Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 30 de Junio de 1994
| Ponente | ARTURO HOYOS |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 1994 |
| Emisor | Cuarta de Negocios Generales |
VISTOS:
Por conducto del señor Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, se ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la Comisión Rogatoria librada por el Fiscal Sustituto del Tribunal de Palermo, Italia, dentro del proceso seguido contra B.G. y otros, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, concurso de corrupción agravada de público oficial, encubrimiento continuado y otros delitos
La documentación en referencia tiene como finalidad lo siguiente:
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La completa identificación de los responsables de la sociedad INVERSIONES AMAVER, S.A., con sede legal en Panamá, Apartado Postal P. O. BOX 1824 Panamá, 53 Road Street Urbanización Obarrio, Swiss Bank Tower Panamá, adquiriendo todas las noticias útiles sobre la actividad que la susodicha sociedad desarrolla.
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La completa identificación de los responsables de la sociedad CREYMEVER, S.A., con sede legal en Panamá, Apartado 1824 Vía España y Calle Colombia, muy probablemente relacionada con la ya individualizada INVERSIONES AMAVER, S.A.
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Realizar la pesquisa de la sede principal de dicha sociedad y si luego se localizaran, las sucursales, con el secuestro de toda la documentación que resultara útil para dar curso a la investigación.
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Realizar la audición de los responsables de las sociedades INVERSIONES AMAVER, S.A. Y CREYMEVER, S.A., sobre los hechos anteriormente indicados. Este acto es indispensable para la definición del procedimiento en Italia. El indagado, según la ley italiana, puede negarse a contestar.
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La adquisición de copia de todos los trámites bancarios que se refieren a estas sociedades empezando, por lo menos, desde el año de 1990, junto a la documentación bancaria relativa a las cuentas corrientes que se podían localizar en relación con las ya indicadas o, aún en poder de los interesados.
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Poder recibir copia de la documentación secuestrada y de la hallada por la Policía durante sus investigaciones.
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Poder asistir a la realización de la rogatoria junto a un oficial de la Policía Judicial.
La documentación procedente de la Fiscalía del Tribunal de Palermo, Italia, aparece en su versión original del idioma italiano y a continuación la traducción correspondiente al idioma español, y en ella también se puede apreciar que la documentación aportada contiene las autenticaciones correspondientes otorgadas ante autoridad consular panameña acreditada en el territorio requiriente en esta oportunidad.
Por lo tanto al llevar a cabo el...
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