intermediarios financieros bancarios
47 resultados para intermediarios financieros bancarios
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
.... 63 2.2. DE TÉRMINOS BANCARIOS Y FINANCIEROS ... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades ...
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Ley N° 67. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2019
... 909 958 , 709,985 PÚBLICAS 3 INTERMEDIARIOS 71.028 , 214 6,196 , 550 o o 328,680 83 ,5 53,444 FINANCIEROS B. SECroR PÚBLICO 396,451,755 ...: PROGRAMAS Funcionamiento Servicios Bancarios Transferencias Varias Total del Presupuesto ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
...3 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 64,689,171 81,821,290 146,510,461 ...Bancarios Transferencias Varias. Total del Presupuesto de ...
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Ley N° 110. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2020
...1.698,785,000. 1,695,785,000. 3 INTERMEDIARIOS. FINANCIEROS. 702,815,640. 1.882,355,960. ...EN BALBOAS. Funcionamiento. Servicios Bancarios. Transferencias Varias. Total del Presupuesto de ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
... valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades ..., pago a tarjeta de crédito, préstamos bancarios, costo de la canasta básica estimada ...-Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) ... -
Ley Nº 33 de 17 de noviembre de 2014, POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
...és de la venta, cuando en los estados financieros y. cuentas de costos del productor tales costos ...servicios bancarios y demás servicios financieros (con excepción de ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
..., sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de. valores. ...ón de valores e instrumentos financieros. 4. La apertura y gestión de cuentas de ... clientes como parte de sus servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos, como ...
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Decreto N° 01-2017-DNMySC. Por el cual se aprueba el manual general de contabilidad gubernamental basado en las normas internacionales de contabilidad del sector público (nicsp) – versión ii.
... Informes financieros con propósito general 4. Aplicabilidad del m ... - Intermediarios Financieros Esta área incluye las entidades ... l efectivo en caja, los depósitos bancarios a la vista , los recurso administrados por la C ...
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Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del mercado de. ...ón de valores e instrumentos financieros. 4. La apertura y gestión de cuentas de ... clientes como parte de sus servicios bancarios. usuales ofrecidos por dichos bancos, ...
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Decreto Nº 210-2014-DMySC de 9 de julio de 2014, MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN DE INTERESES (FECI).
...FINANCIEROS. 1. Modelos de asientos contables. 2. Estados ...201.03 Intermediarios Financieros 2 1. 201.03.000.01 BDA 2 1. ...529.01.002 Comisiones y gastos bancarios 1 1. 53 Transferencias corrientes y subsidios ...
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Resolución Nº 130 de 3 de mayo de 2011, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS.
... y asistencia, de los auxiliares e intermediarios de la gestión pública. aduanera, importadores, ..., interpretar y proyectar los Estados Financieros. Llevar indicadores del movimiento contable. ...bancarios. Efectuar los reembolsos de caja menuda. Efectuar ...
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Ley Nº 63 de 28 de octubre de 2009, 'QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010'.
...PÚBLICAS. 3. INTERMEDIARIOS 431,085,000 1,233,968,900 1,665,053,900 00 1,295,327,000 1,665,053,900. FINANCIEROS. TOTAL 8,965,006,100 2,846,762,100 11,811,768,200 ...Funcionamiento. Servicios Bancarios 239,569,200. Operaciones Financieras 2,455,200. ...
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Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
.... Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y .... El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a ...
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Vigente
Ley Nº 45 de 31 de octubre de 2007, "QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y OTRA DISPOSICION."
...Cuando se trate de servicios bancarios o financieros, la tasa de interés pactada y ...El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a ...
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Ley Nº 69 de 6 de noviembre de 2009, 'QUE PROHÍBE LA EQUIPARACIÓN EN LOS CONTRATOS Y OTRAS MODALIDADES JURÍDICAS EN LOS QUE EL ESTADO SEA PARTE, REFORMA DISPOSICIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES'.
...ónomas, los municipios, los intermediarios financieros y las empresas mixtas en que el ... préstamos garantizados con depósitos bancarios, los préstamos externos, el financiamiento a ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Julio de 2003
ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA FISCALÍA ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE INSTRUYEN POR DELITOS DE PECULADO, ESTAFA Y FRAUDE, EN DONDE APARECEN VINCULADOS CESAR AUGUSTO SANDOVAL MORALES Y OTROS
...ña, Que Hayan Participado Como Intermediarios para Facilitar la Apertura de las Mencionadas ... J- Verificación de Capital Movimientos Bancarios, Situación Financiera Y Procedencia de Fondos de ... de un Estado y que vinculan agentes financieros internacionales, personas naturales y jurídicas ... -
Aspectos relevantes sobre la custodia de certificados de acciones emitidas al portador por las sociedades anónimas panameñas
... los bancos, las fiduciarias y los intermediarios financieros que cuenten con licencia para el ...Sin embargo, en los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha ...
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Incentivos a la inversión en la República de Panamá
... de la Agencia, los estados financieros anuales auditados por auditores externos a la ... préstamos garantizados con depósitos bancarios. Por otro lado, las empresas de servicios, ..., gobiernos locales, universidades, intermediarios financieros, cooperativas, empresas de ...
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Resolución Nº 003 de 8 de abril de 2008, "POR MEDIO DEL CUAL LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA ACUERDA BRINDAR EL SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, PARA ACCEDER AL SERVICIO DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (DEPÓSITO DIRECTO) PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS"
.... 3. FONDOS BANCARIOS SUFICIENTES . La Entidad se compromete a mantener fondos suficientes en su cuenta bancaria al momento de solicitar el pago de su planilla por ...
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Decreto N° 514-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “manual de procedimientos para el manejo de medicamentos, insumos y materiales en el almacén de la sección de servicio de farmacia del hospital del niño doctor josé renán esquivel.
... los arqueos efectuados y los estado s bancarios serán verif icados por El (la) Jefe (a) de ...ón, registros contables y financieros, en el momento en que se practique una ... de empaque, y los productos y intermediarios, a granel y ter minados. Estos requisitos ...
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Ley Nº 75 de 2 de noviembre de 2010, QUE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2011.
...3. INTERMEDIARIOS 288,328,700 98,453,700 o o 6,803,900 393,586,300. FINANCIEROS. TOTAL 4,099,811,262 2,059,673,486 709,303,500 ...
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Vigente
Código de Trabajo
...2. Los intermediarios. 3. Cualquier otra persona que realice actos de ... sean descontadas para cubrir préstamos bancarios y créditos comerciales, hasta por un 20 por ... salvo el caso de los establecimientos financieros de seguros y bienes raíces. En los casos a que ...
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Resolución Nº 39,609-2007-J.D. de 8 de mayo de 2007, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INVERSION DE LOS FONDOS DE RESERVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL."
...CAPÍTULO II CRITERIOS FINANCIEROS PARA LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ... de la plaza puedan servir como intermediarios en la gestión de otorgar, bajo su propio riesgo, ...0.00 . 2.2 Rendimiento productos bancarios tradicionales con garantía Estatal de plazo ...
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Resolución Administrativa Nº DLC-PLP-019-06 de 27 de octubre de 2006, RESOLUCION DLC-PLP-019-06 MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA CONCEPTO FAVORABLE A LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA ENTRE HSBC ASIA HOLDINGS BV Y GRUPO BANISTMO Y SE DAN OTRAS DECLARACIONES.
... una profundización de los servicios bancarios (bancarización) a nivel regional, ofreciendo un ... bancarios por otros servicios financieros accesibles en el mercado nacional. Estos ... cuales colocan en manos de otros (intermediarios financieros) a cambio del pago de una tasa de ...
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Vigente
Código de Comercio
... compañías mercantiles, los estados financieros de las mismas aprobados por la Junta Directiva o ...ón de porteadores, u otros agentes intermediarios, con la solicitud de un buen comerciante, ...Sin embargo, en los préstamos bancarios la prenda mercantil será válida cuando ha ...