Circular Nº 2024-0065 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de circular | 2024-0065 |
| Fecha | 15 Noviembre 2024 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
15 de noviembre de 2024
SBP-DPC-FID-CIRCULAR-2024-0065
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia:Actualización del Cuestionario de
Autoevaluación para la PBC/FT/FPADM
de fiduciaria.
Señor(a) Gerente General:
Con el objetivo de optimizar los procesos de cumplimiento yadaptarse a las últimas regulaciones
internacionales, la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales yOperaciones Ilícitas de la
Superintendencia de Bancos ha actualizado el cuestionario de autoevaluación, reduciendo el número
de preguntas yfortaleciendo su enfoque en los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del
terrorismo yfinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las modificaciones
incluyen cada uno de los subcomponentes claves del cuestionario de autoevaluación:
·Lineamientos, políticas yprocedimientos para la PBC/FT/FPADM
·Debida Diligencia
·Comunicación de Operaciones Sospechosas
·Seguimiento a la Gestión de Cumplimiento
El formulario actualizado estará disponible apartir del 1 de enero de 2025. Es fundamental que al
completarlo tenga en cuenta los siguientes aspectos:
1. Enviarse por el módulo de Formulario dentro del “Sistema de Transferencia de Información
Digital de los Sujetos Obligados (TIDSO)”.
2. La frecuencia de envío del Cuestionario de Autoevaluación se mantiene anual, con fecha
corte al 31 de diciembre de cada año.
3. La información debe ser remitida ala Superintendencia de Bancos de Panamá a más tardar
los primeros diez días hábiles posteriores a la fecha de corte establecida.
4. Para facilitar la presentación de sustentos oevidencias del cuestionario, podrá cargar
múltiples documentos directamente en el módulo de “Adjuntar Documentos”. Sin embargo,
es importante que relacione cada documento con la pregunta específica en el formulario,
indicando el nombre del archivo yla página relevante.
5. Si realiza cambios significativos en sus políticas oprocedimientos, debe solicitar la apertura
del sistema enviando un correo electrónico asoporte@superbancos.gob.pa antes del 30 de
septiembre de cada año. Indique en el asunto: "Solicitud de Actualización del Cuestionario de
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, P.H. Plaza Canaima, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 /506- 7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=qjKbH8xFbe%2B%2BlaK5IpzbBhJ64mde9QfEr7US2gZgwBU%3D
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