Circular Nº 3 de Superintendencia de Bancos, 2003
| Año | 2003 |
| Número de circular | 3 |
| Fecha | 08 Mayo 2003 |
| Sección | Fiduciarias |
| Tipo de documento | Circular |
REPUBLICA DE PANAMA
SUPERITENDENCIA DE BANCOS
8 de mayo de 2003
CIRCULAR FID. No. 003-2003
Señor
Gerente General
E. S. D.
Ref.: Política “Conozca a su Cliente”. (Artículo 1, Ley 42 de
2000; Acuerdo 9-2000)
Estimado Señor Gerente:
Por medio de la presente nos permitimos solicitar su atención a la identificación de
cualesquiera transacciones o titulares de cuentas, respecto a dos compañías, Jaraco, S.A. y
Dynatrade, S.A., señaladas en investigaciones que se adelantan en los Estados Unidos.
Al parecer dichas sociedades no están inscritas en nuestra jurisdicción, sin embargo, sabido es
que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1, Numeral 1 de la Ley 42 de 2 de octubre
de 2000, las empresas Fiduciarias tienen la obligación de identificar adecuadamente a sus
clientes, a fin de impedir la realización de operaciones con fondos o sobre fondos provenientes
de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales y a evitar su comisión, lo
cual aconseja confrontar los nombres de dichas sociedades con sus respectivas bases de
datos.
Según el Artículo 5 de la misma Ley 42 de 2000, corresponde a esta Superintendencia, en
ejercicio de sus facultades de supervisión y control, verificar el cumplimiento de las medidas
establecidas para prevenir el uso indebido de los servicios bancarios en operaciones
relacionadas con el blanqueo de capitales. La Ley Bancaria faculta a la Superintendencia de
Bancos para dictar las medidas reglamentarias correspondientes, mismas que han sido
establecidas por medio del Acuerdo No. 9-2000 de 23 de octubre de 2000, ya en vigencia.
Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado a las compañías
mencionadas debe comunicarse directamente a la Unidad de Análisis Financiero para su
debido procedimiento.
Sin otro particular, nos suscribimos,
Atentamente,
Maria Rosas de Tile
Superintendente Interina
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