Circular nº 096 de Superintendencia de Bancos, 2015

Fecha30 Junio 2015
Número de circular096
Año2015
EmisorSuperintendencia de Bancos
“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”
Av. Samuel Lewis, Torre Banistmo, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa
30 de junio de 2015
Circular No. SBP-DR-FINAN-0096-2015
Señor(a)
Gerente General
E.S.D. Referencia: Acuerdo No. 005-2015
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido el Acuerdo No. 005-2015 de 26 de mayo de
2015, sobre “Prevención del uso indebido de los servicios brindados por otros sujetos
obligados bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
A través de este Acuerdo se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva, las cuales serán aplicables a los nuevos sujetos obligados bajo la supervisión de
esta Superintendencia, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 23 de 2015.
Como es de su conocimiento, el artículo 22 de la citada Ley establece que le corresponde a
esta Superintendencia supervisar en materia de prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva a las empresas financieras. En este sentido, las disposiciones establecidas en el
citado Acuerdo serán aplicables a las empresas financieras.
Adjunto encontrará copia del Acuerdo en mención, cuyo texto podrá ser consultado a través
de nuestra página web www.superbancos.gob.pa, en la sección de leyes y regulaciones.
Solicitamos al señor(a) Gerente imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes
para el cumplimiento de la presente.
Atentamente,
Ricardo G. Fernández D.
Superintendente
Adjunto: Acuerdo No. 005-2015
/ac

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