Circular Nº 13-2016 de Superintendencia del Mercado de Valores, 2016
| Número de circular | 13-2016 |
| Año | 2016 |
| Emisor | Superintendencia del Mercado de Valores (Panamá) |
SMV
S!Jpoftnton<:soncjo>
det Mercado
do
Volofos
CIRCULAR
SMV
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TEMA:
Congelamiento Preve
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ONU
Señores
Oficiales de Cumplimiento
Ciudad
Respetados señores:
La
Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en
la
Ley
23
de
27
de abril de 2015 en concordancia con el Decreto Ejecutivo 587 del 4
de
agosto
de
2015, les remite
para
su
conocimiento y fines consiguientes, las listas consolidadas y actualizadas de
las
Naciones
Unidas de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelamiento
de
activos,
la
prohibición de viajar y el embargo de armas, con el fin de que puedan identificar los sujetos
vinculados a actividades de blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas y el
financiamiento de
la
proliferación de armas de destrucción masiva:
SCA
-2-16(21)
SCA
-2-16{21)
lorain
Chavarría de Sinclair
Superintendente a.i.
LCH
/Ia
22
de
agosto
de
2016
22 de agosto de 2016
Versión inglés
Versión español
1
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Calle
50
, Edificio P.
H.
Global
Plaza,
Piso
8.
Tel.
: (507)
501
-1700
Fax:
(507)
501
-1709
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Apartado 0832-
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adopted under Chapter V
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Maharashtra.lndia
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Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis lbrahim e) Aziz
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f)
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Daud lbrahim Memon Kaskar h) Oawood Hasan lbrahim Kaskar i) Oawood lbrahim Memon j)
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a.k.a.: a) lbrahim Shaikh Mohd Anis b)
Shaikh lsmail Abdul e) Hizrat
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on
4 Jun. 1985, issued
in
Bombay, India (passport subsequently revoked by the Government
of
India) b) lndian number
M11
0522, issued on
13
Nov. 1978, issued
in
Bombay e) lndian
number R841697, issued on 26 Nov.
1981
, issued
in
Bombay
d)
lndian number F823692
(JEDDAH) issued by CGI
in
Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 e) lndian number A501801
(BOMBA Y), issued
on
26 Jul. 1985
f)
lndian number K560098 (BOMBA Y), issued on 30 Jul.
1975 g) Passport number V57865 (BOMBA Y), issued on 3 Oct. 1983
h)
Passport number
P537849 (BOMBA Y
),
issued on 30 Jul. 1979
i)
Passport number A717288 (MISUSE), issued
on 18 Aug. 1985, issued
in
Dubai j) Pakistani number G866537 (MISUSE), issued
on
12 Aug.
1991
, issued
in
Rawalpindi k) Passport number C-267185 ( issued
in
Karachi
in
Jul.1996)
1)
Passport number H-123259 ( issued
in
Rawalpindi in Jul. 2001) m) Passport number G-
869537 ( issued in Rawalpindi) n) Passport number KC-285901 National
id
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a) Karachi, Pakistan ( White House, Near Sau
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Mosque, Clifton) b) fHouse Nu
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Street-
defence, Housing Authority
...
Karachi
...
Pakistan} e)
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latial bungalow
in
the
hilly area
of
Noorabad in Karachit a) (Main Property at Margalla Raod F 6/2 Street no. 22,
Hoi:Jse
No.07. lslamaeadni:Jmeer 29 in Karachi) e)
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Mehran Sgl:lare. near Pardesi
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Kjai:Jaeam
Tanzeem, Phase
5,
Defence
Hoi:Jsing
Araea, Karachi. Pakistan
List
ed
on
: 3 Nov. 2003 (amended on
21
Mar
.
2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007,
11
Mar. 2010, 22 August 2016)
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inform
a
tion
: Father's
name is Sheikh lbrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina
Bi
. wife's name is Mehjabeen
Shaikh. lnternational arrest warrant issued by the Government
of
India. Review pursuant to
Seeurity Council resolution 1822 (2008) was concluded
on
20 May 2010.
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obtain a fully updated version
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22 August 20 16
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LAS MISIONES PERMANENTES ANTE
LA ORGANIZACIÓN
DE
NACIONES
UNIDAS EN NUEVA YORK]
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ente del
Co
mité del
Co
nsejo
de
Seguridad en virtud de las
reso
lu
ciones 1267 ( 1999), 1989 (20 11) y 2253 (20 15) relativas a e l EliL (
Da
esh), Al-
Qaida y las personas, gru pos, empresas y entidades asociados con e llos saluda
atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados
no
mi
embros ante las Naciones Unidas y desea
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rmarles de lo siguiente:
El 22 de agosto
de
2016, el
Co
mité promulgó los
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mbios señalad os mediante
los tachados y l
os
subrayados en el texto
de
la entrada sig
ui
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su lista de personas
y entidades s
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etas a la congelac ión d e activos, la prohibic ión de viajar y e l embargo
de armas establecido e n el párrafo 2 de la reso
lu
ción 2253
(2
0 15)
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Co
nsejo
de
Seguridad, apr
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lo al Capítu lo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
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A. P
ersona
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Nombr
e: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4:
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Título
: Sheikh
Cargo:
nd Fecha
de
nacimiento:
26
dic. 1955
Lug
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imient
o:
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Bombai b) Kher , Ratnagiri, Maharashtra (India)
Alias
de
buena ca
lidad
: a) Dawood Ebrahim
b) Sheikh Dawood Hassan e) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anís lbrahim e) Aziz Dilip f) Daud
Hasan Shaikh lbr
ah
im Kaskar g) Daud lbrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan lbrahim
Kaskar
i)
Dawood lbrahim Memon
j)
Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan
1)
Shaikh Mohd
lsmail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh lbrahim n) Dawood Bhai
Alia
s
de
baja
calidad: a) lbrahim Shaikh Mohd Anís b) Shaikh lsmail Abdul e) Hizrat d) Sheikh Faroogi e)
Bada Seth
f)
Bada Bhai g) lqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab Na c
ionalidad
: India Núme
ro
de
pasaporte: a) pasaporte indio número A-333602, expedido el 4 jun. 1985, en Bombay
(India) (anulado posteriormente p
or
el Gobierno de la India) b) pasaporte indio número
M11
0522, expedido el 13 nov. 1978, expedido
en
Bombay e) pasaporte indio número
R841697, expedido
el26
nov.
1981
, expedido en Bombay d) pasaporte indio número
F823692 (JEDDAH), expedido el 2 sept. 1989 emitido por CGI en Jeddah e) pasaporte indio
número A501801 (BOMBA Y), expedido el 26 jul. 1985 f) pasaporte indio número K560098
(BOMBA Y), expedido el
30
ju
l.
1975
g)
pasaporte número V57865 (BOMBA
Y)
, expedido el 3
oct. 1983 h) pasaporte número P537849 (BOMBA
Y)
, expedido el
30
jul. 1979
i)
pasaporte
número A717288 (MAL USO), expedido el 18 ago. 1985, expedido
en
Dubai j) pasaporte
pakistaní número G866537 (MAL USO), expedido
el
12 ago.
1991
, expedido en Rawalpindi k)
pasaporte número C-267185 (expedido
en
Karachi en julio de 1996)
1)
pasaporte número H-
123259 (expedido
en
Rawalpindi
en
julio de 2001)
m)
pasaporte número G-869537, expedido
en
Rawalpindi n) pasaporte número KC-285901
Número
nacional
de
identidad
: nd
Domicilio:
a) Karachi, Pakistán (White House, near Saudi Masque, Clifton) b) fHouse Nu
37
-30th
Street -defence, Housing Authority. Karachi. Pakistán1 c)-tBungalow palaciego en la
zona montañosa de Noorabad en Karachi1 d) Main Margalla Raod F 6/2,
~ouse
~Jo
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7
,
lslamabad e)
Sth
Floor
of
Mehran Square, near Pardesi
~o1:1se
J, Talwar Area, Clifton,
Karashi (Pakistán)
f)
61-A
Kja1:1baman
Tanzeem, Phase a Defense
~ousing
Araea, Karashi,
Pakistan Fecha
de
inclusión:
3 nov. 2003 (información modificada
21
mar. 2006, 25 jul.
2006, 2 jul. 2007,
11
mar. 2010,
22
ago. 2016)
Otros
datos:
El nombre del padre
es
Shei
kh
lbrahim
Al
i Kaskar. y el
de
la
madre. Amina Bi; el nombre d e
la
esposa es Mehjabeen Shaikh.
Orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de
la
India. La revisión realizada en
cumplimiento de la resoluci
ón
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el
20
de mayo
de 2010.
Para
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tene r una versión totalme
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e ac tualizada de la
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De
co
nformidad
co
n lo dispuesto en e l párrafo 19 de la r
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526
(2004),
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eros + 1 2 12 963 1300 1 + 1 212 963 3778. El Comité alienta a todos los Estados a
que pe
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itan que
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s
ta
se actualice
so
bre la base de
co
rreos electrónicos,
no
ti
ticaciones de copia transitorias, o la información publicada
en
el sitio web.
La
Li
sta del
Co
mité
se
actualiza periódicamente sobre la base
de
la info
rma
ción
pe
rtin
ente suministrada por
lo
s Estados Miembros y organizaciones internacionales y
regionales.
La
Li
sta Consolidada de Sanciones
del
Co
nsejo
de
Segurid
ad
de
la
s Naciones
Unidas se actuali za también
de
acuerdo a las m
od
ificaciones a
la
Li
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de Sanciones
contra E
II
L (Daesh) y AI-Qaida.
Pu
ede accederse a
una
versión actua
li
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Conso
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ada en la siguiente UR
L:
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s:
//www.un.org/sc/s
ub
org/es/sanctionsl
un-
sc-
co
nsol
id
ated-list.
22 de agosto de 20
16
PAGE 3
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