superintendencia de sociedades
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Decreto Ejecutivo N° 186. Por el cual se nombra a los miembros de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
...competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión,. intermediarios y demás participantes del mercado de valores;. Que los artículos 6 y 7 del Texto Único sobre el mercado de valores ...
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Resolución N° SMV-99-22. Por la cual se autoriza, como en efecto se autoriza, la liquidación voluntaria de la sociedad de inversión prival mila fund, s.a., así como el cese de las operaciones amparadas bajo el registro como sociedad de inversión otorgado por la superintendencia del mercado de valores mediante cnv no.39-06 de 16 de febrero de 2006.
... del Mercado de Valores para conocer y resolver sobre solicitudes · de Liquidación Voluntaria de las Sociedades de Inversión y para autorizar el cese de operaciones producto de dicha solicitud; Que mediante Resolución CNV No.39-06 de 16 ...
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Decreto Ejecutivo N° 93. Que reglamenta la ley 186 de 2020, que regula las sociedades de emprendimiento en la república de panamá
...Comercio e Industrias (PanamáEmprende), la Superintendencia de Sujetos No Financieros,. la Unidad de Análisis Financieros, los Municipios y cualquier otra entidad pública con la que. por Ley deba realizarse ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Agosto de 2015
Perjuicio de acreedores. Autoridades italianas. Delito de quiebra fraudulenta. Información relativa a las cuentas bancarias corrientes
...movimientos, que figuren a nombre de las mencionadas sociedades. En ese sentido, siendo el objeto. del presente rogatorio ...RAILFIN, S.A. 2. Oficiar a la. Superintendencia" de Bancos y/o a las diferentes entidades bancarias. establecidas en la Rep\xC3"... -
Resolución N° SMV-394-22. Por la cual se sanciona administrativamente con multa por la suma de cien mil balboas (b/.100,000.00) a institutional custody services (ics), s.a., sociedad mercantil panameña vigente, debidamente inscrita desde el 08 de julio de 2010, con ficha 706399, documento redi 1806700, por infracción muy grave de acuerdo con el artículo 269, numeral 1, literal e, del texto único del decreto ley 1 de 1999, en concordancia con el artículo 255 del texto indicado, al haber realizado según los hechos objeto de análisis, actividad de custodia, intermediación y asesoría de inversión desde la república de panamá según las constancias del presente procedimiento de régimen administrativo sancionador.
... . REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESO~UCIÓN Nº. S~9(h;J.2 JJe _d1__ de ... esta Superintendencia, se tiene certeza que las sociedades ICS, IBCORP y ECUADOR HIGH, no cuentan con registros o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás. 6. Compraventa de personas jurídicas o ..., se dictó la Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones", publicada en ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-08-2020
....00, por razón que dicha deducción es aplicable a las sociedades civiles (comunes) y no a las sociedades anónimas, que es como ... 625 de 18 de noviembre de 1994 por parte de la Superintendencia de Seguros y Re aseguros, por lo tanto, el gasto deducido por ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Ley 9 de 1998, que reforma el régimen bancario y crea la Superintendencia de Bancos. . Que el artículo 277 (transitorio) del Decreto Ley 2 de 22 de ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
- Resolución Nº SMV 158-12 de 11 de mayo de 2012, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
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Resolución No. 037-2023-PLENO/TACP de 27 de febrero de 2023 (Decisión)
...Accidental CEC Gualaca, conformada por las sociedades Constructora Urbana, SA, y. Constractora de Infraestructura Intemacional, ...reconocida por la Superintendencia de Bancos, de la República de. Panamá, y aportar la certificación de ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) constituidas en otra jurisdicción y cuentas puentes ... colaborar con la administración de justicia: • La Superintendencia de Bancos. • La Superintendencia de Seguros y Reaseguros. • La ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
...y se crea la Superintendencia de Bancos . EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, . en uso de sus facultades ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
- Vigente Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
...Quedará sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá y a las normas, reglas y requerimientos que, de ...sea del propio Banco o de terceros, y constituir sociedades de propósito especial para tales fines. Para la creación de sociedades ...
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Circular Nº 27-2017 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2017
del 13 de julio de 2017 Implementación del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI), para Administradoras y Sociedades de Inversión.
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
...: Toda persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que de conformidad con esta Ley se dedique en ...'Las sociedades corredoras de seguros no están vinculadas a ninguna de las partes por ... -
Circular Nº 03-2014 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2014
Presentación de reportes por parte de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Fondos de Pensión y Jubilación, Sociedades de Inversión y Administradores de Inversión.
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Circular Nº 07-2013 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2013
Sobre la presentación de CD con los Estados Financieros Interinos y/o Estados Financieros Anuales remitidos por las Casas de Valores, Asesores de Inversión, Administradoras de Inversión, Organizaciones Autorreguladas y Sociedades de Inversión.
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Agosto de 2017
Decreto ley. Recurso de reconsideración. Administración pública. Negocio de banca
...-FID-0007-2015 de 13 de febrero de 2015, expedida por la Superintendencia de Bancos, sus actos confirmatorios, y que se hagan otras declaraciones. ...Al otorgar préstamos a sociedades de administración e intermediarias, de las que los propietarios de ... -
Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 12 de Enero de 2015
Valoración de las pruebas. Responsabilidad penal por el delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica
...De igual forma lo manifestó la Superintendencia de Bancos (fs. 1472-1473), recomendando solicitar la información a la ... procesado no mantiene cuentas bancarias, bienes inmuebles, ni sociedades. Por otro lado, el Ministerio Público no realizó las gestiones ... -
Resolución nº SBP-2022-05190 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar el traspaso dentro del mismo grupo económico de pacific bank, s. A. , mediante la cesión de 8,396 acciones de pacific bank, s. A. En propiedad de pascal universal inc. A favor de las otras sociedades accionistas new sea development services, inc. Y abako lp, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta
... y NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, INC. son sociedades constituidas de conformidad con las leyes de Isla de Nieves (Island of Nevis), propietarias del 37.66% y del 31.03% ... -
Resolución nº SBP-GJD-0009-2014. de Superintendencia de Bancos, 2014
Por medio de la cual se establecen medidas para la identificación del verdadero propietario o beneficiario final de las sociedades anónimas. G. O. No. 27681 de 16 de diciembre de 2014. Ver el acuerdo no. 12-2005. La resolución sbp-gjd-0002-2015, la deja sin efecto
... de 2014) Por medio de la cual se establecen medidas para la identificación del verda dero propietario o beneficiario final de las sociedades anónimas . LA JUNTA DIRECTIVA En uso de sus facultades legales , y CONSIDERANDO: Que a raíz de la emisión del Decreto Ley ... -
Resoluciones de Fondo TAT-RF-087 del Tribunal Administrativo Tributario, 20-09-2019
... de cesantía, que cuenta con Licencia otorgada por la Superintendencia de Valores y por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 2. En ... cuando se efectúe la adjudicación de los bienes, las sociedades accidentales y cualquier entidad que perciba o devengue rentas ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Julio de 2012
Demanda contencioso administrativa de nulidad. Banca. Sociedades anónimas. Traspaso de acciones
...Nº26,424-A de 10 de diciembre de 2009), emitida por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS de la República de Panamá, a través de la cual se resolvió:. ... 62 a 67 del expediente judicial, señala que "..Ni la ley de Sociedades Anónimas ni la legislación sobre Fideicomiso exigen que para ser ... -
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 11 de Agosto de 2017
Pago de intereses a los participantes del fondo. Contrato de administración de cartera. Asociación accidental mediante cuentas de inversión individuales. Operación comercial
.... Las sociedades accidentales constituyen contratos nominados desde el momento en que el ... las operaciones del Banco ante los requerimientos de la Superintendencia Bancaria, bajo la aportación de sus Directores a través de sus cuentas ...