Circular Nº 2025-0049 de Superintendencia de Bancos, 2025
| Año | 2025 |
| Número de circular | 2025-0049 |
| Fecha | 16 Abril 2025 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
16 de abril de 2025
SBP-DR-FID-CIRCULAR-2025-0049
Señor(a)
Gerente General
Ciudad
Referencia:Resolución General Fiduciaria No.
SBP-RG-FID-R-2025-00219
Señor(a) Gerente General:
Nos permitimos comunicarle que se ha emitido la Resolución General Fiduciaria No. SBP-
RG-FID-R-2025-00219 de 15 de abril de 2025, “Por medio de la cual se actualizan los
requerimientos de información alas empresas fiduciarias”.
La referida Resolución contempla requerimientos de información que deben ser presentados
aesta Superintendencia, tales como Átomos, Informes, entre otros requerimientos
relacionados al régimen de prevención del blanqueo de capitales yfinanciamiento del
terrorismo.
Para su mejor referencia, detallamos los principales cambios realizados en la referida
Resolución, asaber:
La presente Resolución General entrará en vigor apartir de su promulgación yderoga la
Resolución General Fiduciaria No. SBP-RG-FID-R-2023-01442 de 14 de diciembre de 2023.
Adjunto encontrará copia de la Resolución General Fiduciaria en mención, la cual podrá
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 /506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=FNakprJDTK8CpDeU2lF9KyctE1Hz62PVScSLQXRlVkc%3D
Código de
referencia
Descripción del nuevo requerimiento ocambio a la información
SB-UF-01
Se actualiza el requerimiento de información através del reporte de los
activos administrados en fideicomiso ydeja sin efecto las plantillas (SB-
UF-01 AySB-UF-01 B).
SB-FIDPD-
01
Se crea nuevo requerimiento de información através del reporte de
fideicomisos con la condición de fideicomitentes con paradero
desconocido.
CPBC
Se actualiza el Formulario del Cuestionario de autoevaluación de
prevención de BC/FT/FPADM.
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