Circular Nº 017 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de circular | 017 |
| Fecha | 23 Febrero 2024 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Fiduciarias |
23 de febrero de 2024
Circular No. SBP-DR-FID-0017-2024
Señor (a)
Gerente General
Ciudad
Referencia: Refuerzo de las medidas de prevención de
BC/FT/FPDAM – Proceso Electoral
Señor (a) Gerente General:
Con el propósito de mantener la transparencia, integridad y confianza en el sistema financiero
y ante el inicio del proceso electoral del año 2024, esta Superintendencia considera necesario
resaltar y recordar a las empresas fiduciarias la importancia delas medidas de debida
diligencia, de control y monitoreo delas operaciones delos clientes. Laaplicación y
reforzamiento de estas medidas asegurará una adecuada gestión para mitigar los riesgos
asociados al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, vinculados con fondos que
directa o indirectamente pudieran provenir de actividades relacionadas con dichos delitos.
Enese sentido, instamos a las empresas fiduciarias a intensificar los mecanismos y
herramientas de control y seguimiento actualmente implementados que les permitan la eficaz
identificación, conocimiento y monitoreo delas operaciones desus clientes, enespecial, que
el origen, la fuente y el manejo de sus fondos sea acorde al perfil financiero y transaccional
declarado.
En cumplimiento delaregulación vigente, cuando en dicho proceso se detecte alguna
operación inusual, deberá asegurarse de recabar la información necesaria que les permita
descartar o corroborar la inusualidad de la operación. En caso de no encontrar elementos
justificables, deberá asegurarse deproceder a su pronta notificación como operación
sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la finalidad de proporcionar el
análisis y la información correspondiente que permita contribuir en la posible detección de
cualquier ilícito.
Laaplicación adecuada y oportuna deestas medidas coadyuvará a mitigar elriesgo
reputacional o legal que pudiese derivarse.
Loantes expuesto, ratifica elcompromiso del sistema financiero enmantener y cumplir con
los estándares y lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de
capitales frente a la reciente exclusión de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
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