Sentencia Generales de Corte Suprema de Justicia (Panama), 4ª de Negocios Generales, 11 de Septiembre de 2008
| Número de expediente | 180-08 |
| Fecha | 11 Septiembre 2008 |
VISTOS:
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha remitido los documentos contentivos del exhorto suplicatorio emitido por la Fiscalía de Circuito de Alytus de la República de Lithuania relativaa la causa penal N° 06-105042-03, con el fin que esta colegiatura determine la viabilidad o no de lo solicitado por las autoridades de Lithuania.
La petición formulada por el Estado requirente consiste en lo siguiente:
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Solicitar información si las empresas AEuro -Amex Exchange, I. y SaturnInvestment Group, S.A. están registradas en Panamá. Si M.A.L. tiene relación de cualquier tipo con Euro- Amex Exchange Inc y de igual manera sobre el señor P.A.G. y "Saturn Investment Group, S.A. quienes son los propietarios y administrador es oficiales de estas empresas.
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Averiguar el paradero de M.A.L. y P.A.G. e interrogarlos, haciéndoles las preguntas que siguen;
-si ellos de verdad eran, según lo indica el documento de poderes del 1-11-2000, miembros autorizados de la empresa INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C, cúal es su posición en estas empresas, quién lo autorizó para representar a estas empresas, en qué circunstancias ocurrió dicha autorización;
-quienes son los propietarios y administradores de las empresas "Euro-Amex Exchange, I. y "Saturn Investment Group, S.A.
-si ellos firmaron el documento de poderes generales del 1-11-2000, conforme al cual V.B. fue nombrado representante autorizado de la empresa INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C.
-en qué circunstancias se entablaron relaciones comerciales y financieras entre la compañía estadounidense "INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C. Y Vikotoras Bondarevas y de que tipo, en que formas se realizaba su comunicación;
-que personas concretas fueron intermediarios en estas relaciones, buscando empresa personas concretas que resultaron en la adquisición por la compañía estadounidense INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C. de las acciones de la empresa Lituana en que circunstancias y dónde se desarrollaron dichas actuaciones de que manera V.B. informó a INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C y estas empresas sobre tratos hechos;
-si ellos le transmitieron a V.B. el sello de la empresa INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C. y estas empresas y en que circunstancias lo hicieron, si no quien lo hizo por ellos y en que circunstancias;
- si la empresa INTERTRADE MANAGEMENT L.L.C" adquirió acciones de la sociedad UAB Mivalda conforme al contrato de compraventa de acciones del 7-12-2000, porque importe y de que forma las...
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