Ley de cheques
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Mayo de 2017
Pago de las obligaciones del empleador. Seguro social. Robo de documentos. Informe de auditoría consultable a foja
...Libros legales. Declaración de renta con sus anexos del 2004 al 2013. Comprobantes de pago (cheques y efectivo): enero 2014 a diciembre del 2013. Comprobante de caja de menuda del periodo de enero de 2004 a diciembre de 2013. Clasificador de ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Agosto de 2008
Contrato por servicios profesionales. Pagos adicionales del salario. Transporte al trabajador. Cuotas de seguro social
...Detalla el informe en el concepto de décimo tercer mes que se detectaron comprobantes de cheques de agosto del año 2000 pagados a Juan Sequeira y de décimo tercer mes proporcional de los años 1996 al 1998 a Diófanes Miranda, Luis Samudio, ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Agosto de 2015
Bienes públicos. Investigación de responsabilidad patrimonial. Pruebas. Cuenta
... como cierto al aceptar que nunca realizó los trabajos para los que fue contratado por el Cuartel de Bomberos de Chepo y que sí cambió los cheques girados a su favor, pero en cambio no se consideró su afirmación de que su participación fue un favor hecho al Coronel de Bomberos Gustavo Rufino ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima
... NACIONAL DE PANAMÁ, realizó una publicación en el diario AEl Siglo@, a través del cual comunicaba que estaban circulando unos cheques sustraídos de esa casa de estudios, Campus, Harmodio Arias Madrid, Fondo de Autogestión. Se señala en la querella, que a pesar de los reiteradas ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Abril de 2013
Acción. Prueba. Cuentas de plazo fijo. Propiedad de la sociedad
... consistentes en los escritos de contestación de la demanda por FELIPE CHEN YOUNG, y de alegatos de primera y segunda instancia; los cheques microfilmados, girados por la sociedad actora; notas expedidas por BANISMO y COOPECEIDAN, R.L. e informes del perito del tribunal y de la parte ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Cargo de ilegalidad. Prueba. Negocio judicial
... compatible con el concepto probatorio invocado, sustenta dicho Motivo haciendo referencia a una serie de hechos, actuaciones y depósitos de cheques, todo lo cual constituye una apreciación subjetiva y argumentativa, razón por lo cual este Motivo deberá ser eliminado. Por último, de los ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Noviembre de 2013
Derecho del trabajador demandante. Pago de comisiones en adición al salario. Prueba. Reclamo laboral
...No obstante, aducen que de fojas 225 a 239 del expediente figuran un total de 18 cheques pagados por la demandada en los que consta en todos ellos, de manera clara, que se están pagando comisiones y que esas comisiones representan un ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Investigación por el delito de blanqueo de capitales. Acción. Información bancaria sobre cuentas. Administración pública
...- Estados bancarios impreso y en Excel, desde la apertura de la cuenta a la fecha, incluyendo saldos actuales. - Copias de los cheques girados (anversos y reversos) de las cuentas identificadas . - Copias de anverso y reverso de los cheques de gerencia (formulario de solicitud de ... -
Resolución N° 1368-2020-DNMySC. Por la cual se aprueban los "procedimientos para la inclusión o exclusión de firmas autorizadas en las cuentas bancarias de la caja de seguro social".
..., debe mantener un registro de los servidores públicos de la Caja de Seg uro Social, con delegación de firma para validar cheques de las cuentas bancarias, la cual deberá ser actualizada semestralmente. 3. En casos de remoción o cambio de estado de un servidor público ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo, 28 de Diciembre de 2007
...ública, ha interpuesto solicitud para que la Sala Tercera se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago de planilla con sus respectivos cheques de 275 meses por vacaciones resueltas, vencidas y adeudadas a ciento cincuenta y dos (152) funcionarios activos, por un monto total de doscientos ...
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Decreto N° 56-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban "los procedimientos para el recaudo, manejo y uso de los ingresos provenientes de las tasas y multas establecidas en la ley general de armas", del ministerio de seguridad pública.
... . No. 28801-A Gaceta Oficial Digital, viernes 21 de junio de 2019 15 3. Los cheques a depositar, que provengan de una persona natural o jurídica, deben llevar el nombre de la MINSEG- TESORO NACI ONAL y los mismos deben ser ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-APPI-029 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-07-2018
... Se acompañan copia cotejada de 14 cheques emitidos por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario a favor del Tesoro Nacional y --------------------------- en donde se refleja el descuento ...
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Decreto N° 11-2019-DNMySC. Por el cual se aprueba el "manual de procedimiento para el cobro por el uso del auditorio josé gabriel duque" de la lotería nacional de beneficencia
...Total Efectivo Anotar la suma de los renglones: “Total Efectivo Empaquetado y Total Efectivo Suelto” 15. Cheques El cajero anota el total global de los cheques recibidos en conce pto de cheques certificados o de gerencia . 16. ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 2 de Agosto de 2019
Querella penal. Administración pública. Comisión de delito. Seguro
...ón a publicación del Diario La Estrella de Panamá, que en su edición del día 20 de junio de 2018, hizo pública la noticia titulada “Cheques de la Planilla 001 vinculados a Diputado de Icaza” en la que se informa que al menos 5 cheques de la planilla 001 de la Asamblea Nacional, a nombre ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2021
... que en fecha 6 de abril de 2021 peticionó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario lo siguiente: "Copia de las planillas permanentes y cheques cancelados de septiembre a diciembre de 2019, del MIDA de la funcionaria Blanca Edith Gomez (sic) Espinoza con C.I.P. 4-130-36.", solicitud que fue ...
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Decreto N° 337-2016-DMySC. Por el cual se modifica el “procedimiento para el pago de recursos de las entidades adscritas a la cuenta única del tesoro nacional (cut), de la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas”, aprobado mediante decreto número 536-2015-dmysc de 29 de diciembre de 2015 y promulgado en la gaceta oficial 27956-a de 26 de enero de 2016.
... Nota: Para los efectos específicos de impresión de cheques por el Depa rtamento de Gestión de Pagos del Tesoro Nacional, ordenados por la Institución cuyos montos van contra las Cuentas de ...
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Decreto N° 35-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los “procedimientos para la evaluación técnica en entorno virtual de los documentos de afectación fiscal para refrendo en la sede"
... de Afectación Fiscal a Refrendar (Contratos, Adendas, Órdenes de Compras, Ajustes a la Orden de Compra, Gestión de Cobro, Cheques, Transferencias, entre otros). - Fianza o Endoso Original. 11. Para el refrendo en la Sede de la Contraloría General de la ...
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Decreto N° 536-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “procedimiento para el pago de los recursos de las entidades adscritas a la cuenta única del tesoro nacional (cut), de la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas.
... Nota: Para los efectos específicos de impresión de cheques por el Departamento de Gestión de Pagos del Tesoro Nacional, ordenad os por la Institución cuyos montos van contra las Cuentas de ...
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Decreto N° 6-2017-DMySC. Por el cual se modifica el "procedimiento para el pago de los recursos de las entidades adscritas a la cuenta única del tesoro nacional (cut), de la dirección general de tesorería del ministerio de economía y finanzas", aprobado mediante decreto número 337-2016-dmysc de 20 de julio de 2016, promulgado en la gaceta oficial 28096-a de 16 de agosto de 2016 y se genera la segunda versión.
... Nota: Para los efectos específicos de impresión de cheques por e l Departamento de Gestión de Pagos del Tesoro Nacional, ordenados por la Institución cuyos montos ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-061 del Tribunal Administrativo Tributario, 01-08-2017
... solicitarle los documentos que sustenten las deducciones correspondiente s como liquidación de aduanas, facturas de proveedor, cheques de pagos por servicios de flete, certificaciones, impuestos, etc, que permitieran aceptar la deducción de dicho gasto, estos no fueron ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 11 de Agosto de 2015
Acción de amparo. Proceso penal. Derecho a la tutela judicial efectiva. Vecinos honorables
... Público sólo se refiere de forma genérica a la petición realizada por la querella y explica que hay que obtener los recibos de pagos y cheques, pero no explica a qué obedece la necesidad de obtenerlos, ni su vinculación con la causa penal, violándose la contabilidad, archivos y documentos ... -
Decreto Ley Nº 1 de 13 de febrero de 2008, "QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO"
... o instrumentos monetarios de curso legal en la República de Panamá o su equivalente en moneda extranjera o una combinación de ambos, cheques de viajero o instrumentos al portador, siempre que su valor representativo sea igual o inferior a diez mil balboas . . Papeles de negocios, cheques ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-083 del Tribunal Administrativo Tributario, 08-07-2013
... d e Recons ideració n, se a portaron las sig uientes pruebas doc umentale s: Detalles de los gastos de depreciación, Copia de cheques girados a favor de ___________ ____ en concepto de interés por préstamo, copia del contrato de asunción de deuda entre __________ y ...
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Decreto N° 29-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "procedimiento para el manejo y control de la subcuenta de bienestar y motivación de los servidores públicos del fondo del servidor público" del registro público de panamá.
... Implementar medidas de seguridad adecuadas para la emisión de cheques, custodia de fondos, valores, cartas, fianzas y otros, así como respecto a la seguridad física de fondos y otros valores bajo custodia. ...