Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 8 de Marzo de 1999
| Ponente | ARTURO HOYOS |
| Fecha de Resolución | 8 de Marzo de 1999 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
Por conducto de la Sección de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, asistencia judicial solicitada por la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público de Guatemala, dentro del proceso que se instruye en el Tribunal de Sentencia del Municipio de M., del Departamento de Guatemala, República de Guatemala, contra el imputado A.M.M. por los delitos de Contrabando, Falsedad Material, Defraudación Aduanera y Cohecho Activo.
La unidad especializada del Ministerio Guatemalteco solicita a las autoridades panameñas la siguiente diligencia: Requerir copia o fotocopia debidamente certificada de las facturas comerciales y demás documentación que se relacione con las transacciones comerciales efectuadas hacia la República de Guatemala, de conformidad con los siguientes datos:
EMPRESA EXPORTADORA FACTURA Nº FECHA FACTURA
Importadora Universal s.a. 010/96 5 enero 1996
Mizratex, S. A.4751322 marzo 1996
Regal Internacional, S. A.0126514 abril 1996
Baguta Zona Libre, S. A.0029614 feb. 1996
Regal Internacional0169815 feb. 1996
Textiles Universales, S. A. 017/96 12 enero 1996
Mizratex, S. A.4747522 marzo 1996
Textiles Universales, S. A. 0145 16 feb. 1996
La información requerida incluye la forma en que se efectuaron las transacciones comerciales en la Zona Libre de C., personas individuales que intervinieron en la misma, así como copias de los documentos de pago de flete marítimo que se presentaron ante los personeros de las entidades exportadoras o bien ante las autoridades del Puerto de Embarque ubicado en la Bahía Puerto Las Minas República de Panamá, copias de los documentos de pago emitidos a favor del exportador y todos aquellos documentos relativos a la exportaciones de mercancías.
Se acompaña a la presente solicitud un detalle de los hechos delictivos dentro de todo el sistema aduanero guatemalteco, entre los cuales figuran la defraudación aduanera, delito de contrabando y delito de falsedad ideológica, a través de la alteración de documentos aduaneros. Así mismo, se pone de manifiesto el interés de las autoridades guatemaltecas en obtener la información solicitada a fin de demostrar documentalmente la comisión de tales delitos, así como la participación del personal del ramo de Aduanas en la República de Guatemala, al haberse alterado la documentación que originalmente fue expedida por empresas radicadas en la Zona Libre de...
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