Circular nº 250 de Superintendencia de Bancos, 2020

EmisorSuperintendencia de Bancos
Fecha31 Julio 2020
Número de circular250
“Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional”
Av. Samuel Lewis, P.H. Plaza Canaima, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (50 7) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
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31 de julio de 2020
Circular No. SBP-DPC-BDA-0250-2020
Señor
Gerente General
Ciudad
Referencia: Documento ilegítimo presentado a la
Superintendencia de Bancos.
Señor(a) Gerente General:
Le informamos nuevamente que tenemos conocimiento de la existencia de supuestas empresas, que
no cuentan con Licencia Bancaria, que no son reguladas por esta Superintendencia como entidades
financieras y que utilizan el nombre de la Superintendencia y su Logo en sus documentos y publicidad
para engañar a posibles clientes, simulando ser reguladas de esta Institución.
Aparte de ser una aparente operación ilegítima, llama la atención que, en el proceso de otorgar
préstamos a sus clientes, las supuestas empresas condicionan la entrega del dinero a que primero se
realice un pago que debe depositarse en un Banco de la plaza, para varios supuestos, entre ellos, para
garantizar el crédito, como seguro de vida, para mejorar su historial de crédito, etc.
Con esto, reiteramos la importancia que juegan los controles para prevenir abusos de los servicios
bancarios, y evitar que el banco a su cargo participe de las cuestionadas operaciones u otras similares.
Solicitamos al señor(a) Gerente General, impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes
para la atención de la presente.
Atentamente,
Amauri A. Castillo
Superintendente
/mddec.
Firmado digitalmente por [F]
NOMBRE CASTILLO CHANG
AMAURI ARIEL - ID 8-238-386
Fecha: 2020.07.31 16:15:52 -05'00'

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