Quiebra fraudulenta
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Circular Nº 004 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 11-01-2010
Notificación de Cancelación de P.J./Diogenes Boutest Him declarado en quiebra fraudulenta
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 3 de Agosto de 2006
EXHORTO CARATULADO 'HES WOLF ISIDORO' SOBRE QUIEBRA FRAUDULENTA, LIBRADO POR LA SEÑORA JUEZ INTERNA DEL 2º JUZGADO DEL CRIMEN DE VALPARAÍSO, CHILE
... Suprema de Justicia el exhorto caratulado "HES WOLF ISIDORO" sobre Quiebra Fraudulenta, librado por el Segundo Juzgado del Crimen Valparaíso, ... -
Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Agosto de 2015
Perjuicio de acreedores. Autoridades italianas. Delito de quiebra fraudulenta. Información relativa a las cuentas bancarias corrientes
... SEGUIDO CONTRA VENERUSO ALBERTO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE QUIEBRA FRAUDULENTA Y PERJUICIO DE ACREEDORES. PONENTE: JOSÉ AYÚ PRADO PANAMÁ, ... -
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 19 de Noviembre de 1997
EXHORTO S/N LIBRADO DENTRO DEL PROCESO SUMARIO Nº 480 AR-89 SEGUIDO CONTRA FRAN SALU MALVASSI, POR EL DELITO DE QUIEBRA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE CONCURSO DE ACREEDORES, POR EL JUEZ SUPERIOR PENAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
... 480 AR-89 seguida contra Fran Saalau Malavassi por el delito de quiebra fraudulenta en perjuicio de concurso de acreedores, a través de la ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 20 de Marzo de 2015
Argumento de los casacionistas
... el Superintendente considere que se configuran los supuestos de la quiebra culposa o fraudulenta de que trata el Código de Comercio, remitirá al ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4 de Abril de 2003
SUMARIAS EN AVERIGUACION CONTRA ALVIN WEEDEN, POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL HONOR (CALUMNIA E INJURIA), POR QUERELLA PRESENTADA POR EL LCDO. HERNAN GARCIA APARICIO EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE EDGAR MONTENEGRO DIVIAZO
... de Tráfico Internacional de Drogas, el de Lavado de Dinero, el de Quiebra Fraudulenta, el de Encubrimiento, el de Corrupción de Funcionario ... -
Vigente
Código de Comercio
... judicial referentes a la declaración o reposición de la quiebra, al nombramiento o remoción de síndicos o curadores, a la ..., si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta. El referido Agente del Ministerio Publico velará por el oportuno ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 18 de Febrero de 2004
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA BERRIOS & BERRIOS EN REPRESENTACIÓN DE JUPEL INVESTMENT, S. A. CONTRA EL AUTO NO. 1398 DEL 26 DE JULIO DE 2002, CORREGIDO POR EL AUTO NO. 50 DE 10 DE ENERO DE 2003 Y MODIFICADA MEDIANTE AUTO NO. 96 DE 22 DE ENERO DE 2003, LA CUAL FUE DICTADA POR EL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUIT...
...quiebra instaurado por el BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. contra BOUTMAN ...fraudulenta o con la finalidad de excluir de la masa de la quiebra sus bienes ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Junio de 2003
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ABREGO Y LOS LICENCIADOS CARLOS CARRILLO Y ROGELIO SALTARÍN A FAVOR DE LOS SEÑORES AQUILINO DE LA GUARDIA, CARLOS DE LA GUARDIA Y EPIMENIDES DÍAZ, RESPECTIVAMENTE CONTRA LA FISCALÍA DÉCIMOCUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN)
... por la presunta comisión del delito contra la Economía Nacional (Quiebra Fraudulenta), al estimar que el proceso es conocido por autoridad ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 14 de Julio de 2004
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ARJAN LALCHAND SANTAMI, POR SUPUESTA RELACIÓN CON DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL EN PERJUICIO DE BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ
... ARJAN LALCHAND SAMTANI no es parte de las empresas declaradas en quiebra dentro de GRUPO FOTOKINA, sí hay pruebas que es cuñado de UTTAN CHOITRAN ...Se indica que dicha transacción es fraudulenta y que se cometió en perjuicio de los acreedores de la quiebra, pues los ... -
Vigente
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
...6. No haber sido declarado judicialmente en quiebra ni en concurso de acreedores o encontrarse en estado de insolvencia ... que se configuran los supuestos de la quiebra culposa o fraudulenta de que trata el Código de Comercio remitirá al Ministerio Público copia ...
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Ley Nº 14 de 18 de mayo de 2007, "QUE ADOPTA EL CODIGO PENAL"
... esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis .... Capítulo VII . Quiebra e Insolvencia . Artículo 274. Quien fuera declarado en quiebra calificada ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Noviembre de 2000
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTÍN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACIÓN
...Esta decisión fue dictada dentro del proceso universal de quiebra promovido por el BANCO BILBAO VIZCAYA PANAMÁ, S. A., contra las ...ón pertinente, en caso de que considere que la insolvencia sea fraudulenta. Señaló la amparista que en el presente caso, la Curadora de la ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 17 de Marzo de 2014
Firma casacionista
... e inscrita en el Registro Público de manera completamente fraudulenta, ilícita, ilegal y contraria al Pacto Social de COPESA, contraria al ... de deudas con acreedores, lo que, a su vez, condujo a la quiebra de la sociedad. Agregó que de esta manera, dejando sin efecto lo acordado ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4 de Febrero de 2005
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO MANUEL DE JESÚS TEJADA NAVARRO, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ESTÉVEZ HERMIDA Y CARLOS ESTÉVEZ GONZÁLEZ, CONTRA EL AUTO Nº 119-S.I. DE 19 DE OCTUBRE DE 2004, EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
... que debe seguir el Juez Civil al realizar la declaratoria de quiebra; no obstante, dicha disposición es concordante con el artículo 1556 del ..., si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta". (el subrayado es nuestro). El artículo 1556 del Código de Comercio ... -
Sentencia Ponencias de Corte Suprema de Justicia (Panama), 15 de Enero de 2002
Análisis jurídico del convenio como medio de terminación de la quiebra
...ANALISIS JURIDICO DEL CONVENIO COMO MEDIO DE TERMINACION DE LA QUIEBRA. MGTR. YOLANY ALVARADO PALACIOS. PLAN GENERAL. ANALISIS JURIDICO DEL ...b.-Su quiebra no puede ser . b.1-Declarada fraudulenta. Si es declarada fraudulenta antes de la celebración del convenio, no hay ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 27 de Diciembre de 1993
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1990 DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, RAMO PENAL
... Libro I del Código Penal, es decir, como cómplice del delito de quiebra fraudulenta (art.386 del Código Penal). 2. Que el Juez ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 24 de Febrero de 2011
Activos del grupo. Acciones en las sociedades. Contratos de cesión de créditos. Delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores
... Riande, Lucía Riande y Dolores Riande son propias del delito de Quiebra e Insolvencia, en su modalidad de ocultamiento de bienes mediante la ... delito de Quiebra e Insolvencia, al ocultar de manera dolosa o fraudulenta los bienes del grupo Riande, simulando su enajenación mediante una ... -
Decreto Nº 109-2008-DMySC de 26 de marzo de 2008, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO TITULADO "PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULACIÒN Y CONTROL DEL PROGRAMA VIVIENDO SIN BARRERAS MANEJADO POR INCLUSIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ".
..., no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quiebra fraudulenta o culpable y no ser deudor moroso del tesoro, por lo cual el ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Junio de 2006
ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO JORGE LUIS LAU CRUZ, EN SU CONDICION DE APODERADO JUDICIAL SUSTITUTO, CONTRA LOS ARTICULOS 1560 Y 1561 DEL CODIGO DE COMERCIO
... del Código de Comercio, dentro del Proceso de calificación de Quiebra o Insolvencia promovido en contra de las antes mencionadas empresas por ... penal, que emerge de la calificación de una quiebra como fraudulenta, a personas ajenas al proceso, hechos estos que son contrarios al ... -
Versión original
Texto Único Nº S/N de 9 de febrero de 2012, ORDENADO POR LA ASAMBLEA NACIONAL, QUE COMPRENDE EL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y SUS LEYES REFORMATORIAS Y EL TÍTULO II DE LA LEY 67 DE 2011, SOBRE EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.
... 6. No haber sido declarado judicialmente en quiebra ni en concurso de acreedores o. encontrarse en estado de ... configuran los supuestos de la quiebra culposa o fraudulenta de que trata el Código de. Comercio remitirá al Ministerio ...
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Ley N° 12. Que establece el régimen de los procesos concursales de insolvencia y dicta otras disposiciones.
...o fraudulenta en contra de los acreedores. 31. Gaceta Oficial Digital, lunes 23 de mayo ...la quiebra...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Julio de 2001
JAIME TAWACHI Y GABRIEL TAWACHI RECURREN EN CASACIÓN EN LA SOLICITUD DE QUIEBRA DEL BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMÁ (BANAICO), S. A
..., mediante el cual fue denegada la solicitud de que se declare en quiebra al BANCO AGRO-INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (BANAICO, S. A.), en ... que se configuran los supuestos de la quiebra culposa o fraudulenta de que trata el Código de Comercio, remitirá al Ministerio Público ... -
La acción pauliana en la legislación panameña
... los actos del deudor que buscan afectar al acreedor de manera fraudulenta. Frecuentemente y desde época antigua se da el caso de deudores que se ...ón o a un término debe ser rechazada, salvo que se trate de una quiebra del deudor, la cual produce el vencimiento del plazo y allí sí que ...
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Ley Nº 4 de 9 de enero de 2009, 'QUE REGULA LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'
...2. No abonen puntualmente sus cuotas. 3. Sean declarados en quiebra. 4. Paralicen o estorben, de algún modo, el desarrollo de las operaciones ...menos que sea calificada como fraudulenta y podrá, en consecuencia, celebrar convenio con sus. acreedores, de ...