Circular nº 63 de Superintendencia de Bancos, 2005

EmisorSuperintendencia de Bancos
Número de circular63
República de Panamá
Superintendencia de Bancos
14 de diciembre de 2005
CIRCULAR No. 063-2005
Señor
Gerente General
E.S.D. Referencia: BANCO DELTA ASIA (BDA).
Señor Gerente General:
Hacemos de su conocimiento que el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos
de América, ha designado a Banco Delta Asia SARL “preocupación primaria de posible
blanqueo de capitales” conforme a la Sección 311 del USA Patriot Act, porque dicho
Banco representa un riesgo inaceptable en la comisión del delito de blanqueo de
capitales y otros crímenes financieros.
Por lo anterior, comunicamos que cualquier hecho, transacción u operación que se
encuentre relacionada con BANCO DELTA ASIA (BDA), deberá guiarse por los
procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 9-2000, emitido por la Superintendencia
de Bancos.
Para una mejor ilustración, acompañamos hipervínculo que permitirá el ingreso directo
al comunicado emitido por el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos de
América:
http://www.treas.gov/press/releases/js2720.htm
Finalmente, aclaramos que las iniciales del BANCO DELTA ASIA, no guardan relación
alguna con la entidad bancaria panameña denominada Banco de Desarrollo
Agropecuario (BDA).
Agradecemos al Señor Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones
correspondientes, de manera que se tomen las precauciones necesarias para evitar
cualquier transacción con la entidad BANCO DELTA ASIA.
Atentamente,
Delia Cárdenas
Superintendente

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