Circular Nº 071 de Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 02-10-2015
| Número de circular | 071 |
| Fecha | 02 Octubre 2015 |
| Emisor | Superintendencia de Seguros y Reaseguros (Panamá) |
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02 de octubre de 2015
Circular N"SSRP-OAL-07 1 -201 5
Sefiores
GERENTES GENERALES
COMPANIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ciudad
Sefior (a): Gerente General:
para los fines pertinentes, hacemos de su conocimiento los listados de personas y entidades
asociadas sujetas a las medidas de congelaci6n de activos, prohibici6n d_e via.iar y embargo oe
armas, emitido por el Consejo de Segurldad de las Naciones Unidas' a frn que se realicen las
verificaciones conespondientls, en Ua-se a lo establecido en la Ley N'23 de 27 d.e abril de 2015'
que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorlsmo y el
financiamiento de la proliferaci6n iu "r."r d'e destrucci6n masiva y el Decreto Ejecutivo N"587 de
4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo:
1. scN14t15(22), de| 17 de agosto de 2015, en Virtud de |as Resoluciones 1267 (1999) y 1989
(201 1) relativas a Al-aaida 1ia las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulg6
cambios en su lista O" p"i"6n"= y entidades sujetas a la congelaci6n de activos, la prohibici6n
de viajar Y el embargo de armas.
z Sbn,ilrStel, retativi a S;;;t la SCAJ16/15/(n?, del 04 de abril de 2015 v en enmendada el
29 de julio del 2015, en uirtuo de la Resoluci6n 2227 concerniente a Mali y la Resoluci6n 2228
referenteaSudan,sobre|aSdirectricesde|Comit6para|area|izaci6ndeSu|abor.
3. SCAJI/15(9), de| 20 de agosto de 2015, en virtud de |a Reso|uci6n 2127 (2013) re|ativa a |a
Repriblica centroatricanal 6';";i ; reiiere a_la lista de personas y entidades sujetas a las
medidas impuestas en los perrafos 4 y 7 de la Resoluci6n 2196 (2015)'
4. SCAI2]15(23), det 18 O"-r'g;rio ae iots, en virtud de tas Resoluciones 1267 (1999) v 1989
-tZOl
U relativas a nf-Oaiaa-V a-L" p"itonr. y entidades asociadas, mediante el cual promulg6
entrada suprimida oe su lisia de personas y entidades sujetas a la congelaci6n de activos' la
prohibici6n de viajar y el embargo de armas'
La lista completa ble en el sitio web del Comit6 para cualquier consulta:
Atentamente,
"Resgaardando el Patrimonio de los Asegutados Psnameftos"
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FN''vn" co",/ ,
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JOSE JOAQUIN
Via Espctfia y Calle Elvira Mtndez' Ldilicb Tote Dehd' pisos )0 y 21 -
Telit'onos: 5 6i-05 t | / I5, Apartudo Postul 332- I633 IITC, Panamd Rcp de Pan'ut't
u,eb: www.supertegurcs.gob.pa e-mail: ssrp(Q;upetst'guros goh pa
GoBIERNO oE ta FEPo9LrcA oE
TPANAMAT
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
uNtDAo DE ANALlsls nr'il'r'rileno Fnm r-a PRFTENcIoN DEL BLANQUEo DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO'
Circular No. UAF-AL-05-201 5'
Panama, 15 de sePtiembre de 2015'
Apreciados Sefrores:
Oiqanismos de SuPervisi6n Y
Auioridades vinculadas al Combate del
Blanqueo de CaPitales Y del
Financiamiento del Terrorismo
Sefiores:
La presente tiene como finalidad. remitirles para su conocimiento y tramites correspondientes
copias de las notas:
. SCN2115(22)' del 17 de agosto de 2015' enviadas -pof -la^presidencia del Comrtd del Consejo de
seguridad establecrdo, "nii"irio" 6n"J"ru"lon rzoz (199b) v 1989 (2011) felativa a Al-Qaida v a
las personas y entidades u"o"LOu"' mediante el cual promulg6 cambios en su lista de personas y
entidades sujetas a l" "ongll;o;d; uitivos' la prohibici6n de viajar y el embargo de armas'
scFrl/15-(8),_rerativa 3-s$Lvl:^^?dc#jr:,H%|ff:tt"ie#J53".3u:rt,",l}*:3,:1''"""'.,.t:;
,Jl[",r';:',:ltJ":[lL1illfi ii"T"?iH;; uuiv r"'n"*r""'n /zza '"i"'Znt" isudan' sobre ras
oir"Jrlces del comite para la realizaci6n de su labor'
SCAJI/15(9), del 20 de agosto de 2015, enviadas por la presidencia del Comite del Consejo de
iJgrr'ori-;"rJ'""ioo' en iirtud de la Resoluci6n 2127 (2013) relativa a la Reptiblica centroafricana
la cual serefiereala,,uauo"p"'"on""funtidadessujetasalasmedidasimpuestaenlosperrafos4
y 7 de la Resoluci6n 2196 (2015)
scAr2/ 1 5 (23), der 1 8 de as osto 9i j*?"il]iTt.Pii1';rg;?'1t H ASil't"#'ffi "':!"'-ffi, ff i;
Sequridad establecido' en virtud de
tr3"Tx\",t::ly$:l*f efu;tgii:' "t*"::ui:"";*rsilflilY "1";ti:J3 ::
armas.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinquida consideracion'
La lista completa esta oispi"nb; "" eiri-"| t11" -I9b d;l comit6 para cualquier
"J"s"ia:ntto,*""*. u ".otg/sDanl
Adjunto treinta y ocho (38) fojas 6tiles'
N*.6ffik"#?T
Director de la Unidad de Analisis Financiero
Apartado 0816-06764,zona 1- Panam6, Repi , Tel6fonos: 514-0100,
Faxi 5L4-0117 , Pagina Web: www ual goo pa
United Nations @ Nations Unies
IIEADQUARTERS . SIEGE NEW YORK, NY IOOl?
TEL.i I (2r2) 963.12r4 . !AX: | (212\ 961-4A19
REFERENCE: SC.AI) l1\ t1)\ IVERStON ELEcrR6NtcA DtRtctDA A
LAS MISIONES PERMANENTES ANTE
LA oRGAN rzAcr6N DE NAGToNES
uNtDAs EN NUEVA YoRrq
El Presidente del Comit6 de1 Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones
1267 (1999) y 1989 (201 1) relativas a A1-Qaida y personas y entidades asociadas.saluda
atentamente a los Represe[tantes Pemanentes de los Estados Miembros y los Estados no
miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:
El 17 de augusto de 2015, el Comit6 promulg6 los cambios seflalados mediante
el tachado y el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y
entidades sujetas a la congelaci6n de activos, la prohibici6n de viajar y el embargo de
armas establecido en el p6rrafo 1 de la resoluci6n 2161 (2014) del Consejo de Seguridad,
aprobada con arreglo al Capitulo VII de la Caria de las Naciones Unidas.
A. Individuals
QDi.l4l Name: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na
Title: na Designation: na DOB: 8 Oct. 1974 POB: Kismaayo, Somalia cood quality
a.k,a-: a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah
Mayamed Ciise Low quality a.k.a.: na Nationality: Somali Passport no: na National
identification no: Address:
Somalia Listed on: 12 Nov.2003 (amended on I Sep. 2005,30 Jan. 2009,20 Apr.
2009, 21 Oct.20'10, 17 Auq.20l5) Other infornation: Present in Somalia as ofApr.
2009 following transfer from United Kingdom. Review pursuant to Security Council
resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.
QDi.157 Name: 1: ABD ALWAHAB 2:ABDAL HAFIZ3: na4: na
Name (original script): J.ilJl +. ,-+bJl ,\t
Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1967 POB: Algiers, Algeria Good quality
a.k.a.: a) Ferd j€n+M€ul,ssd Mouloud Ferdjani. born 7 Seo. 1967 in Aloeria b) R€b€Si
Rema Abdelwahab Abdelhafid born 30 Oct. 1968 in Aloeria c) Abdel Wahab Abdelhafid,
born 30 Ocl. 1968 in Algeria dl Abdewahab Abdel Hafid. born 30 Oct. 1968 in Aloeria e)
AbedelWahad Abdelhafio. born 30 Oct. '1968 in Aloeria fI Abdelouahab Abdelhaiid. born
30 Oct. 1968 in El Harrach. Aloeria (aooears in Aloerian oassoort number 3525282) Low
quality a.k.a.: a) Mourad b) Said gl Rabah Di Roma Nationality: na Alqeliat Passport
no: na AlgelEl!_pesspgdltU[!.bgI 3525282 (issued under name Abdelouahab Abdelhalid
(oood oualitv a.k.a- fl) National identification no: na Address: na Listed on: 17 Mar.
2004 (Amended on 26 Nov. 2004, I Sep.2005, 21Dec.2OO7,25 Jan. 2010, 16 May
2O'l'1, 17 Aua.2015) Other information: Sentenced in absentia in ltaly to 5 years of
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