Circular nº 094 de Superintendencia de Bancos, 2015
| Emisor | Superintendencia de Bancos |
| Fecha | 30 Junio 2015 |
| Número de circular | 094 |
“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”
Av. Samuel Lewis, Torre Banistmo, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (5 07) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa
30 de junio de 2015
Circular No. SBP-DPC-FINAN-0094-2015
Señor (a)
Gerente General
Ciudad
Referencia: Nuevos formatos RTE, ROS y Captura Digital
Nos permitimos comunicarle que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha diseñado un
nuevo formato de captura digital, de reportes de efectivo y cuasi efectivo (RTE) y de
operaciones sospechosas (ROS).
En atención a lo antes expuesto, esta Superintendencia y la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) invitan a participar a las empresas financieras de la “Capacitación sobre nuevos
Formularios UAF, regulación y supervisión según Ley 23”, a realizarse el lunes 20 de julio
del 2015, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el salón de capacitación de la Procuraduría General
de la Administración, ubicado frente al museo del Tucán en Llanos de Curundú. Esta
capacitación tendrá la finalidad de explicar los parámetros y nuevos formatos que se
utilizaran para las futuras presentaciones de los reportes.
Adicionalmente, le informamos que hemos reservado un cupo por empresa financiera, por lo
que se solicita informen, a través del correo soporte@superbancos.gob.pa, el nombre,
cargo, teléfono y correo electrónico de la persona que asistirá en representación de su
empresa. Se les reitera la importancia de su participación, en la cual se llevará un registro
de asistencia de los participantes.
Solicitamos al señor (a) Gerente, impartir al personal a su cargo las instrucciones
pertinentes para la consideración de la presente.
Atentamente,
Ricardo G. Fernández D.
Superintendente
/mddec.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba