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Circular Nº 2025-0042 de Superintendencia de Bancos, 2025

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Año2025
Número de circular2025-0042
Fecha02 Abril 2025
Tipo de documentoCircular
SecciónSuperintendencia de Bancos
02 de abril de 2025
SBP-DPC-FACT-CIRCULAR-2025-0042
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia:Actualización de los Reportes de
Cumplimiento en materia de PBC/FT/FPADM.
Señor(a) Gerente General:
Con relación ala Circular No. SBP-DPC-FACT-0033-2023 del 24 de mayo de 2023, le informamos
que se han realizado modificaciones alos reportes de cumplimiento en materia de Prevención de
BC/FT/FPADM. Acontinuación, se detallan los cambios específicos para cada uno de ellos:
1. Reporte 1-Información General, Se ha añadido una columna de "Observaciones" alas
instrucciones, proporcionando ejemplos para cada variable. La estructura del informe ha sido
revisada yactualizada de la siguiente manera:
Este reporte debe remitirse de manera semestral, los diez primeros días hábiles posteriores a
la fecha de corte de cada periodo.
2. Reporte 2-Estructura Accionaria yJunta Directiva, No se han realizado cambios
estructurales. Se ha añadido una columna de "Observaciones" con ejemplos alas
instrucciones. Debe remitirse de manera semestral los diez primeros días hábiles posteriores
ala fecha de corte de cada periodo.
3. Reporte 3-Información Operativa, No se han realizado cambios estructurales. Se ha
añadido una columna de "Observaciones" con ejemplos alas instrucciones. Debe remitirse de
manera semestral los quince primeros días hábiles posteriores ala fecha de corte de cada
periodo.
4. Reporte 4-Identificación de Factores de Riesgo, Ha sido actualizado con modificaciones en
el formulario OSF01, incluyendo la adición de las columnas 'Descripción' y'Tipo de Persona',
así como la eliminación yadición de variables relevantes, manteniendo la estructura general
del reporte sin cambios significativos.
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 /506- 7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=OkGGJAo5mdWat6OgdqFd6BndK6pjQAcsuULedE34uWo%3D
Se agregaron
Se eliminaron oexcluyeron
1. Resolución de Registro de la SBP
1. Total Activos
2. Resolución de Autorización del MICI
2. Total Pasivos
3. Cantidad de Colaboradores Nacionales
3. Total Patrimonio
4. Cantidad de Colaboradores Extranjeros
4. Total Ingresos
5. Cantidad de Clientes
5. Total Gastos
6. Nombre del Grupo Económico

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