Circular Nº 1 de Superintendencia de Bancos, 2006
| Año | 2006 |
| Número de circular | 1 |
| Fecha | 18 Enero 2006 |
| Sección | Fiduciarias |
| Tipo de documento | Circular |
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
18 de enero de 2006
Circular FID No. 001-2006
Señor
Gerente General
E.S.D.
Ref: Ahmed Idris Nasreddin.
Señor Gerente General:
En virtud de la Resolución No. 1267 del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, se
adicionó el 22 de abril de 2002 al señor Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o
entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por
considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Al respecto, esta Superintendencia de Bancos ha tenido conocimiento de que el señor
Ahmed Idris Nasreddin figura como presidente de dos sociedades anónimas panameñas
inscritas en el Registro Público de Panamá, a saber: Asmara International, S.A. y Rahma
Charitable Foundation, S.A.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Señor Gerente General que cualquier hecho,
transacción, operación o relación contractual que la Entidad Bancaria o Fiduciaria
sostenga con las precitadas sociedades y el señor Ahmed Idris Nasreddin, deben de
inmediato proceder de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal efecto y
contactar a las autoridades competentes con la debida diligencia que el caso amerita.
Sin otro particular, nos suscribimos de usted.
Atentamente,
Delia Cárdenas
Superintendente
/kbl
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