Circular nº 92 de Superintendencia de Bancos, 2021

EmisorSuperintendencia de Bancos
Número de circular92
“Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional”
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23 de septiembre de 2021
Circular No. SBP-DPC-REMDI-0092-2021
Señor(a)
Gerente General
E. S. D.
Referencia: Curso de eLearning sobre Prevención del
uso indebido de los Servicios Bancarios
Señor(a) Gerente General:
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y aplicación de las normas de prevención de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,
tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 y el Acuerdo No.004-2018 de
Prevención para Otros Sujetos Obligados Financieros; le informamos que esta Superintendencia ha
preparado un curso de e-learning, cuyo propósito es reafirmar los conocimientos sobre la regulación vigente
y las responsabilidades de las empresas de remesas de dinero en cuanto a la prevención del blanqueo de
capitales.
En atención a lo anterior, le informamos que este módulo está disponible en el menú principal de nuestro
sitio web, en la opción “Universidad Virtual SBP”.
Por la importancia del tema, todos los miembros de la entidad, incluyendo la junta directiva, alta gerencia,
oficiales de cumplimiento, auditores, oficiales de negocio, operaciones, servicio al cliente y sucursales,
deben completar este curso antes del 30 de noviembre de 2021.
Estamos seguros de que este entrenamiento será de mucha utilidad para ustedes. Adicionalmente toda
consulta relacionada con esta circular podrán enviarla a través del correo electrónico:
soporte@superbancos.gob.pa.
Agradecemos al señor(a) Gerente impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el
cumplimiento de la presente.
Atentamente,
Michelle Arango
Superintendente Interina
ar/
[F] NOMBRE
ARANGO COBOS
MICHELLE NATALIE
- ID 8-786-350
Firmado digitalmente por [F]
NOMBRE ARANGO COBOS
MICHELLE NATALIE - ID
8-786-350
Fecha: 2021.09.27 12:59:00
-05'00'

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