superintendencia de sociedades
- Resolución N° SMV-654-16 de lunes 26 de septiembre de 2016, POR LA CUAL SE REGISTRA LA MODIFICACIÓN DEL PROSPECTO INFORMATIVO DE LA FAMILIA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DENOMINADA PRIVAL INVESTMENTS FUNDS INTEGRADO POR PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A., PRIVAL MILA FUND, S.A., Y PRIVAL BOND FUND, S.A., AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN CNV NO. 39-06 DE 16 DE FEBRERO DE 2006, MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SMV NO. 98-13 DE 8 DE MARZO DE 2013.
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Acuerdo nº 3 de Superintendencia de Bancos, 1999
Se regula lo referente a la supervisión consolidada de grupo económico bancario e índice global de adecuación de capital. G. O. 23829 del 30 de junio de 1999. Será derogado por el acuerdo no. 1-2015, a partir del 1 de julio de 2016
... 7. Sociedad que tiene "controlador" común con el Banco. 8. Sociedades que tienen al Banco como "controlador" común. 9. Las sociedades notificadas como tal por cada Banco a la Superintendencia en virtud de lo ... -
Acuerdo Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 1999
... 7. Sociedad que tiene "controlador" común con el Banco ... 8. Sociedades que tienen al Banco como "controlador" común ... 9. Las sociedades notificadas como tal por cada Banco a la Superintendencia en virtud de lo ...
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Opinión N° 03-23. Se ha solicitado a la superintendencia del mercado de valores exponer su criterio jurídico en cuanto a si un cliente de una casa de valores realiza transferencias o pagos a terceros desde su cuenta money market o mmk, asociada a su cuenta de inversión, debe cumplir con lo establecido en el acuerdo 6-2021.
... También podrá realizar la actividad de administración de inversiones de sociedades de inversión para lo cual deberá requerir la respectiva Licencia de Administrador de Inversiones de Sociedad de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Noviembre de 1998
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE PANAMERICAN DE PANAMÁ, S. A. CONTRA EL AUTO No. 109 DE 15 DE ENERO DE 1998, DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE CIRUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ
... Ley Nº 59, de 1996, se regularon las actividades de las sociedades aseguradoras, colocando a dichas sociedades bajo la supervisión de un anismo público denominado Superintendencia de Seguros, creado también por dicho cuerpo normativo, ley ésta que, en ... -
Resolución Nº No.SMV-439-19 de Superintendencia del Mercado de Valores del 25 de octubre de 2019
... ón Financiera, a través del Sistema Electrón i co de Remisión de Información (SE RI ), realizados por emisores o sociedades de inversión, una vez finalizado el plazo de entrega, de conformidad co n lo estab l ecido en el Acuerdo No.8-2005 de 20 de ...
- Opinión N° 10-2017 de viernes 15 de diciembre de 2017, POSICIÓN ADMINISTRATIVA 1. AL OFRECER Y PRESTAR SUS SERVICIOS A SOCIEDADES PANAMEÑAS QUE NO MANTIENEN ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA EN PANAMÁ, ¿UNA CASA DE VALORES ESTÁ EJERCIENDO SU NEGOCIO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, O POR EL CONTRARIO ESTÁ EJERCIENDO SU NEGOCIO O ACTIVIDADES DESDE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ?; Y 2. AL OFRECER Y PRESTAR SUS SERVICIOS A SOCIEDADES PANAMEÑAS QUE NO MANTIENEN ACTIVIDAD COMERCIAL ALGUNA EN PANAMÁ, Y CUYOS ACCIONISTAS, SIENDO PANAMEÑOS O EXTRANJEROS, ESTÁN DOMICILIADOS EN PANAMÁ, ¿UNA CASA DE VALORES ESTÁ EJERCIENDO SU NEGOCIO O ACTIVIDADES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, O POR EL CONTRARIO ESTÁ EJERCIENDO SU NEGOCIO O ACTIVIDADES DESDE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Decreto Ejecutivo N° 18. Que aprueba el plan de empoderamiento de las mujeres indígenas de panamá (pemip 2025)
... ) y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (Superintendencia de Bancos). El PEMIP 2025, además, se arti cula con la ... 4.1 Sociedades de Emprendimiento Ley 186 de 2 de diciembre de 2020 AMPYME Sistema ...
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Vigente
Texto Único Nº S/N de 27 de junio de 2011, DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LAS REFORMAS APROBADAS POR LA LEY 35 DE 2006, LEY 2 DE 2007, LEY 21 DE 2008, LEY 41 DE 2008, LEY 69 DE 2009, LEY 80 DE 2009, LEY 12 DE 2010, LEY 30 DE 2010, LEY 66 DE 2010 Y LEY 48 DE 2011.
... , la Caja de Seguro Social, los intermediarios financieros y las sociedades annimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ... La Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos remitirn, anualmente, a la ...
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Resolución Nº SMV-474-18 de Superintendencia del Mercado de Valores del 17 de octubre de 2018
... ! Sociedades de Inversión y/o ETF ... Pág. No.4 Resolución (de de 18 de 2018 Uso de los Fondos: • Adve11encia por uso • ...
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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 18 de Julio de 2012
Demanda contencioso administrativa de nulidad. Banca. Sociedades anónimas. Traspaso de acciones
... Nº26,424-A de 10 de diciembre de 2009), emitida por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS de la República de Panamá, a través de la cual se resolvió: ... 62 a 67 del expediente judicial, señala que " ... Ni la ley de Sociedades Anónimas ni la legislación sobre Fideicomiso exigen que para ser ... -
Resolución Nº SMV-132-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 8 de abril de 2022
... de Va l ores adoptó el uso de fo r mato s y formu l ar i os para l a pr esentación de i nforme s de emisores y sociedades de inversión ante la Superintendencia, as í como su periodicidad; Que el Ar tícu lo Q uin to del Acuerdo No .8 - 20 18 de ...
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Fallo N° S/N. Por el cual se declara que no es inconstitucional la frase “abogados y contadores públicos autorizados” contenida en el numeral 11 del artículo 40 de la ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la superintendencia de sujetos no financieros y dicta otras disposiciones”.
... 5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás. 6. Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas. 7. Actuación o arreglo para que una persona, pagada ...
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Estudio especial de las disposiciones sobre beneficios empresariales, prestación de servicios, ganancias de capital y rentas pasivas en el Convenio para evitar la doble imposición internacional entre España y Panamá
... que perciba sólo tributan en España, en el Impuesto sobre Sociedades ... @@1.2. Beneficios de un residente en España obtenidos en Panamá por ... que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores causan Impuesto sobre la Renta a base de una tasa ...
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Resolución Nº SMV-192-22 de Superintendencia del Mercado de Valores del 23 de mayo de 2022
... ón de Informes y Es tado s F inancieros a la Superintendencia del Me rcado de Valores a cargo de los e misor es y sociedades de inver s ión registrados se sa ncionará acumulativamente así: a) Multa de C IN CUENTA BALBOAS (B/.50.00) por día , durante ...
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El derecho en Panamá: 1903-2003 centenario de una trayectoria nacional
... país, como son: la ley de documentos negociables, la ley de sociedades anónimas, las leyes bancarias, las leyes marítimas, las leyes de la ... Éste creó la Superintendencia de Bancos (con amplias facultades reglamentarias), en sustitución de la ...
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Resoluciones de Fondo TAT-RF-050 del Tribunal Administrativo Tributario
... copia de los registros y a cciones y accionistas de aquellas sociedades anónimas para las que actúe como tal.” ... Resolución n.° TAT- ... General de Ingr esos, procedió a comunicarle a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, que la firma ------------------ -----------, en ...
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Resolución N° SMV-398-22. Por la cual se sanciona administrativamente con multa por el importe de veinte mil balboas con cero centésimos (b/.20,000.00) a la empresa identificada como two generation, inc., sociedad panameña, inscrita a través de escritura pública no. 2,267 de 20 de marzo de 2019 de la notaria tercera de panamá, identificada con el número de folio 155677393 de la sección mercantil del registro público, como responsable de infringir los artículos 269, numeral,1 literal e, en concordancia con los artículos 49, 54, 255 del texto único del decreto ley 1 de 1999.
... de <Ít et2mh de 2022 La Superintendencia del Mercado de Valores en uso de sus facultades y CONSIDERANDO: ... servicios administrativos del mercado de valores a las sociedades de inversión exclusivamente. Asesor de inversiones. Persona que ...
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Decreto Ejecutivo N° 364. Que reglamente el incentivo a inversionistas en empresas turísticas, establecido en el artículo 9 de la ley 80 de 2012, según fue modificado por la ley 122 de 2019
... instrumentos financieros emitidos por Empresas Turísticas o Sociedades ... de Inversión Inmobiliarias; ... Que en virtud de lo anterior, se ... Superintendencia del Mercado de Valores, se encarga de mantener el registro de ... los ...
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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 13 de Diciembre de 2017
Derecho de libertad personal contra detenciones. Habeas corpus. Publicación de la investigación. Delito de blanqueo de capitales
... De acuerdo a la información suministrada, entre las sociedades vinculadas se encuentran PIDMAG, S.A.; ESCART, S.A.; GIRBRA, S.A.; CAPAYA, ... ún documentos del registro Público de Panamá y de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, es dueño junto a su esposa JELICE HERRERA, de ... -
Guatemala: Registro de garantías en el derecho migratorio.
... fiscal del mes inmediato anterior, emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria.Constancia de ingresos emitida por un ... de Administración Tributaria.Certificaciones de reporte de sociedades, auxiliares de comercio y mandatos de la entidad emitidas por el Registro ...
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Ley N° 176. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2021
... SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN G ... De igual forma, en las sociedades anónimas en las que el Estado posea el 51 % o más de las acciones o del ...
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Resolución N°174-2023-Pleno/TACP de 5 de septiembre de 2023 (Decisión).
... Defensa de la Competencia, y Superintendencia de Bancos de Panamá ... En atención a lo anterior, el 16 de agosto de ... Veamos: ... “Arículo 252 Las sociedades accidentales o cuentas en participación carecen ... e personalidad ...
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Ley N° 69. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2016.
... INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ... 0.55.1.2.3.4.10 ... Superintendencia de Bancos (SBP) ... 0.55.1.2.3.4.11 ... Superintendencia de Seguros y ... Públicas (incluyendo las constituidas como sociedades anónimas) y de los Intermediarios ... Financieros, de acuerdo con las ...
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Ley N° 63. Que dicta el presupuesto general del estado para la vigencia fiscal de 2017.
... INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ... Superintendencia de Bancos (SBP) ... Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR) ... ... De igual ... forma, en las Sociedades Anónimas en las que el Estado posea el 51% o más de las acciones o del ...