Circular Nº 075 de Superintendencia de Bancos, 2023
| Año | 2023 |
| Número de circular | 075 |
| Fecha | 15 Diciembre 2023 |
| Tipo de documento | Circular,http://vlex.com/31706/document_types2 |
| Sección | Fiduciarias |
15de diciembre de 2023
Circular No. SBP-DR-FID-0075-2023
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia: Resolución General Fiduciaria No. SBP-
RG-FID-R-2023-01442.
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido la Resolución General Fiduciaria No. SBP-RG-FID-R-
2023-01442 de 14 de diciembre de 2023, “Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de
información a las empresas fiduciarias”.
La referida Resolución contempla requerimientos de información que deben ser presentados a esta
Superintendencia, tales como Átomos, Informes, entre otros requerimientos relacionados al régimen de
prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Para su mejor referencia, detallamos los principales cambios realizados en la referida Resolución, a
saber:
Código de
referencia
Descripción del nuevo requerimiento o cambio a la información
EFT
Se realizan ajustes a la presentación de los Estados Financieros no auditados.
Lista
OFAC
Se actualiza la estructura del Formulario de la Revisión de Certificaciones de las
Listas (OFAC).
PF03
Se crea nuevo requerimiento de información de otras actividades o Servicios
corporativos y deja sin efecto la plantilla (SB-SCF-1).
La presente Resolución General entrará en vigor a partir de su promulgación y derogala Resolución
General Fiduciaria No. SBP-FID-0001-2022de 6 de julio de 2022.
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