superintendencia de sociedades
588 resultados para superintendencia de sociedades
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Decreto Ejecutivo N° 186. Por el cual se nombra a los miembros de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
... competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversión, ... intermediarios y demás participantes del mercado de valores; ... Que los artículos 6 y 7 del Texto Único sobre el mercado de ...
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Decreto Ejecutivo N° 44. Por el cual se designa a un miembro de la junta directiva de la superintendencia del mercado de valores.
... Superintendencia tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los ... emisores, sociedades de inversión, intermediarios y demás participantes del Mercado ... de Valores; ... Que en los artículo 6 y 7 del Texto Único, sobre el Mercado de ...
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Resolución N° SMV-99-22. Por la cual se autoriza, como en efecto se autoriza, la liquidación voluntaria de la sociedad de inversión prival mila fund, s.a., así como el cese de las operaciones amparadas bajo el registro como sociedad de inversión otorgado por la superintendencia del mercado de valores mediante cnv no.39-06 de 16 de febrero de 2006.
... del Mercado de Valores para conocer y resolver sobre solicitudes · de Liquidación Voluntaria de las Sociedades de Inversión y para autorizar el cese de operaciones producto de dicha solicitud; Que mediante Resolución CNV No.39-06 de 16 ...
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Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 24 de Agosto de 2015
Perjuicio de acreedores. Autoridades italianas. Delito de quiebra fraudulenta. Información relativa a las cuentas bancarias corrientes
... movimientos, que figuren a nombre de las mencionadas sociedades ... En ese sentido, siendo el objeto ... del ... RAILFIN, S.A ... 2. Oficiar a la ... Superintendencia de Bancos y/o a las diferentes entidades bancarias ... establecidas ... - Resolución Nº SMV 158-12 de 11 de mayo de 2012, POR LA CUAL SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
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Decreto Ejecutivo N° 93. Que reglamenta la ley 186 de 2020, que regula las sociedades de emprendimiento en la república de panamá
... Comercio e Industrias (PanamáEmprende), la Superintendencia de Sujetos No Financieros, ... la Unidad de Análisis Financieros, los Municipios y cualquier otra entidad pública con la que ... por Ley deba ...
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Resolución N° SMV-394-22. Por la cual se sanciona administrativamente con multa por la suma de cien mil balboas (b/.100,000.00) a institutional custody services (ics), s.a., sociedad mercantil panameña vigente, debidamente inscrita desde el 08 de julio de 2010, con ficha 706399, documento redi 1806700, por infracción muy grave de acuerdo con el artículo 269, numeral 1, literal e, del texto único del decreto ley 1 de 1999, en concordancia con el artículo 255 del texto indicado, al haber realizado según los hechos objeto de análisis, actividad de custodia, intermediación y asesoría de inversión desde la república de panamá según las constancias del presente procedimiento de régimen administrativo sancionador.
... REPÚBLICA DE PANAMÁ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RESO~UCIÓN Nº. S~9(h;J.2 JJe _d1__ de ... esta Superintendencia, se tiene certeza que las sociedades ICS, IBCORP y ECUADOR HIGH, no cuentan con registros o ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 22 de Diciembre de 2021
... o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás ... 6. Compraventa de personas jurídicas ... , se dictó la Ley 124 de 7 de enero de 2020, "Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones", publicada en ...
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Decreto Ejecutivo Nº 52 de 30 de abril de 2008, "QUE ADOPTA EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998, MODIFICADO POR EL DECRETO LEY 2 DE 22 DE FEBRERO DE 2008"
... Ley 9 de 1998, que reforma el régimen bancario y crea la Superintendencia de Bancos ... Que el artículo 277 (transitorio) del Decreto Ley 2 de 22 ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
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Resolución N° 28. Por medio de la cual se adopta la guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la república de panamá.
... -Uso de intermediarios financieros (testaferros o sociedades pantalla) constituidas en otra ... jurisdicción y cuentas puentes para ... La Superintendencia de Bancos ... La Superintendencia de Seguros y Reaseguros ... La ...
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Decreto Ley Nº 2 de 22 de febrero de 2008, "QUE MODIFICA EL DECRETO LEY 9 DE 1998, POR EL CUAL SE REFORMA EL RÉGIMEN BANCARIO".
... y se crea la Superintendencia de Bancos ... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ... en uso de sus ... supervisará consolidadamente las actividades de las sociedades no bancarias o no financieras que sean afiliadas o relacionadas a grupos ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-056 del Tribunal Administrativo Tributario, 26-08-2020
... 00, por razón que dicha deducción es aplicable a las sociedades civiles (comunes) y no a las sociedades anónimas, que es como ... 625 de 18 de noviembre de 1994 por parte de la Superintendencia de Seguros y Re aseguros, por lo tanto, el gasto deducido por ...
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Ley N° 254. Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
... 2. Supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores: organizaciones autorreguladas, casa de valores, ... fondos de pensiones y administradoras de fondos de cesantía; sociedades de inversión autoadministradas; asesores de inversión; proveedor del ...
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Circular Nº 27-2017 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2017
del 13 de julio de 2017 Implementación del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI), para Administradoras y Sociedades de Inversión.
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Vigente
Texto Único N° S/N. De la ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la ley 153 de 2020
... , las juntas comunales, los intermediarios financieros y las sociedades annimas en las que el Estado sea propietario del 51 % o ms de sus acciones ... en bolsas de valores de una jurisdiccin reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panam ... Toda declaracin notarial jurada ...
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Texto Único N° S/N. De la ley 52 de 13 de diciembre de 2000, que reorganiza la caja de ahorros, ordenado por la ley 78 de 2019
... Quedará sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá y a las normas, reglas y requerimientos que, de ... sea del propio Banco o de terceros, y constituir sociedades de propósito especial para tales fines. Para la creación de sociedades ...
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Ley N° 78. Que modifica y adiciona artículos a la ley 52 de 2000, que reorganiza la caja de ahorros
... Quedará sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá ... y a las normas, reglas y requerimientos que, de ... activos, ya sea del propio Banco o de terceros, y constituir sociedades de ... propósito especial para tales fines. Para la creación de ...
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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Febrero de 2005
UREÑA Y UREÑA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DEL CANAL, R. L
... : Toda persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, que de conformidad con esta Ley se dedique en ... 'Las sociedades corredoras de seguros no están vinculadas a ninguna de las partes por ... -
Vigente
Decreto Ejecutivo 126 de 2010 - Reglamenta Ley 72 de 2009 y 33 de 2000 sobre Micro, Pequeña y Mediana Empresa
... con licencia fiduciaria debidamente otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panam ... 13. Empresario: persona natural titular de ... Para los efectos de microempresas que se constituyan como sociedades, se considerarn aquellas en que concurran las siguientes circunstancias: ...
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Circular Nº 03-2014 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2014
Presentación de reportes por parte de las Casas de Valores, Asesores de Inversiones, Administradores de Fondos de Pensión y Jubilación, Sociedades de Inversión y Administradores de Inversión.
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Circular Nº 07-2013 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2013
Sobre la presentación de CD con los Estados Financieros Interinos y/o Estados Financieros Anuales remitidos por las Casas de Valores, Asesores de Inversión, Administradoras de Inversión, Organizaciones Autorreguladas y Sociedades de Inversión.
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 1 de Agosto de 2017
Decreto ley. Recurso de reconsideración. Administración pública. Negocio de banca
... -FID-0007-2015 de 13 de febrero de 2015, expedida por la Superintendencia de Bancos, sus actos confirmatorios, y que se hagan otras declaraciones ... Al otorgar préstamos a sociedades de administración e intermediarias, de las que los propietarios de ... -
Resolución Nº 2024-00705 de Superintendencia de Bancos, 2024
Autorizar el traspaso dentro del mismo Grupo Económico de GRUPO BANDELTA HOLDING CORP. del 30.05% de las acciones que mantienen respectivamente, MCNEEL CAPITAL LLLP y FIAMO INTERNATIONAL CORP. a favor de las sociedades CAMS, INC. y TREETOP FIRST CORPORATION, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta.
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Resolución SBP N° 2022-07128. Por la cual se reconoce los efectos, para lo que corresponda, de la fusión en el extranjero entre banesco holding latinoamerica s.a. y banesco holding financiero s.l., en donde banesco holding latinoamérica s.a. será la sociedad sobreviviente, conforme los términos y condiciones establecidas en la transacción planteada, que produce como consecuencia un cambio de la propietaria directa de banesco (panamá), s.a.
... República de Panamá ... Superintendencia de Bancos de Panamá ... RESOLUCIÓN SBP-2022-07128 ... 23 de diciembre de ... la fusión por absorción en el extranjero de las sociedades BANESCO HOLDING ... LA TINOAMERICA S.A. y BANESCO HOLDING FINANCIERO S.L, ...
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Resolución Nº 2022-05190 de Superintendencia de Bancos, 2022
Autorizar el traspaso dentro del mismo Grupo Económico de PACIFIC BANK, S.A., mediante la cesión de 8,396 acciones de PACIFIC BANK, S.A. en propiedad de PASCAL UNIVERSAL INC. a favor de las otras sociedades accionistas NEW SEA DEVELOPMENT SERVICES, INC. y ABAKO LP, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta.