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Circular Nº 2025-0033 de Superintendencia de Bancos, 2025

Document Citado por Relacionados
Año2025
Número de circular2025-0033
Fecha25 Febrero 2025
Tipo de documentoCircular
SecciónSuperintendencia de Bancos
25 de febrero de 2025
SBP-DR-FINAN-CIRCULAR-2025-0033
Señor(a)
Gerente General
Ciudad
Referencia:Emisión del Acuerdo de Prevención para
Otros Sujetos Obligados Financieros No. 1-2025
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido el Acuerdo de Prevención para Otros Sujetos
Obligados No. 1-2025 de 11 de febrero de 2025 “Que adopta una guía enunciativa del catálogo de
cargos de personas expuestas políticamente” con la finalidad de ilustrar alas empresas financieras
acerca de la metodología necesaria para la identificación de personas políticamente expuestas que
les permita contar con un adecuado control en materia de prevención de blanqueo de capitales y
financiamiento del terrorismo.
Este Acuerdo contiene una guía ejemplificativa de cargos que, por su sensible naturaleza en materia
de prevención de blanqueo de capitales yfinanciamiento del terrorismo, pudieran ser clasificados
como personas expuestas políticamente (PEP), sin perjuicio que el sujeto obligado luego de efectuar
su análisis de riesgo determine clasificar como PEP acualquier cliente cuyo cargo coincida con los
parámetros ylineamientos establecidos en el numeral 18 del artículo 4 de la Ley 23 de 2015, aun
cuando el cargo que ostenta dicho cliente no aparezca en la guía ejemplificativa de cargos
considerados como PEP.
Adjunto encontrará copia del Acuerdo de Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros No.
1-2025, cuyo texto podrá ser consultado a través de nuestra página web www.superbancos.gob.pa,
en la sección de normativa.
Agradecemos al señor (a) Gerente que imparta al personal asu cargo las instrucciones pertinentes
para el cumplimiento de la presente.
Atentamente,
Milton Ayón Wong
Superintendente
Adjunto: lo indicado
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 /506- 7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=7e68cILM6YTYkvVLJ4yFTxjjrOlh1%2B7kIR4bKXh8pag%3D

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