Ley de cheques
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Mayo de 2019
Ingeniero. Sanción disciplinaria de destitución al funcionario. Derechos de los servidores públicos. Faltas administrativas
... enero de 2018, indicando fallas en la gestión contable, donde expone que la ... contadora ordena a la cajera el cambio de cheques, sin autorización de gerencia ... o consulta alguna; y que como Gerente ... de Sucursal no autorizó el cambio de dichos cheques ... -
Decreto N° 222-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "procedimientos administrativos para el manejo del proyecto de huertos escolares, familiares y comunitarios, segunda versión".
... documentos originales y en copias de las solicit udes de bienes y servicios, cotizaciones, comprobante de cheque, facturas, listados de cheques confeccionados y es tado de cuentas bancarios. Además de los Informes Técnicos que refl ejen el avance del proyecto cada tres meses, Informe ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-121 del Tribunal Administrativo Tributario, 09-09-2013
... 170 de 1993. El apelante presentó copia simple d e cheques o comprobantes de cheques , y en reiteradas ocasiones la Administración Tributaria y este Tribunal, se han pronunciado en el sentido de que ...
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Resoluciones de Auto Apelado en Primera Instancia TAT-API-033 del Tribunal Administrativo Tributario, 14-11-2019
... ón se ha ga referencia a que se trata de copias autenticadas de facturas, lo que reposa visible a fojas 300-312 y 314, son copias de cheques, que aunque estén autenticados ante notario, dichos documentos incumplen con las formalidades legales ex igidas para tal fin, toda vez que ...
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Decreto N° 116-2016-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado “guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales” de la secretaría nacional de descentralización de la asociación de municipios de panamá.
... de delegación de firma que haya autorizado el Contralor General de la República Las personas autorizadas para firmar y refrendar los Cheques-Comprobantes de Pago, deben estar previamente reconocidas por la Contralo ría General de la República y registradas sus firmas en el Banco ...
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Decreto N° 70-2017-DMySC. Por el cual se modifica la "guía para el manejo del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales, segunda versión", aprobada mediante decreto número 459-2016-dmysc de 16 de diciembre de 2016 y promulgada en la gaceta oficial 28186-b de 28 de diciembre de 2016 y se genera la tercera versión.
... ón de firma autorizado por el Contralor General de la República 2.7 Las personas autorizadas para firmar y refrendar los Cheques-Comprobantes de Pago, deb en estar previamente reconocidas por la Contraloría General de la República y sus firmas ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Enero de 2019
Cheques de la empresa. Cargos por delito. Medida de detención provisional. Investigación
... 90, explicándose la forma como se cometió el fraude utilizando empresas y naves ficticias, a fin de lograr que la empresa afectada emitiera cheques que eran hecho efectivos por los involucrados ... En lo que se refiere a la vinculación del imputado, se tiene la declaración jurada de DANOIS ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Mayo de 2017
Demanda contencioso administrativa de cobro de impuestos interpuesta. Pago de la suma setecientos
... 2008, que ascienden a un total de B/.148,080.00, quedando un saldo pendiente a esa fecha de B/.632,906.50, para lo cual adjunta copia de los cheques y recibos del Municipio de Chame ... De la misma forma, comunica como partes de las gestiones que está realizando para el cumplimiento de la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 4 de Abril de 2019
Empresa casacionista
... 4193) ... No consideró indispensable confrontar con los comprobantes de cheques pagados a los empleados (fs. 4195) ... Del interrogatorio hecho al perito se entiende básicamente que su fuente principal de información, con ... -
Decreto Nº 468-2012-DMySC de 17 de diciembre de 2012, POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS DOCUMENTOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVOS.
... a.1 Recibo de Correspondencia General y Valores en Ventanilla ... a.2 Recibo de Documentos de Afectación Fiscal ... a.3 Recibo de Cheques en Ventanilla ... a.4 Recibo de Correspondencia por Valija ... a.5 Envío de Valija a las Regionales ... a.6 Trámite de Documentos, Órdenes ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Julio de 2013
Justicia. Delito electoral de utilización. Cheques con fondos. Partidos políticos en las elecciones
... en auto, el Tribunal Electoral, Juzgado Segundo Penal Electoral, inició de oficio unas investigaciones por la distribución de 100 hasta 225 cheques, cercano a los días de las elecciones, pertenecientes a cuentas bancarias de supuestos proyectos de apoyo económico financiados por el Fondo de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 13 de Mayo de 1999
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ HILARIO TRUJILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN FINAL (CARGOS) NO. 16-97 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR EL PLENO DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE L...
... ón de Reparos, antecedente del proceso ante la Contraloría, se explica que la Loteria Nacional de Beneficencia expedió, en debida forma, cheques a favor de la Tercera y Cuarta Zona Militar, desde enero de 1987 hasta diciembre de 1988, por la suma de B/.8,430.00, en concepto de pago por ... -
Decreto N° 73-2017-DMySC. Por el cual se aprueba el "manual de organización y funciones de la dirección nacional de administración y finanzas" de la contraloría general de la república.
... - Aprobar órdenes d e combustible, órdenes de compras, cheques, gestiones de cobro y otros documentos, para atender las solicitudes de viáticos, materiales, mobiliario y equipo que se requieren en ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-009 del Tribunal Administrativo Tributario, 13-01-2016
... no son facturas de ventas, si no cheques emitidos por la empresa ____________________________ ., a nombre de la empresa ------------------. o a nombre de un tercero pero cargado a ...
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Decreto N° 218-2015-DMySC. Por el cual se aprueba el documento titulado "manual de procedimientos administrativos y fiscales para la reglamentación, manejo y control del proyecto panamá pro joven".
... C. Para el Área de Tesorería Las entidades deben implementar medidas de seguridad adecuadas para el giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas-fianza y otros, así como respecto de la seguridad física de fondos y otros valores bajo custodia. ...
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Decreto N° 74-2018-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos de selección, contratación y pago al personal que realiza las encuestas en el instituto nacional de estadísticas y censo (inec), segunda versión.
... de comunicación, verifica la información, la carga en el sistema informático e n uso y realiza el proceso de tiraje de los cheques. Emite el Reporte de Totales de Control de Pagos Adicionales, Informe de Descripción de Planillas y Reporte de resultado de ...
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Decreto N° 91-2019-DNMySC. Por el cual se aprueban los "procedimientos para el uso y manejo de los fondos de las cajas menudas en transporte masivo de panamá, s.a".
... Registra en el Control de Cheques emitidos. Envía copia de documentos a la Gerencia de Contabilidad ... No. 28936-B Gaceta Oficial Digital, miércoles ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Mayo de 2017
Pago de las obligaciones del empleador. Seguro social. Robo de documentos. Informe de auditoría consultable a foja
... Libros legales ... Declaración de renta con sus anexos del 2004 al 2013 ... Comprobantes de pago (cheques y efectivo): enero 2014 a diciembre del 2013 ... Comprobante de caja de menuda del periodo de enero de 2004 a diciembre de 2013 ... Clasificador de ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Febrero de 2011
Derecho en la valoración de la prueba. Contrato de compraventa de combustible. Suministro de documentos. Conocimiento público
... Al respecto explica que CEPSA, suplidor físico, mantiene una querella penal en su contra, por cheques sin fondos girados en torno al presente negocio. Además, menciona que el señor Ramos es el gerente general de Petro Servicios ... Añade que la ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Agosto de 2015
Bienes públicos. Investigación de responsabilidad patrimonial. Pruebas. Cuenta
... como cierto al aceptar que nunca realizó los trabajos para los que fue contratado por el Cuartel de Bomberos de Chepo y que sí cambió los cheques girados a su favor, pero en cambio no se consideró su afirmación de que su participación fue un favor hecho al Coronel de Bomberos Gustavo Rufino ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Querella penal interpuesta. Cheque en poder. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima
... NACIONAL DE PANAMÁ, realizó una publicación en el diario AEl Siglo@, a través del cual comunicaba que estaban circulando unos cheques sustraídos de esa casa de estudios, Campus, Harmodio Arias Madrid, Fondo de Autogestión ... Se señala en la querella, que a pesar de los ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 7 de Abril de 2008
Competencia. Comisión de delito contra la fe pública contra la sociedad anónima. Cheque en poder. Querella penal interpuesta
... NACIONAL DE PANAMÁ, realizó una publicación en el diario AEl Siglo@, a través del cual comunicaba que estaban circulando unos cheques sustraídos de esa casa de estudios, Campus, Harmodio Arias Madrid, Fondo de Autogestión ... Se señala en la querella, que a pesar de los ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Abril de 2013
Acción. Prueba. Cuentas de plazo fijo. Propiedad de la sociedad
... consistentes en los escritos de contestación de la demanda por FELIPE CHEN YOUNG, y de alegatos de primera y segunda instancia; los cheques microfilmados, girados por la sociedad actora; notas expedidas por BANISMO y COOPECEIDAN, R.L. e informes del perito del tribunal y de la parte ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Marzo de 2015
Cargo de ilegalidad. Prueba. Negocio judicial
... compatible con el concepto probatorio invocado, sustenta dicho Motivo haciendo referencia a una serie de hechos, actuaciones y depósitos de cheques, todo lo cual constituye una apreciación subjetiva y argumentativa, razón por lo cual este Motivo deberá ser eliminado ... Por último, de los ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 12 de Agosto de 1996
COMISIONES ROGATORIAS PROCEDENTES DEL PRIMER FISCAL DIRIGENTE DEL JUZGADO SUPERIOR DE LA CIUDAD DE DUSSELDORF, ALEMANIA, EN LO REFERENTE A LOS TRES ALLANAMIENTOS, REGISTRO Y CONFISCACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEÑOR GERARDO STRANSKY TRUST CORPORATION; ABN-MRO BANK Y MOSSACK, FONSECA & CO
... y en caso de salidas de cheques son necesarias también fotocopias del dorso de los cheques, ... además "el registro se refiere también a la caja fuerte alquilada a los inculpados ...