Circular nº 18 de Superintendencia de Bancos, 2021

Emisor:Superintendencia de Bancos
28 de enero de 2021
Circular No.SBP-DR-REMDI-0018-2021
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia: Resolución General de prevención para otros sujetos
obligados financieros No.SBP-RG-PSO-0001-2021
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido la Resolución General de prevención para otros sujetos
obligados financieros No.SBP-RG-PSO-0001-2021 de 15 de enero de 2021 “Que actualiza los
requerimientos de información en materia de prevención a otros sujetos obligados financieros”, y a su vez,
deroga la Resolución General No.SBP-RG-0003-2017 de 22 de agosto de 2017.
La referida Resolución General No.SBP-RG-PSO-0001-2021 contempla requerimientos de información que
deben ser presentados por los otros sujetos obligados financieros a esta Superintendencia, relacionados al
régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tales como; manuales,
certificaciones, informes, entre otros requerimientos.
La presente Resolución entrará en vigor a partir de su promulgación.
Adjunto encontrará copia de la Resolución en mención, la cual podrá acceder a través de nuestra página
web www.superbancos.gob.pa en la sección de leyes y regulaciones.
Agradecemos al Señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el
cumplimiento de la presente.
Atentamente,
Amauri A. Castillo
Superintendente
Adjunto: Lo indicado
ARV/eh
Firmado digitalmente por [F]
NOMBRE CASTILLO CHANG
AMAURI ARIEL - ID 8-238-386
Fecha: 2021.01.28 17:48:20 -05'00'

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