dinero electronico
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Ley N° 144. Que modifica y adiciona artículos a la ley 83 de 2012, sobre el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales, y dicta otra disposición
...transferencias de dinero, recargas y otros tipos de transacciones que puedan. estar disponibles en ...incluidos el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que. existen en la actualidad o que puedan existir en el ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Diciembre de 2019
... motivo de la relación de trabajo, y comprende no solo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, ..., especializándose en sectores como: sistema de contabilidad electrónico, ventas, etcétera, que permite registrar las operaciones de la empresa ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
...Se entiende por domicilio el lugar físico o electrónico. de localización del obligado tributario o contribuyente en sus ...1. Dinero en efectivo. 2. Cheques. 3. Débito en cuenta corriente o de ahorros. 4. ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Marzo de 2022
... error ajeno, toda vez que, jamás él ha sido agente de manejo de dinero del Estado. . Explica que, lo anterior no es una justificación ... en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, químico, físico o biológico. . De igual manera, el artículo 3 de la ...
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Ley Nº 81 de 31 de diciembre de 2009, 'QUE TUTELA LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRAS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO'.
...o se paguen por el uso del dinero. 10. Pago mínimo. Monto mínimo expresado en moneda de curso legal en la ...14. Tarjeta de crédito. Instrumento magnético, electrónico o de otra tecnología. proveniente de la ejecución de un contrato de ...
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Vigente
Decreto Ejecutivo N° 400. Que crea el plan panamá solidario.para integrar un literal al artículo 16 del decreto ejecutivo no. 400 de 27 de marzo de 2020, publicado en la gaceta oficial 28995-a de 3 de abril de 2020.
... establece el sitio web www.panamasolidario.gob.pa como medio electrónico oficial para facilitar los donativos, en especie o dinero, que deseen ...
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Estado de la Regulación Fintech en la Región Centroamericana
... especialmente la regulación relativa a la prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y erradicar el financiamiento del ... para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico (“Reglamento INDEL). El Reglamento EPSPE es aplicable a los servicios ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 5 de Mayo de 2015
Demanda contencioso administrativa de indemnización por daños. Omisos funcionarios. Retiros de ahorros mayores. Acciones negligentes
...Que el dinero fue entregado a una persona aun desconocida, sin seguir el procedimiento ... en el país, utilizó una supuesta verificación vía correo electrónico cuando en ninguna parte del manual aparece que un gerente tiene autonomía ... -
Ley N° 93. Que crea el régimen de asociación público-privada para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos
...No. 28864-B. 10. 8. Valor por dinero. El mecanismo que se utilice por el sector público para la. ...el portal electrónico del ente rector. A invitación del ente rector, participará en las ...
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Resolución N° 1875-2021-DNMySC. Por la cual se aprueba el "manual de procedimientos para la fiscalización de obras y especialidades técnicas de inversiones públicas".
... Especialidades - ver Anexo Núm.1), genera el número electrónico COBE y lo asigna al expediente físico. Envía el expediente físico ... que tiene por objeto garantizar el re integro de una suma de dinero entrega da en concepto de adelanto al contratista. Esta garantía es ...
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Resolución N° DG-028-2019. Por la cual se aprueba el manual de calificación del registro público de panamá.
... las fincas, con su consecuente apertura de un Folio Real Electrónico e identificación a través de un númer o consecutivo y un Código ... determinada, y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo . No. 28786-A Gaceta Oficial Digital, viernes 31 de ...
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Nueva regulación para empresas proveedores de tecnología financiera en Nicaragua
... de pago tales como carteras digitales, puntos de ventas móviles, dinero electrónico, servicio de compraventa e intercambio de divisas de forma ...
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Regulación de Activos Virtuales en Nicaragua
... tecnología financiera son activos virtuales, tales como el dinero electrónico y las monedas virtuales. Finalmente, mediante esta reforma ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Diciembre de 2021
... que se divide el capital social y que a su vez expresa una suma de dinero y una cuota parte del capital social. Ahora, a pesar de que la acción ...ón física, número de teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax, sin perjuicio, de que el nuevo adquirente decida cambiar ...
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Vigente
Acuerdo N° 7-1. Que aprueba el texto único del código electoral y ordena su publicación en la gaceta oficial y en el boletín electoral.
... entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver el dinero recibido. En el caso de que no se devuelva el dinero al Tribunal Electoral ...2. Dirección donde opera, sus teléfonos, correo electrónico y persona de contacto. 3. Certificado o Aviso de Operación en el que ...
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Acuerdo nº 3-2018 de Superintendencia de Bancos, 2018
Por el cual se desarrolla el concepto de inspección a otros sujetos obligados financieros". G. O. N° 28612-b de 14 de septiembre de 2018
... sus propias tarjetas, las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico; Que el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 363 de ... -
Resolución nº SBP-GJD-PSO-0001-2020 de Superintendencia de Bancos, 2020
Que establece consideraciones especiales al requerimiento de información dispuesto en el artículo 6 del acuerdo no. 5-2015, para los pasaportes de nacionales venezolanos que se encuentren vencidos. G. O. 28,973 de 5 de marzo de 2020
...ón en esta materia; las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico; otros servicios corporativos realizados por las empresas ... -
Acuerdo nº 06 de Superintendencia de Bancos, 2016
Por medio del cual se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que pudieran surgir con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías. G. O. 28131 del 4 de octubre de 2016
... o jurídicas y a las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico; Que el artículo 40 de la Ley No. 23 de 2015, ... -
Decreto Ejecutivo N° 10. Que crea el programa de subvenciones para la empleabilidad de personas con discapacidad
... de EL PROGRAMA, será elaborado con base al monto del dinero recaudado en el periodo fiscal anterior. Capítulo 111 De los ... direcciones domiciliarias, telefónicas, o de correo electrónico, horario de atención, así como aquellos relacionados a su ...
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Resolución Nº 147-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
...Electrónico. de. Contrataciones Públicas "PanamaCompra", el aviso de convocatoria y ...la. fianza. de. impugnación,. consignada a través de la suma en dinero en efectivo de Seiscientos Sesenta y. Siete Balboas con 34/100 ...
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Resolución Nº 008-2015 de Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, 2015
...2014-0-12-205-08-CM-000775, a través del sistema electrónico de. contrataciones públicas "PanamaCompra", para la "COMPRA DE NEVERA ...: ORDENAR la devolución de la fianza de impugnación constituida en dinero. en. efectivo,. a. orden. del. TRIBUNAL. ADMINISTRATIVO. DE. ...
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El Salvador: Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva
... y fondos que las administran, bolsas de productos y servicios; gestoras de fondos de inversión , sociedades proveedoras de dinero electrónico, entidades que realizan operaciones de envío o recepción de dinero por cualquier medio a nivel nacional e internacional y cualquier otra sociedad o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Junio de 2013
Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de armas. Detención preventiva. Investigación penal
...ón de Tráfico Ilícito-DIJ, hace referencia a un correo electrónico cuyo contenido guarda relación con los hechos que implica la posible ... sus actividades económicas en Panamá, son producto de lavado de dinero. . Librado el mandamiento de Habeas Corpus, la Fiscalía Especializada ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 10 de Diciembre de 2020
... que la demandada rindió cuentas respecto de las transferencias de dinero que se realizaron de la cuenta No.01-0004359-6 a favor de la cuenta ...22, 23 y 24. Manifiesta además que mediante correo electrónico fechado al 8 de febrero de 2009, consultable a fojas 51-52, el HSBC Bank ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 19 de Marzo de 2014
Documento público. Contrato de servicio. Defensa de la competencia. Indemnización de daños y perjuicios
..., declaración o hecho que se demanda; y si se demandase pago de dinero, la expresión de la cantidad que se reclama; en caso de que ella se ... contratos, entre otras cuestiones" (fs.773 y 4982); el correo electrónico de 23 de octubre de 2002 enviado por la APAP a la > -conformada por las ...