Circular nº 62 de Superintendencia de Bancos, 2005

EmisorSuperintendencia de Bancos
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
2 de diciembre 2005
CIRCULAR No. 062-2005
Señor
Gerente General
E. S. D.
Ref.: Debida Diligencia sobre clientes
Señor Gerente General:
A través de los diversos medios de comunicación se ha hecho del conocimiento público
que los supuestos abogados, Faruk Bhana Bhana, Roberto Urriola Fossatti y Pedro
Giraldo Velásquez, han sido aprehendidos y acusados por el Fiscal Segundo de Drogas,
por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para
delinquir.
En virtud de lo anterior, solicitamos al Señor Gerente General que cualquier hecho,
transacción u operación llevado a cabo en la Institución que usted representa por los
individuos mencionados y/o por aquellas sociedades en las que supuestamente éstos
están relacionados, se guíe bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 9-
2000 emitido por esta Superintendencia de Bancos.
Adjuntamos, como una guía abierta no definitiva, un disco magnético que contiene un
listado de las sociedades anónimas en las que los individuos mencionados figuran como
Agentes Residentes, Directores, Dignatarios o Suscriptores, la cual ha sido obtenida de
la información en línea que dispone para los usuarios el Registro Público de Panamá.
Finalmente, hacemos la observación que las sociedades listadas no necesariamente están
siendo investigadas por las Autoridades Competentes por la comisión de hechos ilícitos,
sino que constituyen una guía para que las Entidades Bancarias lleven a cabo los
procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 9-2000.
Atentamente,
Delia Cárdenas
Superintendente

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