Circular nº 017 de Superintendencia de Bancos, 2018

EmisorSuperintendencia de Bancos
31 de enero de 2018
Circular No. SBP-DPC-BHN-0017-2018
Señor(a)
Gerente General
Ciudad
Referencia: Formulario de referencia para las Declaraciones Juradas
para personas naturales y jurídicas.
Señor(a) Gerente General:
El 8 de enero de 2018, la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de
Capitales y Financiamiento del Terrorismo, publicó el formulario de referencia para las
Declaraciones Juradas (definitiva y semestrales), para personas naturales y jurídicas, así como su
respectivo manual de procedimiento.
En la página web www.uaf.gob.pa/Declaración-Jurada podrán tener mayor referencia de este
documento, incluyendo los formularios y las fechas esta blecidas para la entrega de la declaración
jurada.
Todos los Sujetos Obligados podrán comunicarse al Departamento de Call Center o Asesoría Legal
de la Unidad de Análisis Financiero al número 514-0100 para realizar sus consultas.
Agradecemos al señor Gerente impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el
cumplimiento de la presente.
Atentamente,
Gustavo A. Villa
Superintendente Interino
NM/mddec.
“Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional”
Av. Samuel Lewis, Torre Banistmo, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa

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