Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 25 de Marzo de 1999
| Ponente | ROGELIO A. FABREGA Z |
| Fecha de Resolución | 25 de Marzo de 1999 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, a remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, solicitud de Asistencia Judicial Internacional en materia penal librada por la unidad central para la investigación y el procesamiento de delitos económicos y ecológicos de Okokrim, Noruega en un caso relativo a fraude y/o blanqueo de dinero procedente de actos delictivos.
La autoridad exhortante solicita lo siguiente:
1. Que se tome declaración policial (o de testigos) y/o se realicen averiguaciones para confirmar o desmentir que los mencionados 39 Certificados de Depósito de hecho han sido expedidos por Cooperativa de Ahorro Y Crédito Gatún R. L., Panamá, y si la sociedad en el momento de la expedición contaba con autorización o licencia para expedir tales documentos.
2. Que se tome declaración policial (declaración de testigo) a las sras. (sic) B.D.V. y V.M. de A. respecto a los Certificados de Depósito en cuestión, y también sobre su contacto con el sr. (sic) MOHR y sus sociedades relativo a los Certificados expedidos por Cooperativa de Ahorro Y Crédito Gatún R. L.
3. Que se tomen declaraciones policiales (declaraciones de testigos) y/o obtengan estados financieros o datos sobre la situación financiera de dicha sociedad en el período desde enero de 1996 hasta la fecha - inclusivesi la sociedad tenía depositado en su domicilio sumas de dinero correspondientes a cada uno de los Certificados de Depósito.
4. Que se obtenga confirmaciones oficiales de cuándo la sociedad fue puesta bajo administración pública - incluida una descripción de la causa de tal administración pública, y de la situación financiera de la sociedad en el momento de la intervención. Se nos ha informado que el fundamento para tal decisión lo constituía el acuerdo JD-A1 número 01-96 de IPACOOP (véase anexo 3).
5. Que se nos aclaren y se describan las consecuencias que tenían dicha decisión de administración o intervención pública para la sociedad en cuanto a la posibilidad de ésta para cumplir sus obligaciones (cf. los Certificados de Depósito).
¿Es cierto que IPACOOP garantizó el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad?
6. Que se obtengan las cuentas anuales, si existen, de Cooperativa de Ahorro Y Crédito Gatún R. L. correspondientes a los ejercicios 1995, 1996 y 1997, enviándolos a OKOKRIM.
7. Que se tomen declaraciones policiales (a testigos) a personas de interés para obtener una...
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