intermediarios financieros bancarios
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... 63 2.2. DE TÉRMINOS BANCARIOS Y FINANCIEROS ... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que se ha producido el fenómeno jurídico denominado como sustracción de materia en la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense rivera, bolívar y castañedas, actuando en nombre y representación del colegio nacional de productores de seguros (conalprose), y de la cámara panameña de empresas de corretaje de seguros (capecose), para que se declare nula, por ilegales, la resolución no. dg-ssrp-06 de 1 de noviembre de 2018, emitida por la superintendencia de seguros y reaseguros de panamá y, en consecuencia, ordena el archivo del expediente.
... comisiones recibidas por los intermediarios a razón de todos los contratos de ... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades ... , pago a tarjeta de crédito, préstamos bancarios, costo de la canasta básica estimada ... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) ... -
El Salvador: Consideraciones sobre el cierre anual fiscal.
... Deberán tener a mano los estados financieros y anexos auditados, a fin de declarar los valores ... Oficiales de Crédito y los Intermediarios Financieros no Bancarios.El costo básico de los ...
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Decreto N° 01-2017-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual general de contabilidad gubernamental basado en las normas internacionales de contabilidad del sector público (nicsp) – versión ii.
... Informes financieros con propósito general 4. Aplicabilidad del m ... - Intermediarios Financieros Esta área incluye las entidades ... l efectivo en caja, los depósitos bancarios a la vista , los recurso administrados por la C ...
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Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... Sin intermediarios” (Andrea Lino, Emberá Tierras Colectivas) ... ón y creación de productos financieros acordes a las realidades y necesidades de los ... Servicios bancarios adaptados a las condiciones indígenas ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
... FINANCIEROS ... 1. Modelos de asientos contables ... 2 ... 201.03 Intermediarios Financieros 2 1 ... 201.03.000.01 BDA 2 1 ... 529.01.002 Comisiones y gastos bancarios 1 1 ... 53 Transferencias corrientes y subsidios ...
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Ley N° 69. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2016.
... 20,126,080,834 ... 3. INTERMEDIARIOS ... FINANCIEROS ... MENOS TRANSFERENCIAS ... cuentahabientes, comisiones y gastos bancarios ... de estas entidades financieras ... Gaceta ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
... 3 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 64,689,171 81,821,290 146,510,461 ... Funcionamiento ... Servicios Bancarios Transferencias Varias ... Total del ...
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Ley N° 63. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2017.
... 2. EMPRESAS PÚBLICAS ... 3. INTERMEDIARIOS ... FINANCIEROS ... MENOS TRANSFERENCIAS ... Funciona miento ... Servicios Bancarios ... 217,635,000 ... Transferencias Varias ...
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Ley N° 110. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
... 1,695,785,000 ... 3 INTERMEDIARIOS ... FINANCIEROS ... 702,815,640 ... 1.882,355,960 ... Funcionamiento ... Servicios Bancarios ... Transferencias Varias ... Total del ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... 909 958 , 709,985 PÚBLICAS 3 INTERMEDIARIOS 71.028 , 214 6,196 , 550 o o 328,680 83 ,5 53,444 FINANCIEROS B. SECroR PÚBLICO 396,451,755 ... : PROGRAMAS Funcionamiento Servicios Bancarios Transferencias Varias Total del Presupuesto ...
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Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
... és de la venta, cuando en los estados financieros y ... cuentas de costos del productor tales ... servicios bancarios y demás servicios financieros (con excepción de ...
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Opinión Nº 3 de 30 de marzo de 2007, "SOBRE LA POSICION ADMINISTRATIVA RESPECTO A SI LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 795 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO QUE REGULAN EL PRESTAMO MERCANTIL, REQUIEREN ALGUN TIPO DE AUTORIZACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES."
... cuáles son los instrumentos financieros que en el artículo 1 del Decreto Ley 1 de 1999 ... clientes como parte de los servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos, tales como ... , emisores de valores e intermediarios-que realicen operaciones que impliquen una ...
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Ley Nº 81 de 31 de diciembre de 2009, 'QUE TUTELA LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y OTRAS TARJETAS DE FINANCIAMIENTO'.
... ón, serán aplicables a los emisores no bancarios de tarjeta ... de crédito. Cuando se trata de ... servicios financieros que ofrecen, así como de los diferentes ... Los emisores e intermediarios financieros deberán ... establecer límites ...
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Vigente
Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y ... El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... , sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de ... ón de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de cuentas de ... clientes como parte de sus servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos, como ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de ... ón de valores e instrumentos financieros ... 4. La apertura y gestión de ... clientes como parte de sus servicios bancarios ... usuales ofrecidos por dichos ...
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Resolución Nº 003 de 8 de abril de 2008, "POR MEDIO DEL CUAL LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA ACUERDA BRINDAR EL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, PARA ACCEDER AL SERVICIO DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (DEPÓSITO DIRECTO) PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS"
... 3. FONDOS BANCARIOS SUFICIENTES ... La Entidad se compromete a mantener fondos suficientes en su cuenta bancaria al momento de solicitar el pago de su planilla por ...
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Versión original
Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y ... El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a ...
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Decreto N° 514-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “manual de procedimientos para el manejo de medicamentos, insumos y materiales en el almacén de la sección de servicio de farmacia del hospital del niño doctor josé renán esquivel.
... los arqueos efectuados y los estado s bancarios serán verif icados por El (la) Jefe (a) de ... ón, registros contables y financieros, en el momento en que se practique una ... de empaque, y los productos y intermediarios, a granel y ter minados. Estos requisitos ...
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Ley Nº 63 de 28 de octubre de 2009, 'QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010'.
... 3. INTERMEDIARIOS 431,085,000 1,233,968,900 1,665,053,900 00 1,295,327,000 1,665,053,900 ... FINANCIEROS ... TOTAL 8,965,006,100 2,846,762,100 ... Funcionamiento ... Servicios Bancarios 239,569,200 ... Operaciones Financieras 2,455,200 ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... de la Agencia, los estados financieros anuales auditados por auditores externos a la ... préstamos garantizados con depósitos bancarios ... Por otro lado, las empresas de servicios, ... , gobiernos locales, universidades, intermediarios financieros, cooperativas, empresas de ...
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Ley Nº 75 de 2 de noviembre de 2010, QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2011.
... 3. INTERMEDIARIOS 288,328,700 98,453,700 o o 6,803,900 393,586,300 ... FINANCIEROS ... TOTAL 4,099,811,262 2,059,673,486 709,303,500 ...
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Vigente
Código de Trabajo
... 2. Los intermediarios ... 3. Cualquier otra persona que realice ... sean descontadas para cubrir préstamos bancarios y créditos comerciales, hasta por un 20 por ... salvo el caso de los establecimientos financieros de seguros y bienes raíces ... En los ...