Acuerdo N° 001-2019. Por medio del cual se establece un catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para las empresas de remesas de dinero y casas de cambio.

EmisorSUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Fecha26 Marzo 2019
Fecha de publicación17 Abril 2019
No. 28756 Gaceta Oficial Digital, miércoles 17 de abril de 2019 1

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