Acuerdo Nº 04 de Superintendencia de Bancos, 2017
| Año | 2017 |
| Número de acuerdo | 04 |
| Fecha | 25 Abril 2017 |
| Tipo de documento | Acuerdo |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
ACUERDO No. 004-2017
(de 25 de abril de 2017)
“Por medio del cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo No. 2-2017 por el cual se
actualizan las disposiciones sobre Transferencias de Fondos”
LA JUNTA DIRECTIVA
en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la emisión del Decreto Ley No. 2 de 22 de febrero de 2008, el
Órgano Ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de Texto Único del
Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 y todas sus modificaciones, la cual
fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo No. 52 de 30 de abril de 2008, en
adelante la Ley Bancaria;
Que de conformidad con el numeral 2 y 3 del artículo 5 de Ley Bancaria, son
objetivos de la Superintendencia de Bancos fomentar las condiciones propicias
para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional; así como
promover la confianza pública en el sistema bancario;
Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Bancaria
corresponde a la Superintendencia de Bancos velar porque los Bancos mantengan
procedimientos adecuados que permitan la supervisión y control de sus
actividades a escala nacional e internacional, en estrecha colaboración con los
Entes Supervisores Extranjeros, si fuera el caso;
Que de conformidad con el artículo 11, acápite I, numeral 5 de la Ley Bancaria es
atribución de carácter técnico de esta Junta Directiva fijar en el ámbito
administrativo, la interpretación y alcance de las disposiciones legales o
reglamentarias en materia bancaria;
Que mediante Acuerdo No. 2-2005 de 26 de enero de 2005, se establecieron los
lineamientos básicos en relación a las transferencias bancarias, nacionales e
internacionales;
Que mediante el Acuerdo No. 2-2017 de 18 de abril de 2017 se actualizan las
disposiciones sobre transferencia de fondos, el cual empezará a regir a partir del 5
de mayo de 2017.
Que, en sesiones de trabajo de esta Superintendencia se ha puesto de manifiesto
la necesidad y conveniencia de modificar el Acuerdo No. 2-2017, a fin de incluir
aspectos contemplados en las 40 Recomendaciones de GAFI.
ACUERDA:
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