fuentes derecho financiero
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país. 3. ...ón de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en las sesiones respectivas. La Comisión, ..., datos o información confiable de fuentes independientes, debidas referencias o ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país. 3. ...ón de Armas de Destrucción Masiva con derecho a voz en las sesiones respectivas. La Comisión ..., datos o información confiable de fuentes independientes, debidas referencias o ...
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Decreto Ejecutivo N° 35. Que reglamenta la ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se dictan otras disposiciones
.... 4. Perfil financiero: el resultado del escrutinio y análisis de un ... cliente y beneficiario final utilizando fuentes abiertas, independientes y confiables, atendiendo ... deberá regirse por los principios del derecho administrativo, en especial por el debido proceso ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... 31 1.5. FUENTES ...Derecho y Especialista en Legislación Financiera de la ... de Información y Análisis Financiero de Colombia denominado “Compilación de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 30 de Septiembre de 2015
Tráfico de drogas ilícitas. Orden público. Tipicidad del delito de blanqueo de capitales. Prueba de informe financiero
... Villa Nova, Sector de Villa de Las Fuentes. Finalizada la instrucción del sumario, la ...El letrado invoca el error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido ...ón con la valoración del Informe Financiero confeccionado por la licenciada GLORIA MENDEZ, ... -
Resolución No. 037-2023-PLENO/TACP de 27 de febrero de 2023 (Decisión)
...fuentes de donde provendrán los materiales de su ...la entidad, a objeto de obtener, en derecho, un pronunciamiento sobre las. circunstancias que ...financiero, ponderable, especificamente en cuanto a la ...
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Resolución N° 311. Que aprueba los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional público de salud integral, en el marco de una política de estado, denominado “libro blanco, año 2015”, como documento de consulta, en el sistema nacional público de salud, a nivel nacional.
... 285 4.5. Modelo Económico- Financiero del Sistema Nacional Público de Sa lud ... que garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud integral para todos los ..., de bería poder integrar todas la s fuentes de datos que tienen relación con todo s los ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Noviembre de 2017
Delito financiero en perjuicio. Derecho a la prueba. Prueba ilícita. Acción de amparo de garantías constitucionales propuesta
... por la supuesta comisión de un delito financiero en perjuicio de TRANSPORTES BLINDADOS DE PANAMÁ, ... de considerar que no se afecta ningún derecho constitucional. En lo medular, se dejan expuestas ... o desvincularse del sistema de fuentes" y principios establecidos por el ordenamiento jur\xC3"... -
Ley N° 51. Que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición.
...La presente Ley es aplicable a las fuentes privadas y públicas, respecto a las. ...1. Activo financiero". Aquel que incluye un título valor, como la acci\xC3"... cuentahabiente es cualquiera persona con derecho a disponer del valor. en efectivo o a modificar ...
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Resolución de Gabinete N° 149. Que aprueba el plan estratégico de gobierno para los próximos cinco años de gestión
... la Universidad de Panamá (UP); Iris Fuentes y Sugely C ast il lo de la Universidad Autónoma ... para el Sector Público No Financiero estimado a cubrir el periodo 2020 – 2024. La ... Estos tienen el derecho a su propio idioma, su cultura, religión y ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-11-2017
... 10 -K presentado al regulador financiero norteamericano – SEC), dando como ... la OCDE permiten la uti lización de fuentes extranjeras, ahondando que no se ...ón Tributaria actuó acorde a derecho en este caso, recordando que c orresponde al ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Junio de 2013
Solicitudes de cambio de uso de suelo. Administración pública. Desarrollo urbano. Principios de seguridad jurídica
..., que señala que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más ...: Central: Este nodo acogerá al Centro Financiero Internacional, que incluirá un Centro de Seguros ... la actualidad haciendo Ciudad, generando fuentes de trabajo, brindando servicios variados como: ... -
Resolución No. 014-2023/TACP de 17 de enero de 2023 (Decisión)
...2 donas TO DE DERECHO: Artículo 113,115, 116,129 y 131 del Texto ...análisis técnico y financiero, que el número de trabajadores. presentes en el ...0 de junio 2022) _|la instalación de fuentes de agua. ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN, VISIT. TA ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-058 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... Legítima”, que rigen en materia de Derecho Administrativo, a los que se ha referido la ...ón incluye el arrendamiento financiero suscrito por LA EMPRESA sobre cualquier equipo ... Público y el Contrato Ley como fuentes del Derecho Administrativo Panameño, págin a ...
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Decreto N° 13-2020-DINAG. Por el cual se actualizan las normas de auditoría gubernamental para la república de panamá (nagpa), basadas en las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (issai), por sus siglas en inglés), emitidas por la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores (intosai, por sus siglas en inglés).
..., sa liéndose del estricto marco financiero tradicional; que los objetivos ... que la responsabilidad basad a en el derecho público no esté claramente defini da. El ... de Auditoría, como con normas de otras fuentes, siempre y cuando n o haya contradicciones. En ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Marzo de 2022
... autenticada de la resolución motivada en derecho que utilizó como fundamento jurídico, para ... toda persona que lo solicite, el acceso a fuentes de información de carácter público. De allí ... República, la Dirección de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales, la ...
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Vigente
Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de Panamá
... arreglo a todos los métodos admitidos en derecho público. En tanto no se definan por el ...ón para los descuentos sobre las fuentes de ingresos con que se espera cubrir la ...3. La Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales, ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-059 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-07-2021
... los hechos y fundamentados en derecho. De tal suerte que, con esta decisión, ...: 051- 2019 Página 14 financiero suscrito por LA EMPRESA sobre cualquier equipo u ... Público y el Contrato Ley como fuentes del Derecho Administrativo Panameño, página ...
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Resolución No. 021-2023/TACP de 30 de enero de 2023 (Decisión)
... reclamo”, por parte de la firma forense FUENTES Y. RODRIGUEZ LAW FIRM, como apoderados judiciales ... que realizó el estudio del estado financiero del. Consorcio bajo examen, no se encontraba ...ón la fuente más importante de todo el Derecho, nacen. 0 se encuentran incorporadas una serie de ...
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Resolución de Gabinete N° 70. Que aprueba la estrategia nacional de hidrógeno verde y derivados de panamá (enhive) y crea el comité interinstitucional de hidrógeno verde y derivados de panamá (cihive), a efectos de que realicen los trabajos necesarios para su adopción e implementación, con el apoyo de las instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado
... La oferta energética de Fuentes de Energía Renovable en la Matriz ... necesidad de cumplir y satisfacer el derecho de los ciudadanos a ser informados, ...Posicionarse como Hub financiero de fomento de las transacciones financieras ...
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Ley N° 76. Que aprueba el código de procedimiento tributario de la república de panamá
... arreglo a todos los métodos admitidos en derecho público. En tanto no se definan por el ...ón para los descuentos sobre las fuentes" de ingresos con que se espera cubrir. la obligaci\xC3"...3. La Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales,. ...
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Decreto Ejecutivo N° 177. Que aprueba el plan estadístico nacional 2021-2025, como instrumento de ordenación y planificación de la actividad estadística del estado
...No. 29563-C. 2. FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de la República; Ley 32 ... relacionada con la normalización de las fuentes, los. métodos y la presentación de ...financiero, empresas públicas, entre otros. Igualmente, los ...
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Decreto Ejecutivo N° 1. Que reglamenta el capítulo iii del título ii del texto único de ley 41 de 1998, sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental, y se dictan otras disposiciones
...financiero que tiene el propósito de garantizar el ... motivado y fundamentado en derecho, mediante el cual el Ministerio de ... del agua; L La alteración de fuentes hídricas superficiales o subterráneas. J. ...
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Ley N° 81. Sobre protección de datos personales
... las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten. ...Los que provengan o que se recolecten de fuentes de dominio público o accesible en. medios ...3. Los de carácter económico, financiero, bancario o comercial que cuenten con el. ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-048 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-06-2023
...ón basada en el resultado financiero del periodo objeto de revisión, suma do a ... resoluciones que re caigan sobre el derecho de petición o solicitud general. 6. Las ... ser registradas con base en documentos fuentes, en su lugar lo que sí podría constar en el ...