Circular Nº 072 de Superintendencia de Bancos, 2023
| Año | 2023 |
| Número de circular | 072 |
| Fecha | 27 Noviembre 2023 |
| Tipo de documento | Circular,http://vlex.com/31706/document_types2 |
| Sección | Fiduciarias |
27 de noviembre de 2023
Circular No.SBP-DR-FID-0072-2023
Señor (a)
Gerente General
Ciudad Referencia: Salida de Lista Gris de GAFI y
continuidad de las medidas en materia de
Prevención de BC/FT/FPADM
Señor (a) Gerente General:
Como es de su conocimiento en la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el
pasado 27 de octubre en París, se aprobó la salida de Panamá de la lista gris de dicho organismo, luego
de haber dado cumplimiento al Plan de Acción que se le había asignado a nuestro país, el cual contenía
elementos de gran relevancia para GAFI, tales como la actualización de la sección de financiamiento del
terrorismo de la evaluación nacional de riesgos, la evaluación sectorial de riesgo del sector societario,
la identificación de los remitentes de remesas ilegales, la imposición de sanciones disuasivas y efectivas,
la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, entre otros.
Para el cumplimiento de todas estas acciones resultó necesario un gran esfuerzo de país a través de la
conformación de un equipo interinstitucional cuya coordinación hizo posible que en la actualidad se haya
logrado el objetivo trazado, quedando evidenciada la efectividad de nuestros sistemas en materia de
prevención de blanqueo de capitales.
En virtud delo anterior, todas las empresas fiduciarias deben mantener las medidas enmateria de
prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva y el fiel cumplimiento de la Ley 23 de 2015 y los Acuerdos emitidos por
esta Superintendencia de Bancos, con el propósito de garantizar la integridad y transparencia del
sistema financiero panameño.
Igualmente exhortamos a las empresas fiduciarias a continuar efectuando una adecuada evaluación de
riesgo de sus clientes en base a sus políticas y procedimientos, que les permitan realizar la debida
diligencia de estos de acuerdo con la clasificación del cliente, su perfil de riesgo y aplicar el monitoreo
que corresponda.
Finalmente, les agradecemos el compromiso que han mantenido durante el proceso de evaluación ya
que han sido parte fundamental en este proceso de exclusión de la lista gris del GAFI. En este sentido,
deberán continuar fortaleciendo sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para estar preparados
para la quinta ronda de evaluaciones, recordando que los estándares internacionales son dinámicos y
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