Circular Nº 2024-0093 de Superintendencia de Bancos, 2024
| Año | 2024 |
| Número de circular | 2024-0093 |
| Fecha | 27 Diciembre 2024 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Fiduciarias |
27 de diciembre de 2024
SBP-DR-FID-CIRCULAR-2024-0093
Señor(a)
Gerente General
Ciudad
Referencia:Requerimiento de información sobre
fideicomitentes con paradero desconocido. Formulario
(SB-FIDPD-01)
Señor(a) Gerente General:
Nos referimos alo dispuesto en el artículo 30 de la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, “Que
establece las normas para la regulación ysupervisión de los fiduciarios ydel negocio de fideicomiso y
dicta otras disposiciones”, donde se indica que las fiduciarias deberán remitir ala Superintendencia
de Bancos la información sobre sus operaciones, actividades yde todos los fideicomisos; en los
plazos yen la forma que esta establezca.
Por lo antes expuesto, esta Superintendencia requiere que las entidades con licencia fiduciaria nos
remitan información relacionada alos fideicomisos en que la fiduciaria haya perdido contacto con el
fideicomitente o los beneficiarios por un periodo mayor acinco (5) años, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley No. 21 del 2017.
En este sentido, nos permitimos adjuntar ala presente circular, el formulario de “Reporte de
Fideicomisos con la condición de fideicomitentes con paradero desconocido” (SB-FIDPD-01), que
deberá completarse con los datos de los fideicomisos en los que se desconozca el paradero de sus
fideicomitentes obeneficiarios por más de 5 años yremitirlo trimestralmente através de la plataforma
TIDSO (Sistema de Transferencia de Información Digital de los Sujetos Obligados) en la sección de
Supervisión Fiduciaria –Fideicomitentes con paraderos desconocidos, apartir del trimestre que
culmina el 31 de marzo de 2025 dentro de los 10 días hábiles, después del cierre de cada trimestre.
Este formulario se deberá remitir en formato PDF, con las siguientes extensiones: “.PDF y.pdf”,
compatible con .pdf 2010 en adelante.
En el caso que la entidad fiduciaria no mantenga fideicomisos con fideicomitentes obeneficiarios con
paradero desconocido, deberá completar yremitir el formulario con las siglas NR (Nada que
Reportar).
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
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Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=y52xunceKG%2BaPugW1aUkA5poH11YGKZFTOPWLylY%2Fq4%3D
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