Circular Nº 017 de Superintendencia de Bancos, 2024

Año2024
Número de circular017
Fecha23 Febrero 2024
Tipo de documentohttp://vlex.com/31706/document_types2
23 de febrero de 2024
Circular No. SBP-DR-FID-0017-2024
Señor (a)
Gerente General
Ciudad
Referencia: Refuerzo de las medidas de prevención de
BC/FT/FPDAM Proceso Electoral
Señor (a) Gerente General:
Con el propósito de mantener la transparencia, integridad y confianza en el sistema financiero
y ante el inicio del proceso electoral del año 2024, esta Superintendencia considera necesario
resaltar y recordar a las empresas fiduciarias la importancia de las medidas de debida
diligencia, de control y monitoreo de las operaciones de los clientes. La aplicación y
reforzamiento de estas medidas asegurará una adecuada gestión para mitigar los riesgos
asociados al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, vinculados con fondos que
directa o indirectamente pudieran provenir de actividades relacionadas con dichos delitos.
En ese sentido, instamos a las empresas fiduciarias a intensificar los mecanismos y
herramientas de control y seguimiento actualmente implementados que les permitan la eficaz
identificación, conocimiento y monitoreo de las operaciones de sus clientes, en especial, que
el origen, la fuente y el manejo de sus fondos sea acorde al perfil financiero y transaccional
declarado.
En cumplimiento de la regulación vigente, cuando en dicho proceso se detecte alguna
operación inusual, deberá asegurarse de recabar la información necesaria que les permita
descartar o corroborar la inusualidad de la operación. En caso de no encontrar elementos
justificables, deberá asegurarse de proceder a su pronta notificación como operación
sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la finalidad de proporcionar el
análisis y la información correspondiente que permita contribuir en la posible detección de
cualquier ilícito.
La aplicación adecuada y oportuna de estas medidas coadyuvará a mitigar el riesgo
reputacional o legal que pudiese derivarse.
Lo antes expuesto, ratifica el compromiso del sistema financiero en mantener y cumplir con
los estándares y lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de
capitales frente a la reciente exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).

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