panamá (Ley N° 8 de 1956)
- Vigente Decreto Ejecutivo N° 439, que reglamenta la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública
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Decreto Ejecutivo N° 439. Que reglamenta la ley 22 de 2006, que regula la contratación públicapara corregir error involuntario del ministerio de economía y finanzas en la publicación del decreto ejecutivo no. 439 de 10 de septiembre de 2020, publicada en la gaceta oficial digital 29112 de 14 de septiembre de 2020.
... aprobarán y publicarán de manera obligatoria, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el Plan Anual de Compras que ... y éticos, y otros elementos que permitan maximizar el valor por dinero en todo el ciclo de vida de los productos y servicios contratados, y ...
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Resolución Nº 211-2022 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2022
... publicó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ... "PanamaCompra", el aviso de convocatoria y ... no se está utilizando el dinero o no se ha utilizado, lo cual violenta lo ... EXPEDIENTE N"212.2022 ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 22 de Diciembre de 2014
Mercantil. Escritura publica. Nulidad del acta de reunión extraordinaria de accionistas. Contrato de préstamo hipotecario
... RICARDO CUCALÓN ICAZA, quien fue autorizado mediante correo electrónico" de fecha 3 de febrero de 2001 allegado al expediente, el cual consideran v\xC3" ... "CUARTO: Que LA SOCIEDAD ISLA VIVEROS, S.A. no ha girado ningún dinero a favor de VIVEROS DEVELOPMENT, INC. como lo ha establecido en las ... -
Resolución No.039-2023-Pleno/TACP de 28 de febrero de 2023 (Decisión)
... procedimientos de selección de contratista en el sistema electrónico de ... contrataciones públicas denominado “PanamaCompra”, ... sea su precio de referencia, cuesta dinero y tiempo a los proponentes, los cuales ... incurren en gastos para su ...
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Resolución N° 121-2024-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la recaudación de los ingresos del parque recreativo y cultural omar" del ministerio de la presidencia.
... presencialmente completar un formato, enviar un correo electrónico a l a dirección web del área de reservas, en la cual debe detallar: ... 23. La DRDPO, no devolverá dinero en concepto de alquileres temporales (actividades o evento), ...
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Decreto Ejecutivo N° 400. Que crea el plan panamá solidario.para integrar un literal al artículo 16 del decreto ejecutivo no. 400 de 27 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial 28995-a de 3 de abril de 2020.
... establece el sitio web www.panamasolidario.gob.pa como medio electrónico oficial para facilitar los donativos, en especie o dinero, que deseen ...
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Resolución N° 938-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los “procedimientos para el trámite de las cancelaciones de préstamos hipotecarios en la caja de seguro social”.
... Procedimiento para las devoluciones de dinero por préstamos hipotecarios cancelados (pagos realizados ... de Cancelación, localiza vía telefónica o por correo electrónico al prestatario. 10. Prestatario Recibe Minuta de Cancelación, por ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... Se entiende por domicilio el lugar físico o electrónico de localización del obligado tributario o contribuyente en sus relaciones ... 1. Dinero en efectivo ... 2. Cheques ... 3. Débito en cuenta corriente ...