reserva legal
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Vigente
Ley N° 23. Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
... relaciones legales donde exista una separación entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales. #Numeral 21 adicionado ...Artículos 55 a 58. ARTÍCULO 55. Confidencialidad y Reserva" de la Información. La información obtenida por un organismo de supervisi\xC3"...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 3 de Agosto de 2015
Demanda contencioso administrativa de indemnización. Responsabilidad por daños y perjuicios. Deber de las compañías de seguros. Quiebra de la empresa aseguradora
... a nuestro representado, al incumplir esa entidad su deber legal de controlar, fiscalizar, supervisar y vigilar, entre otros deberes, a la ... gravar o comprometer de alguna manera una inversión que respalde reserva; y que el custodiar reservas en intermediarios extranjeros no constituye ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Abril de 2008
Suspensión provisional del acto. Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles. Violación al principio de reserva legal tributaria. Tributos aduaneros
... disposición reglamentaria en abierta violación al principio de reserva legal tributaria, producto de una extralimitación de la potestad ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 8 de Abril de 2008
Suspensión provisional del acto. Tributos aduaneros. Violación al principio de reserva legal tributaria. Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles
... disposición reglamentaria en abierta violación al principio de reserva legal tributaria, producto de una extralimitación de la potestad ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 25 de Mayo de 2007
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS, ACTUANDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULA, POR ILEGALES, FRASES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 81, 125 Y 133 CH DEL DECRETO EJECUTIVO NO.8 DEL 29 DE ENERO DE 1997, EMITIDA POR EL MINISTRO DE ECONOMÍA...
...jerarquía legal que regula la materia. . En otras palabras, se trata de un intento del ... está sometida a la observación estricta del principio de reserva de ley. Tal como hemos indicado previamente, la matera tributaria es ... -
Acuerdo N° 937-2022. Por el cual se aprueba el reglamento para el régimen interno del juzgado quinto de circuito civil de la provincia de chiriquí.
... expresamente prohibido brindar orientación o asesoría legal específica a los usuarios y abogados que concurran al ... las cuales exista la obligación legal de mantener su reserva, tales como medidas cautelares y demás. 2. Todo funcionario ...
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Resolución No. 014-2023/TACP de 17 de enero de 2023 (Decisión)
...representante legal de la empresa MCM GLOBAL CONSORCIO, que se iniciarian los. trámites para ...reserva e intenciones, en virtud del incumplimiento por insuficiencia en el ...
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Ley N° 179. Que regula el arrendamiento financiero de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones
... para la clasificación de los activos de riesgos, constitución de reserva por cobertura de riesgo,. las reglas que deberán seguir en su ...dólares (US$15,000.00), moneda de curso legal en la República de Panamá. 10. Gaceta Oficial Digital, lunes 16 de ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-073 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-11-2015
... Esta norma legal señala claramente que gastos pueden ser deducidos por el ... que se objeta B/._____________ Otros Gas tos/ Publ icidad (Reserva de lealt ad con l os Client es): El contribuy ente decla ró en el ...
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Ley N° 53. Que regula la carrera judicial.
...ética. Se presume, salvo prueba en contrario. 3. Conocimiento legal. Se relaciona con el grado de formación académica, participación. en ...13. Guardar estricta reserva sobre la información o documentación confidencial de que. conoce en ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 20 de Abril de 2009
Pág. Delitos. Derechos fundamentales. Activador constitucional
... 16 del artículo 179 (sic) de la Carta Magna el cual contiene una Reserva Legal consistente en que sólo el Órgano Legislativo, que no el ... -
Ley N° 124. Que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones
... sujeto obligado no financiero o, en su defecto, que el representante legal no ostente el control de una persona jurídica que sea sujeto obligado no .... ARTÍCULO 46. Confidencialidad v reserva de la información. La información recabada por la Superintendencia en el ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-062 del Tribunal Administrativo Tributario, 30-05-2022
...Junto con dicha pe tición, el apoderado legal" adjuntó todos los requisitos e xigidos en el artículo 133 “e\xE2\x80"... Reserva matemática. 2. Reserva técnica por riesgos en curso. 3. El ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019
Informes. Actividad bancaria. Derechos fundamentales. Solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal
... la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal y Cooperación Internacional del Ministerio de Gobierno. LA DEMANDA DE ..., apuntan que en nuestro sistema bancario rige el principio de reserva bancaria, de acuerdo al cual, la información referida a los depósitos y ... -
Decreto Ejecutivo N° 95. Que reglamenta la ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre medicamentos y otros productos para la salud humana
...legal de la empresa solicitante. . 3. Poder al abogado debidamente notariado ... Farmacia y Drogas, a través de la Sección de Bioequivalencia se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de estas instalaciones, sean ...
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Decreto Ejecutivo N° 368. Que dicta el reglamento interno del ministerio de relaciones exteriores y desarrolla el título ii de la ley no. 28 de 7 de julio de 1999, sus modificaciones y adiciones posteriores.
... ARTÍCULO 1. De la Misión. El nombre legal de nuestra institución es MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, organizada .... ARTÍCULO 37. De la violación del deber de reserva o confidencialidad. Todos los servidores públicos del Ministerio de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
.... 32 1.6. RESERVA DE LA INFORMACIÓN ............................................... 36 ... y definir estrategias, el mismo no sustituye ningún precepto legal de la República de Panamá. . No. 28942-A Gaceta Oficial ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 30 de Diciembre de 2002
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LCDO. OCTAVIO VILLALAZ BENZADON CONTRA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO N 469 DE 17 DE ABRIL DE 2001 QUE MODIFICA EL ART. VIGESIMO DEL DECRETO N 25 DE 14 DE ENERO DE 1999, AMBOS EMITIDOS POR EL ALCALDE DEL DISTRITO CAPITAL
... que no ha infringido una norma jurídica, sea esta constitucional, legal o reglamentaria. B) El artículo primero del decreto No. 469 de 17 de ... en una ley expedida por el Órgano Legislativo (principio de reserva legal punitiva). Esta ha sido el criterio reiterado de Vuestro Honorables ... -
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Diciembre de 2009
Cargos de ilegalidad. Reconocimiento en la ley de carrera administrativa. Funcionarios. Derecho de bonificación por antigüedad de los servidores públicos
... de forma complementaria cuando se esté ante un vacío o laguna legal de la norma. (Sentencias de 10 de febrero de 2006 y, 7 de julio de 2006). ... contexto, la potestad reglamentaria, se encuentra limitada por la reserva de ley y por la naturaleza de los reglamentos. En el caso que nos ocupa, ... -
Fallo Nº S/N de 27 de agosto de 2009, 'ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO EDWIN HORACIO CEDEÑO VÁSQUEZ, CONTRA LA FRASE 'LA DECISIÓN SOBRE COMPETENCIA PODRÁ SER IMPUGNADA POR LAS PARTES, CON MOTIVO DEL RECURSO DE ANULACIÓN, O EN EL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, SEGÚN PROCEDA', CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO LEY N° 5 DE 1999, RESTITUIDO EN SU VIGENCIA POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 15 DE 22 DE MAYO DE 2006'.
.... NORMA LEGAL ADVERTIDA DE INCONSTITUCIONALIDAD. . El texto, cuya inconstitucionalidad ... constitucional de la jurisdicci�n arbitral mantiene una reserva legal, que permite la creaci�n, por v�a legislativa, de los mecanismos ...
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Vigente
Ley N° 284. Sobre el régimen de propiedad horizontal y que subroga la ley 31 de 2010
... otros propietarios, sean tratados con la debida confidencialidad y reserva. 5. Respeto a las decisiones. Las decisiones adoptadas en Asamblea de ...Articulo 59. El representante legal de la Asamblea de Propietarios será el presidente y, como tal, ...
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 13 de Diciembre de 2013
Valoración de las pruebas. Registro del vehículo marca. Informes de policía. Delito de tráfico internacional de drogas
... existencia de un doble fondo o caleto que comunicaba al tanque de reserva de combustible del citado vehículo. Se encontró además, la suma de ..., ya que éstas, sin motivos comprobados y subsumibles en el supuesto legal, no podrán estimarse como vulneradas. . SEGUNDA CAUSAL . "Error de hecho ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 26 de Abril de 2013
Contrato por daños a la carga. Seguro. Contrato de transporte de mercaderías. Legitimidad activa
... Conocimientos de Embarque emitidos por la parte demandada, opinión legal rendida por el abogado francés Fabien d" Haussy, fotocopia de relevante ... manera, ni siquiera el tipo FOB puede surtir efecto si existe una reserva de propiedad contenida en el contrato de compraventa. Continua ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), Sala 1ª de lo Civil, 29 de Octubre de 2007
Error de hecho en la existencia de la prueba. Expediente prueba
... el Recurso de Apelación interpuesto por esta representación legal, en contra de lo decidido por el Tribunal de primera instancia, el Primer ... a Panamá y sobre las cuales sus propietarios tienen una reserva legal sobre la propiedad de dichas edificaciones". (fs.32-33). Como ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 6 de Junio de 2006
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE RAUL RIVERA Y OTROS CONTRA LA FRASE: IGUAL REQUISITO ES INDISPENSABLE PARA DESEMPEÑAR LOS CARGOS DE AUDITORES INTERNOS Y SUPERVISORES DE AUDITORIA INTERNA , CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 247 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1996
...Por eso, los requisitos que exige dicha norma legal para ocupar el cargo de Auditores Internos o Supervisores de Auditoria ... porque, además de reconocer ese derecho, también establece una reserva legal que autoriza su reglamentación en lo relativo a idoneidad, ...