Circular Nº 2026-0008 de Superintendencia de Bancos, 2026
| Año | 2026 |
| Número de circular | 2026-0008 |
| Fecha | 16 Enero 2026 |
| Tipo de documento | Circular |
| Sección | Superintendencia de Bancos |
16 de enero de 2026
SBP-DPC-CACAM-CIRCULAR-2026-0008
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia:Proceso de Registro yUso del Formulario
de Registro de Empresas Financieras.
Señor(a) Gerente General:
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) comunica que, con el fin de fortalecer sus
procesos de registro, se ha habilitado el nuevo Formulario de Registro de Empresas Financieras.
Este formulario aplica para las casas de cambio que no mantienen una Resolución de registro, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Prevención para otros sujetos obligados
financieros N.º 002-2018, mediante el cual se regula el proceso de registro de las empresas de casas
de cambio en la Superintendencia de Bancos, en materia de prevención de blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo yfinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las empresas de casas de cambio deberán registrarse como sujeto obligado financiero en la
Superintendencia de Bancos de Panamá, siguiendo los siguientes pasos:
·Registro Inicial: Las entidades deberán completar, en primera instancia, el Formulario de
Registro de Empresas Financieras de manera digital.
·Ruta de Acceso: El formulario está disponible en el sitio web oficial
www.superbancos.gob.pa, dentro de la sección Portal del Regulado ubicada en el apartado
que incluye el Portal del Ciudadano yel Portal del Regulado.
·Enlace Directo: Puede acceder directamente al formulario através del siguiente enlace:
https://sigob.superbancos.gob.pa/formularioDPCOI/inicio.aspx
·Presentación de Documentación Física: Una vez completado el registro digital en el
formulario, la documentación física establecida en el Artículo 4del Acuerdo de Prevención
para otros sujetos obligados financieros N.º 2-2018 deberá ser presentada en las
instalaciones de la SBP para su respectiva validación.
Las consultas que tengan a bien formular podrán realizarlas mediante el correo electrónico:
soporte@superbancos.gob.pa.
“Solidez yconfianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”
Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja -Tels.: (507) 506 7800 /(507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 /506- 7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá -www.superbancos.gob.pa -email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental –TRANSDOC de la
Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 yel Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice
el Código QR para verificar la autenticidad del documento ola URL:
https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=BW59bD3swaFlWDwvtw0%2F%2Bo5EJ0HXKgXT1vSSlj5yQcI%3D
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