Circular Nº 2024-0038 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de circular | 2024-0038 |
| Fecha | 24 Julio 2024 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
24 de julio de 2024
SBP-DR-CIRCULAR-2024-0038
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia:Resolución General SBP-RG-R-2024-
00375 de 19 de Julio de 2024
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido la Resolución General SBP-RG-R-2024-00375 de 19
de julio de 2024 “Por medio de la cual se actualizan los requerimientos de información alos bancos,
alos grupos bancarios yalas propietarias de acciones bancarias sobre los cuales la
Superintendencia de Bancos ejerza la supervisión de origen”.
La referida Resolución contempla requerimientos de información que deben ser presentados a esta
Superintendencia, tales como Átomos, Tablas BAN, informes, entre otros requerimientos relacionados
al régimen de prevención de blanqueo de capitales yfinanciamiento del terrorismo.
Para su mejor referencia, detallamos los principales cambios de requerimiento de información
realizados en la referida Resolución, asaber:
Adicionalmente, la referida resolución modifica el artículo 5sobre “CALIDAD DE INFORMACIÓN”, a
fin de que toda información remitida por los bancos a esta Superintendencia a través de Átomos,
Tablas BAN, medios impresos otecnológicos, deba estar verificada yfirmada por un alto ejecutivo de
la alta dirección designado por el banco para tales propósitos.
La presente Resolución entrará en vigor apartir de su promulgación yderoga la Resolución General
No. SBP-RG-0001-2022 de 6 de julio de 2022.
Adjunto encontrará copia de la Resolución en mención, la cual podrá acceder através de nuestra
página web www.superbancos.gob.pa, en la sección de Normativa.
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
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Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
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Código de referencia
Descripción de nuevas actualizaciones
BAN23
Nueva tabla –Calificación de Riesgo
AT03, AT05, BAN10,
BAN16, CDC, Lista
OFAC yOE02
Se incluyó nuevas referencias dentro de la columna de
observaciones.
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