Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 3 de Septiembre de 1998
| Ponente | ARTURO HOYOS |
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 1998 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
Ha ingresado a conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuaderno contentivo de la asistencia judicial librada por la Fiscalía General de la República de Lituania contra la sociedad ANTARES ASSOCIATED INC.
La presente solicitud, trata de una investigación que se adelanta contra de referida sociedad por el supuesto delito de usurpación o disipación de bienes.
Según se desprende de la relación de hechos de fojas 5 a 6 del expediente, la sociedad ANTARES ASSOCIATES formó parte de la supuesta compra venta de equipo pesado destinado a la agricultura, cuyos fondos fueron otorgados por la Unión Europea para desarrollo de la agricultura del país, bajo la garantía del Gobierno de Lituania.
La asistencia requerida por la autoridades lituanas recae en varias peticiones, a saber:
1) La obtención por parte del Registro Público de información referente a las sociedad ANTARES ASSOCIATES INC., inscrita a R. 48706, I. 79., datos sobre su inscripción, y directores. Dónde y en qué banco mantiene esta sociedad cuenta bancaria.
2) De ser el señor M.K. el director de la compañía, proceder a interrogarlo como testigo, así como a cualquier otro fundador de dicha compañía, conforme al interrogatorio que se propone a foja 7, puntos a-g.
3) De ser otra persona el director de la empresa Antares Associates Inc. proceder a interrogatorio similar.
4) Si la compañía Antares Associates Inc. en Panamá no realiza ninguna clase de actividades, les rogamos averiguar ¿cómo y cuándo cambiaron los dirigentes de la misma y quién la dirigía desde el 1º de julio de 1996 y quién la encabeza en este momento?
5) Se considera que los documentos de dicha sociedad pudieran tener relación directa con este caso, por lo que solicitan su incautación, conforme a la resolución de la Fiscalía General de la República de Lituania.
6) Pruebas caligráficas a los directores de la sociedad Antares Associates Inc., detalladas a foja 8 del cuadernillo, puntos 6a, 6b y 6c.
Para tal efecto, las autoridades lituanas han incluido junto con la petición de asistencia judicial, original y copia de todos los documentos, entre ellos la relación de hechos y el texto del contrato de compra venta de la maquinaria agrícola, objeto de la investigación y su debida traducción al Español. Los documentos se aprecian legalizados a través de nuestra misión diplomática...
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