falsificacion cheque
147 resultados para falsificacion cheque
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 10 de Julio de 2003
RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE EDWIN HARMODIO LEÓN RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CHEQUE
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... La falsificación de los documentos de exportación será considerada como un agravante en ... introducción o salida de dinero o su equivalente en otras monedas, cheque ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Agosto de 2002
RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR EL APODERADO JUDICIAL DEL ABOGADO EDWIN HARMODIO LEÓN RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CHEQUE PARTICULAR COMETIDO EN PERJUICIO DE MANUEL VILLAVERDE
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Octubre de 2018
Delito de hurto. Garantías fundamentales. Prueba. Acción de tutela de derechos
... Mabel González, concluyendo el primer Informe que solamente el cheque N°000436 presentaba un borrón y levantamiento de papel, sin embargo, en ... Contra el Patrimonio Económico, no así el delito de Falsificación de Cheques, como medio de comisión del delito de Hurto Agravado por ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 14 de Marzo de 2019
Delito de falsificación. Falsedad. Monto del cheque. Documento negociable
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Vigente
Código Procesal Penal
... 5. Usurpación y daños ... 6. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares ... 7. Delitos de fraudes ... estafa y otros fraudes, usurpación, daños y delitos cometidos con cheque ... 3. Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Agosto de 2019
Centro de detención preventiva. Habeas corpus. Sistema transitorio. Derechos del privado de libertad
... delinquir, dos (2) por delito contra la fe pública (expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos y falsificación de documentos en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 19 de Noviembre de 1997
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA ANDRÉS HERIBERTO ARAÚZ QUIROZ, POR DELITO CONTRA LA PROPIEDAD Y CONTRA LA FE PÚBLICA, EN CONTRA DE LA FIRMA FORENSE CARREIRA PITTÍ P. C. ASOCIADOS
... fijado en la suma de B/.149,404,25, por el delito de falsificación de cheque particular, dictada por el Juzgado Décimo Quinto del Primer ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2014
Prueba. Documentos negociables. Valor probatorio. Apertura de cuenta bancaria
... y el beneficiario de los mismos", toda vez que la legitimidad del cheque la brinda el banco girado luego que ejecuta los procedimientos de ... de Panamá, es clara al establecer que "En los casos de falsificación de la firma del girador del cheque, el Banco girado debe devolverlo al ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Diciembre de 2021
... ningún contrato con la Asamblea Nacional, no ha recibido ningún cheque, y nunca se ha inscrito en algún partido político (fs.1- 4) ... Se ... una serie de actuaciones entre las que se encuentran la falsificación de las firmas de las señoras Zamira Hayat Chong Massoud y Maritzel Amores ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 18 de Marzo de 2021
... , sin nunca había laborado para dicha entidad, ni nunca cobro cheque alguno de dicho supuesto trabajo que le atribuía la Caja del Seguro ... Económico (Estafa) y un delito contra la Fe Pública (Falsificación de Documento), les perjudica y por ello, ostentan la condición de ...
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Resolución Jd 20-2018 Por la Cual Se Aprueba el Reglamento Único de Operaciones de Captación y Servicios de la Caja de Ahorros, el Cual Está Sujeto a Su Ley Orgánica, Demás Disposiciones Legales Vigentes y a los Artículos del Reglamento.
... Seguridad en la Bóveda de LA CAJA ... 11. CHEQUE: Documento negociable el cual es pagadero a requerimiento contra la cuenta ... ARTÍCULO 7: DERECHO DE DISPOSICION Y FALSIFICACION DE FIRMAS ... Las firmas conferidas por escrito a LA CAJA son válidas por ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Abril de 2004
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE RODOLFO EGBERTO DE LEÓN SINISTERRA, CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
... EGBERTO DE LEÓN SINISTERRA, sindicado por el delito de Falsificación de Documentos en General, por cuanto llegó a la conclusión de que el ... de 2001, en calidad de autor del delito de Falsificación de Cheque Particular, cometido en perjuicio del Restaurante Poly ... El ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Septiembre de 2021
... ública (denominación genérica), en la modalidad de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo (especie). La Vista Fiscal ... II, Título VIII (Contra La Fe Pública), Capítulo I (Falsificación de Documentos en General) ... El día 3 de marzo de 2008 se llevó a cabo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GILBERTO TERREROS Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
... ° 019013200 de la Sucursal del Banco Nacional de Santiago y que el cheque N° 0034 había sido introducido en la Farmacia de Veraguas N° 2 por la ... censura que el tribunal apreció como conducta idónea de falsificación de un cheque particular, el acto de llenarlo a máquina; que la ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-055 del Tribunal Administrativo Tributario, 21-05-2013
... el hecho segundo anterior, nuestra representada mediante cheque certificado No. _____ del 27 de octubre de 1 999, girado ... la Falsedad de Documento en General y la Falsificación de Sellos Públi cos son delitos contra la fe pública tipificados en ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 9 de Junio de 2006
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ÁLVAREZ CARRILLO CONTRA EL DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO
... De cuarenta (40) meses de prisión por el delito de Falsificación de Documento Privado (Cheque), en perjuicio de Pintura del Istmo S. A., ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 20 de Noviembre de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FÉLIX LEÓN PAZ MARÍN, A FAVOR DE PABLO ALCIDES SÁNCHEZ CORONADO, CONTRA LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA
... fila, detrás de un sujeto llamado Pedro González, que cambió un cheque hurtado de la citada empresa ... Agrega el accionante que el señor Pablo ... esta investigación son de tal gravedad que estamos ante la falsificación de la cédula de identidad personal emitida hace escasos meses por el ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 13 de Noviembre de 2020
... Falsificación de Documentos en General, omisión o falsedad de la declaración aduanera ... o desde la República de Panamá, tales como depósito, compra de cheque de gerencia, tarjeta de crédito, débito o prepagada, giro, certificado ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 15 de Julio de 2008
Grado de participación de complicidad secundaria. Activador judicial. Falta de responsabilidad penal. Participación en el delito de falsificación
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Abril de 2019
Administración pública. Malversación de dineros. Custodia de los fondos. Delito de peculado por apropiación doloso
... de su condición de servidor pública, autorizó desembolsos en cheque y en efectivo de los fondos de la entidad, con voluntad y conocimiento de ... ANAYANSI ARJONA DE CEBALLOS, sindicada por los delitos de Falsificación de Documento Público y Peculado en perjuicio del Juzgado Primero de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Marzo de 2000
RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HUMBERTO PINEDA ARAUJO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
... de Estafa en perjuicio de CÉSAR LEONEL PÉREZ QUINTERO y Falsificación de Documentos y Sellos Públicos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero ... WARNER ROBLETO tipificándolo como estafa ejecutada por medio de cheque" girado contra cuenta cerrada, conforme lo establece el artículo 193 del C\xC3" ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Septiembre de 2005
RECURSO DE CASACIÒN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARMEN ALICIA BAZAN COLOMA, POR DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS.
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Resoluciones de Saneamiento y Nulidades TAT-NUL-009 del Tribunal Administrativo Tributario, 10-03-2025
... , ministerio o dependencia estatal no debe convertirse en un "cheque en blanco" para realizar acciones que violen principios legales ... judiciales, que los sospechosos de l a alteración o falsificación de las resoluciones que otorgaron y reconocieron los créditos fiscales ...