ley factoring panama
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Versión original
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... 8. Ordenar la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al combate del blanqueo de ... e. Empresas de Factoring ... f. Emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 27 de Marzo de 2014
Servidor público. Delito. Contrato de factoring. Actividades ilícitas
... 053, 054 y 056 se recibieron en el banco y, que con ello se haya perfeccionado un contrato de "factoring", el cual, de paso indica no está regulado en Panamá. Asevera que estas facturas originales siempre estuvieron en poder de la empresa HIDRÁULICA ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Abril de 2020
... suscribió con Capital Factoring & Finance, Inc. Contrato de Factoring, en el cual esta última se comprometió a cederle a CAPITAL BANK, INC. "los créditos previamente aprobados ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Septiembre de 2009
Contrato de cesión de crédito. Hecho en fraude de acreedores. Acción de secuestro. Bienes para el pago de la obligación
RAPID FACTORING, S.A. ha recurrido en casación la sentencia de 20 de noviembre de 2003, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... 3. Empresas financieras ... 4. Empresas de arrendamiento financiero o leasing ... 5. Empresas de factoring ... 6. Todas aquellas que guarden relación con el sector estrictamente financiero ... Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: ...
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Ley N° 61. Que subroga la ley 7 de 2014, que adopta el código de derecho internacional privado de la república de panamá.
... No. 27885-A ... Gaceta Oficial Digital,jueves 08 de octubre de 2015 ... Sección 2.a ... Factoring o Factoraje Internacional ... Artículo 92. Los contratos de factoraje internacional están sujetos a la ley designada por la ... autonomía de la ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Agosto de 2015
Secuestro penal. Recursos judiciales. Delito contra la fe pública. Derechos fundamentales
... ón de los delitos Contra la Fe Pública, Contra la Administración Pública y contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la sociedad Factoring" Universal, S.A ... I. EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES ... A juicio del amparista, la decisión de la Jueza Tercera de Circuito Penal de Chiriqu\xC3" ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 25 de Abril de 2019
... A. y MUNDIAL FACTORAJE, S. A. (en español) MUNDIAL FACTORING CORP. (en inglés) contra GRUPO MONTENEGRO, S. A. y la casacionista ... Sin embargo, cuando el proyecto de lectura de la decisión de la Sala fue ...
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... e. Empresas de Factoring ... f. Emisores o procesadores de tarjetas de dbito, crdito y ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Agosto de 2021
... , que establece que prescriben en tres (3) años las acciones derivadas de los contratos de arrendamiento financiero, de contratos de factoring y de todos los contratos bancarios o financieros, ya que de haberla aplicado hubiese concluido que el acto mercantil suscrito por PETROCOMERCIAL DEL ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 4 de 17 de mayo de 1994, por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas.
... (FECI) que administrará la Superintendencia de Bancos de Panamá ... Quedan excluidos del cargo de la sobretasa equivalente al 1% que ... ó. Los contratos de préstamos, líneas de crédito o de factoring destinados a financiar, parcial o totalmente, la ejecución de contratos ...
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Ley N° 15. Que reforma artículos de la ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario, y adopta otras disposiciones
... Bancos de Panamá, ... Quedan excluidos del cargo de la sobretasa equivalente al 1 % que se ... Los contratos de préstamos, líneas de crédito o de factoring destinados a ... financiar, parcial o totalmente, la ejecución de ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Agosto de 2007
Prescripción de las acciones cambiarias de los cheques. Residualidad de la acción de enriquecimiento sin causa. Contratos de cesión. Derecho en la apreciación de la prueba
Conoce la Sala del recurso de casación en el fondo presentado por INTERFINANZAS FACTORING, S.A. (Antiguo CAPITAL FACTORING, S.A.) contra la sentencia de 19 de agosto de 2003, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Abril de 2019
Intereses moratorios por la ejecución de la obra. Acto público. Resolución administrativa de contrato por incumplimiento de las cláusulas contractuales. Reconocimiento de pago del monto
... 3) El monto equivalente a la Compensación por los intereses de FACTORING más los Gastos/Factoring tales como Comisión de Cierre, ITBMS, Timbres, FECI y Gastos Legales que ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 26 de Diciembre de 2014
Prescripción de acciones. Proceso ejecutivo por cobro coactivo. Contrato de fideicomiso de garantía. Pago de la obligación
... del mismo cuerpo normativo, el cual establece dicho término para las acciones derivadas de los contratos de arrendamiento financiero, de factoring y todos los contratos bancarios o financieros ... No obstante lo anterior, observamos que en proceso bajo examen dicho término sigue estando ... -
Texto Único N° S/N. Por la cual se establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario y se toman otras medidas
... Los contratos de préstamos, líneas de crédito o de factoring destinados a financiar , parcial o totalmente, la ejecución de ... y condiciones usuales a los que accede la República de Panamá en financiamientos con características similares ... No. 29680 ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... , empresas fiduciarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero o leasing, empresas de factoring, emisores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas, entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico: ...
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Decreto Ejecutivo N° 145. Que modifica el decreto ejecutivo no. 126 de 23 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la ley 72 de 9 de noviembre de 2009, que reforma y adiciona la ley 8 de 2000 y la ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa
... REPÚBLICA DE PANAMÁ ... MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS ... DECRETO EJECUTIVO No ... De Q ... 16. Factoraje o Factoring: empresas dedicadas a la transformación de activos tales como ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 6 de Enero de 2014
Reclamaciones de intereses. Apelación contra la liquidación. Apelación de la sentencia. Cuaderno de incidente
... Sala el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado PABLO RUÍZ, apoderado judicial sustituto de la parte demandante INTERFINANZAS FACTORING, S.A. (antes CAPITAL FACTORING, S.A.), contra el Auto de once (11) de junio de dos mil trece de (2013), dictado por ese Tribunal, dentro del Proceso ... -
Ley N° 98. Que modifica la ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario, para dictar medidas que lo impulsan
... Los contratos de préstamos, lineas de crédito o de factoring destinados a Financiar, ... parcial o totalmente, la ejecución de ... No. 28881-B ... los que accede la República de Panamá en financiamientos con características ... similares ... Los contratos ...
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Resolución N° SMV-52-22. Por la cual se registra valores de bicsa factoring, s.a.
... No. 29660-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 09 de noviembre de 2022 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Resolución No. SMV - 5 ;¿ -22 (de { 1 de F t!. b P ... ~ fl. - ó de 2022) La ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 4 de Mayo de 2022
... igual término que la pena principal (para ambos), como autores del delito de Estafa consumada agravada, en perjuicio de la empresa CAPITAL FACTORING & FINANCE ... Vencido el término de lista para que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del negocio a la Sala (fs.619), corresponde ...
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Decreto Ejecutivo N° 39. Que reglamenta el procedimiento para la exclusión del cargo de la sobretasa equivalente al 1 % de feci, aplicable a los contratos de préstamos, líneas de crédito o factoring previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 4 de 1994
... de desestimarlo como tal, cuando dicho financiamiento no sea acorde a los términos y condiciones usuales a los que accede la República de Panamá en financiamientos con características similares; ... Que el artículo 3 de la precitada Ley, crea el Fondo Especial de Compensación de Intereses ...
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Resolución N° SMV-53-22. Por la cual se registra valores de bicsa factoring, s.a.
... No. 29660-A Gaceta Oficial Digital, miércoles 09 de noviembre de 2022 1 REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Resolución No. SMV - 63 -22 (de /t ... / de feÓA ~ Q-l) de 2022) La Superintendencia ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 9 de Agosto de 2004
Prueba documental consultable de fojas. Orden judicial. Plazo de caducidad. Secuestro sobre los derechos
La firma forense Mejía y Asociados, en su condición de apoderada judicial de INTERFINANZAS FACTORING, S.A. (antes CAPITAL FACTORING, S.A.), interpuso recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el ...